VIII Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML

• Tworzymy platformę wymiany doświadczeń środowiska Compliance & AML
• Wspieramy Compliance Oficerów i AML Oficerów w tworzeniu coraz lepszych rozwiązań i decyzji w ramach funkcji compliance & AML
• Wzmacniamy wiedzę w zakresie nowych standardów i regulacji compliance & AML
• Inspirujemy do poszukiwania nowych rozwiązań

Udział w konferencji zapewnia 10 punktów w ramach doskonalenia zawodowego prawników w cyklu rozliczeniowym 1.01.2021–31.12.2023.

• Pracownicy Compliance z firm regulowanych (banki, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, instytucje finansowe z branży FinTech)
• Pracownicy z działów zapobiegania praniu pieniędzy w instytucjach finansowych oraz w instytucjach wsparcia biznesu (outsourcing/shared services)
• Menadżerowie średniego i wyższego szczebla w instytucjach nadzorowanych
• Wszystkie osoby zainteresowane tematyką Compliance & AML

9.55    Otwarcie Konferencji / Opening of the Conference

10:00   Praktyczne sposoby oceny e-governance w ESG (whistleblowing, ład korporacyjny)
Practical ways of e-governance assessing in ESG (whistleblowing, corporate governance)
Anna Trytek – Dyrektor Departamentu Zgodności / Head of Compliance Dept., BGK

10:30   przerwa / intermission

10:35  Zmiany w procesie onboardingu KYC / KYB – wpływ technologii i procesu – panel dyskusyjny
Changes in KYC / KYB onboarding process – technology and process impact – discussion panel
Moderator: Jacek Trzmiel
Paneliści: Paweł Kuskowski, Katarzyna Kazimierczak-Mrowińska, Carol R. Van Cleef

11:05 przerwa / intermission

11:10   ESG – obecne i przyszłe zmiany
ESG – today’s and future changes
Paweł Dudojc, Counsel, DWF Polska
Grzegorz Wąsik – Menedżer ds. regulacji rynku kapitałowego i zrównoważonego rozwoju w Departamencie Zgodności / Capital market regulation and sustainable development manager in Compliance Dept., BGK

11:50   przerwa / intermission

11:55    CRBR – wyzwania i problemy instytucji obowiązanych
UBO Registy – challenges and problems of obligated institutions
Monika Błaszczyk, Santander Bank Polska
Marcin Szymański, Menedżer Zespołu Beneficjenta Rzeczywistego / Manager of UBO Team Santander Bank Polska

12:20   przerwa / intermission

12:25    Wdrożenie i obsługa systemu whistleblowingowego – normy prawne i praktyka
Implementation and operation of the whistleblowing system – legal standards and practice
Kamila Bury, Capgemini
Dominik Thier, DNB Bank ASA

12:50   przerwa lunchowa / lunch break

13:40  Nowe formy przestępstw finansowych umożliwione przez rozwój technologii
New forms of financial crime enabled by development of technology
Edyta Zdziarska, AML ekspert

14:05   przerwa / intermission

14:10  Działalność instytucji finansowych w obszarze social media
Activities of financial institutions in the field of social media
Grzegorz Włodarczyk – Menedżer ds. regulacji rynku kapitałowego i bankowości inwestycyjnej w Departamencie Zgodności / Capital market regulation and investment banking manager in Compliance Dept., BGK, Compliancemifid.com

14:40   przerwa / intermission

14:45  Wykorzystanie list komercyjnych na potrzeby KYC
Use of commercial lists for KYC purposes
Roxana Nadolska, ING Bank Śląski

15:15   przerwa / intermission

15:20    Dochodzenia sadu koronera w Anglii dotyczące niewyjaśnionych zgonów posiadaczy znacznych środków finansowych
Judicial investigations into unexplained deaths involving large assets
dr Anton van Dellen, Raf Demczuk

15.40    zamknięcie 1. dnia Konferencji/ Closing of the 1st day of the Conference

9.00    Otwarcie 2. dnia konferencji / Opening of the 2nd day of the Conference

9:05    Kryptowaluty – gdzie jesteśmy i co przed nami
Cryptocurrencies – where we are and what comes ahead
Malcolm Wright, InnoFi Advisory

9:30    przerwa / intermission

9:35    Problemy i wyzwania instytucji po wejściu w życie ustawy AML/CFT implementującej 5 Dyrektywę AML
Problems and challenges of institutions after the AML / CFT Act has entered into force implementing the 5th AML Directive
Lee Byrne

10:05   przerwa / intermission

10:15  Obecna sytuacja w Ukrainie. Refleksja nad dobrymi i złymi decyzjami Zachodu i Rosji w latach 2003-2022. Komentarze z punktu widzenia żołnierza.
Current situation in the Ukraine. Reflection on good and bad decisions made by the West and Russia between 2003-2022. Comments from a soldier’s point of view.
Gen. Patrick Cordingley, DSO, OBE, FRGS, former commander the 2nd Division of the British Army / były dowódca 2 Dywizji Armii Brytyjskiej

10:50   przerwa / intermission

10:55   Wdrożenie systemu AML w Poczcie Polskiej
Implementation of the AML system in Poczta Polska
Program Manager Wiesław Kokosiński oraz Product Owner Kamil Tyburski, Postdata S.A.

11:25   przerwa / intermission

11:30  Finansowanie walki z destrukcja planety
Anti Terracide Financing
Carol R. Van Cleef, Bradley Arant Boult Cummings LLp

11:55   przerwa / intermission

12:00  Skutki dla Polski ogólnoświatowych nakazów zamrażania wydanych przez Sąd Królewski w Londynie
World Wide Freezing Injunctions at the Royal Courts of Justcie in London, effect on Poland
Anton van Dellen, Raf Demczuk, Damian Falkowski

12:35   przerwa lunchowa / lunch break

13:20   Nowe technologie jako element walki z przestępczością finansową – panel dyskusyjny
New technologies as an element of the fight against financial crime – discussion panel
Moderator Tomasz Wojtaszczyk, mBank Hipoteczny S.A.
Uczestnicy: Edyta Zdziarska, Michał Ćwiakowski, Grzegorz Florczuk

14:15   przerwa / intermission

14:20   6 Dyrektywa AML – przyszłe zmiany
The 6th AML Directive – future changes
Katarzyna Drzensla, ING Bank Śląski

14:45   przerwa / intermission

14:50   Działania Komisji Europejskiej – zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu
Actions of the European Commission – changes in fighting money laundering and financing of terrorism
Radosław Obczyński, mBank S.A.

15:20   przerwa / intermission

15:25  Przestępstwa finansowe w ramach szarej strefy
Financial crimes within the grey economy
Arkadiusz Matusiak, Wolf Theiss

15:50   Zamknięcie Konferencji / Closing of the Conference

Konferencja odbywa się w formule hybrydowej w Warszawie
Cała konferencja jest dwujęzyczna: prelekcje i panele prowadzone są w języku polskim bądź angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym.

Konferencja to znacznie więcej niż najaktualniejsza wiedza i praktyki rynkowe. To także znakomita okazja do poszerzenia swoich kontaktów zawodowych podczas koktajlu kończącego pierwszy dzień spotkania.

Podczas Konferencji skorzystasz z:

• ciekawych prelekcji – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i doświadczenie w obszarze compliance i AML
• inspirujących dyskusji – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z realizacją funkcji compliance i AML
• analizy – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesach compliance i AML
• studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z cudzych doświadczeń

To ważne wydarzenie nie byłoby możliwe bez naszych partnerów i sponsorów konferencji. Zapraszamy do tego grona instytucje i firmy związane ze światem prawa, finansów, compliance i AML, a także media zajmujące się tymi zagadnieniami.

Proponujemy Państwu współpracę w kilku formułach, jako:

• Partner główny
• Sponsor główny
• Partner wspierający
• Partner medialny

Jesteśmy także otwarci na rozmowę na temat innych form współpracy, jeżeli żadna z zaproponowanych przez nas nie wyczerpuje Państwa wizji obecności podczas naszego wydarzenia.

W celu ustalenia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu z Jarosławem Petzem, marketing@langas.pl, tel. 500 393 403