Zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML, którą zaplanowaliśmy w formule hybrydowej na 25-26 kwietnia 2022.

Jest to największe coroczne spotkanie przedstawicieli środowiska compliance oraz aml, współorganizowane przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Jakość tej wyjątkowej konferencji zależy przede wszystkim od jej poziomu merytorycznego, nad którym zawsze czuwa grono ekspertów formujących Radę Programową konferencji. Są nimi zawsze przedstawiciele instytucji rynkowych, kancelarii prawnych ale przede wszystkim najwybitniejsi specjaliści compliance i AML w Polsce.

Po doświadczeniach ubiegłorocznej konferencji, w tym roku ponownie chcielibyśmy zaadresować nasze spotkanie do wielu branż (w ubiegłym roku objęliśmy “sygnałowo” farmację).

Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii na ten temat: doświadczenia jakich branż w obszarze compliance, a także AML, są dla Państwa najbardziej interesujące?

Panelistami i prelegentami będą przedstawiciele instytucji rynkowych, organów nadzoru, kancelarii prawnych ale przede wszystkim sami specjaliści compliance i AML, którzy podzielą się swoimi międzynarodowymi doświadczeniami, prezentując przy tym najnowsze trendy i kierunki zmian.

Wierzymy, że prezentowane tematy, podobnie jak w poprzednich latach, spotkają się z dużym zainteresowaniem i będą okazją do wymiany doświadczeń w gronie profesjonalistów.

Do zobaczenia podczas Konferencji!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska

Paweł Kuskowski
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska

Dlaczego organizujemy VIII Ogólnopolską Konferencję Compliance & AML?

  • Tworzymy platformę wymiany doświadczeń środowiska Compliance & AML
  • Wspieramy Compliance Oficerów i AML Oficerów w tworzeniu coraz lepszych rozwiązań i decyzji w ramach funkcji compliance & AML
  • Wzmacniamy wiedzę w zakresie nowych standardów i regulacji compliance & AML
  • Inspirujemy do poszukiwania nowych rozwiązań

Udział w konferencji zapewnia 10 punktów w ramach doskonalenia zawodowego prawników w cyklu rozliczeniowym 1.01.2021–31.12.2023.

Uczestnicy

  • Pracownicy Compliance z firm regulowanych (banki, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, instytucje finansowe z branży FinTech)
  • Pracownicy z działów zapobiegania praniu pieniędzy w instytucjach finansowych oraz w instytucjach wsparcia biznesu (outsourcing/shared services)
  • Menadżerowie średniego i wyższego szczebla w instytucjach nadzorowanych
  • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką Compliance & AML

Program

DZIEŃ 1 / 25 KWIETNIA 2022

9.55    Otwarcie Konferencji / Opening of the Conference

10:00   Praktyczne sposoby oceny e-governance w ESG (whistleblowing, ład korporacyjny)
Practical ways of e-governance assessing in ESG (whistleblowing, corporate governance)
Anna Trytek – Dyrektor Departamentu Zgodności / Head of Compliance Dept., BGK

10:30   przerwa / intermission

10:35  Zmiany w procesie onboardingu KYC / KYB – wpływ technologii i procesu – panel dyskusyjny
Changes in KYC / KYB onboarding process – technology and process impact – discussion panel
Moderator: Jacek Trzmiel
Paneliści: Paweł Kuskowski, Katarzyna Kazimierczak-Mrowińska, Carol R. Van Cleef

11:05 przerwa / intermission

11:10   ESG – obecne i przyszłe zmiany
ESG – today’s and future changes
Paweł Dudojc, Counsel, DWF Polska
Grzegorz Wąsik – Menedżer ds. regulacji rynku kapitałowego i zrównoważonego rozwoju w Departamencie Zgodności / Capital market regulation and sustainable development manager in Compliance Dept., BGK

11:50   przerwa / intermission

11:55    CRBR – wyzwania i problemy instytucji obowiązanych
UBO Registy – challenges and problems of obligated institutions
Monika Błaszczyk, Santander Bank Polska
Marcin Szymański, Menedżer Zespołu Beneficjenta Rzeczywistego / Manager of UBO Team Santander Bank Polska

12:20   przerwa / intermission

12:25    Wdrożenie i obsługa systemu whistleblowingowego – normy prawne i praktyka
Implementation and operation of the whistleblowing system – legal standards and practice
Kamila Bury, Capgemini
Dominik Thier, DNB Bank ASA

12:50   przerwa lunchowa / lunch break

13:40  Nowe formy przestępstw finansowych umożliwione przez rozwój technologii
New forms of financial crime enabled by development of technology
Edyta Zdziarska, AML ekspert

14:05   przerwa / intermission

14:10  Działalność instytucji finansowych w obszarze social media
Activities of financial institutions in the field of social media
Grzegorz Włodarczyk – Menedżer ds. regulacji rynku kapitałowego i bankowości inwestycyjnej w Departamencie Zgodności / Capital market regulation and investment banking manager in Compliance Dept., BGK, Compliancemifid.com

14:40   przerwa / intermission

14:45  Wykorzystanie list komercyjnych na potrzeby KYC
Use of commercial lists for KYC purposes
Roxana Nadolska, ING Bank Śląski

15:15   przerwa / intermission

15:20    Dochodzenia sadu koronera w Anglii dotyczące niewyjaśnionych zgonów posiadaczy znacznych środków finansowych
Judicial investigations into unexplained deaths involving large assets
dr Anton van Dellen, Raf Demczuk

15.40    zamknięcie 1. dnia Konferencji/ Closing of the 1st day of the Conference

DZIEŃ 2 / 26 KWIETNIA 2022

9.00    Otwarcie 2. dnia konferencji / Opening of the 2nd day of the Conference

9:05    Kryptowaluty – gdzie jesteśmy i co przed nami
Cryptocurrencies – where we are and what comes ahead
Malcolm Wright, InnoFi Advisory

9:30    przerwa / intermission

9:35    Problemy i wyzwania instytucji po wejściu w życie ustawy AML/CFT implementującej 5 Dyrektywę AML
Problems and challenges of institutions after the AML / CFT Act has entered into force implementing the 5th AML Directive
Lee Byrne

10:05   przerwa / intermission

10:15  Obecna sytuacja w Ukrainie. Refleksja nad dobrymi i złymi decyzjami Zachodu i Rosji w latach 2003-2022. Komentarze z punktu widzenia żołnierza.
Current situation in the Ukraine. Reflection on good and bad decisions made by the West and Russia between 2003-2022. Comments from a soldier’s point of view.
Gen. Patrick Cordingley, DSO, OBE, FRGS, former commander the 2nd Division of the British Army / były dowódca 2 Dywizji Armii Brytyjskiej

10:50   przerwa / intermission

10:55   Wdrożenie systemu AML w Poczcie Polskiej
Implementation of the AML system in Poczta Polska
Program Manager Wiesław Kokosiński oraz Product Owner Kamil Tyburski, Postdata S.A.

11:25   przerwa / intermission

11:30  Finansowanie walki z destrukcja planety
Anti Terracide Financing
Carol R. Van Cleef, Bradley Arant Boult Cummings LLp

11:55   przerwa / intermission

12:00  Skutki dla Polski ogólnoświatowych nakazów zamrażania wydanych przez Sąd Królewski w Londynie
World Wide Freezing Injunctions at the Royal Courts of Justcie in London, effect on Poland
Anton van Dellen, Raf Demczuk, Damian Falkowski

12:35   przerwa lunchowa / lunch break

13:20   Nowe technologie jako element walki z przestępczością finansową – panel dyskusyjny
New technologies as an element of the fight against financial crime – discussion panel
Moderator Tomasz Wojtaszczyk, mBank Hipoteczny S.A.
Uczestnicy: Edyta Zdziarska, Michał Ćwiakowski, Grzegorz Florczuk

14:15   przerwa / intermission

14:20   6 Dyrektywa AML – przyszłe zmiany
The 6th AML Directive – future changes
Katarzyna Drzensla, ING Bank Śląski

14:45   przerwa / intermission

14:50   Działania Komisji Europejskiej – zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu
Actions of the European Commission – changes in fighting money laundering and financing of terrorism
Radosław Obczyński, mBank S.A.

15:20   przerwa / intermission

15:25  Przestępstwa finansowe w ramach szarej strefy
Financial crimes within the grey economy

Arkadiusz Matusiak, Wolf Theiss

15:50   Zamknięcie Konferencji / Closing of the Conference

Formuła konferencji

Konferencja odbywa się w formule hybrydowej w Warszawie
Cała konferencja jest dwujęzyczna: prelekcje i panele prowadzone są w języku polskim bądź angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym.

Konferencja to znacznie więcej niż najaktualniejsza wiedza i praktyki rynkowe. To także znakomita okazja do poszerzenia swoich kontaktów zawodowych podczas koktajlu kończącego pierwszy dzień spotkania.

Podczas Konferencji skorzystasz z:

  • ciekawych prelekcji – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i doświadczenie w obszarze compliance i AML
  • inspirujących dyskusji – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z realizacją funkcji compliance i AML
  • analizy – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesach compliance i AML
  • studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z cudzych doświadczeń

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Zaproszenie do współpracy

To ważne wydarzenie nie byłoby możliwe bez naszych partnerów i sponsorów konferencji. Zapraszamy do tego grona instytucje i firmy związane ze światem prawa, finansów, compliance i AML, a także media zajmujące się tymi zagadnieniami.

Proponujemy Państwu współpracę w kilku formułach, jako:

  • Partner główny
  • Sponsor główny
  • Partner wspierający
  • Partner medialny

Jesteśmy także otwarci na rozmowę na temat innych form współpracy, jeżeli żadna z zaproponowanych przez nas nie wyczerpuje Państwa wizji obecności podczas naszego wydarzenia.

W celu ustalenia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu z Jarosławem Petzem, marketing@langas.pl, tel. 500 393 403

 

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska POSTDATA S.A. Kariera w Finansach

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML SANKCJE MIĘDZYNARODOWE 2022<br> Unii Europejskiej, ONZ, USA i Wielkiej Brytanii
SANKCJE MIĘDZYNARODOWE 2022
Unii Europejskiej, ONZ, USA i Wielkiej Brytanii
więcej
Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Letnia Akademia AML Officera
Letnia Akademia AML Officera
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU