Tomasz Wojtaszczyk<br>mBank Hipoteczny S.A.

Tomasz Wojtaszczyk
mBank Hipoteczny S.A.

Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance. Head of Compliance Department mBank Hipoteczny S.A.

Prowadzone kursy

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizacja:

  • przestępczość gospodarcza (pranie pieniędzy, oszustwa),
  • FATCA/CRS,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • ochrony danych osobowych.

Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZ WBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).

Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance; ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości.

Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.

Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT.

Zakres prowadzonych szkoleń:

  • Compliance
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Audyt
  • AML
prowadzone kursy:
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
15 listopada 2023R.
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
20—21 czerwca 2023R.
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
4—5 lipca 2023R.
Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
17 kwietnia 2023R.
Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
27 października 2023R.
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
11—12 maja 2023R.
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
2—3 lutego 2023R.
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
17—18 kwietnia 2023R.
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
23—24 sierpnia 2023R.
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
11—12 lipca 2023R.
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
14—15 wrzesnia 2023R.
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
14—15 grudnia 2022R.
Certyfikowany KYC Officer
20 czerwca 2023R.
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
14—15 wrzesnia 2023R.
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
24—25 października 2023R.
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
16—17 listopada 2023R.
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
11—12 maja 2023R.
Certyfikowany KYC Officer
9 wrzesnia 2022R.
Certyfikowany KYC Officer
18 wrzesnia 2023R.
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
23—24 sierpnia 2022R.
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
13—14 grudnia 2023R.
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
19—20 stycznia 2023R.
9. Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML
21—22 marca 2023R.
Certyfikowany KYC Officer
15 listopada 2021R.
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
12—13 lipca 2023R.
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
15—16 grudnia 2022R.
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
24—25 listopada 2022R.
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
29—30 wrzesnia 2022R.
Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
30 lipca 2021R.
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
14—15 grudnia 2021R.
Certyfikowany KYC Officer
14 marca 2022R.
Beneficjent rzeczywisty
9 maja 2022R.
Beneficjent rzeczywisty
14 lipca 2022R.
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
16 czerwca 2023R.
Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - AML CFT
14 listopada 2022R.
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
23—24 wrzesnia 2021R.
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
16—17 listopada 2023R.
Beneficjent rzeczywisty
17 stycznia 2022R.
Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
19 lipca 2021R.
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
27—28 października 2021R.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
17 maja 2021R.
Certyfikowany KYC Officer
16 maja 2022R.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
15 marca 2021R.
Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
25 stycznia 2021R.
Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
3 grudnia 2020R.
Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
22 lutego 2021R.
Artykuły:

AMLA - nowy organ nadzoru UE i jego kompetencje

ESG, AI czy AMLA - jaki będzie buzz word 2023 w compliance?


CZYTAJ

Role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML


CZYTAJ

Czym jest procedura KYC?

Ponieważ kwestie związane z korupcją, finansowaniem terroryzmu i praniem pieniędzy stają się tak powszechne, polityki KYC przekształciły się w ważne narzędzie do zwalczania nielegalnych transakcji


CZYTAJ

Kim jest AML Officer?

Aby osiągnąć zgodność z rozwijającym się prawodawstwem oraz praktykami rynkowymi, a także wytycznymi Regulatorów, konieczne jest wyznaczenie AML Officera: głównej postaci odpowiedzialnej za nadzorowanie skutecznego rozwoju i wdrażanie programu AML w instytucji obowiązanej


CZYTAJ

Know Your Customer - KYC w praktyce

Procesy weryfikacji klienta mogą przybierać różne formy zależnie od instytucji, jednak powinny być do siebie zbliżone. Może je różnić sposób weryfikacji, czy ilość wymaganych danych lub kolejność pozyskiwania tych danych.


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
poznaj innych członków zespołu trenerów i doradców

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Grupa Lotos
koleje mazowieckie
megaserwis