Tomasz Wojtaszczyk<br>certyfikowany ekspert AML, CFT i compliance

Tomasz Wojtaszczyk
certyfikowany ekspert AML, CFT i compliance

Head of Compliance Department mBank Hipoteczny S.A.

Prowadzone kursy

Tomasz Wojtaszczyk – certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance.

Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZ WBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A.). Obecnie kieruje departamentem compliance (Compliance Oficer i AMLRO) w specjalistycznym banku krajowym.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia z zakresu Compliance na SGH.

Ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ACAMS, ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości. Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.

Specjalizacja: AML/CFT/SAN, compliance, przestępczość gospodarcza (oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwo informacji, ochrony danych osobowych.

prowadzone kursy:
Certyfikowany Analityk AML
27—28 sierpnia 2025R.
Certyfikowany Analityk AML
23—24 października 2025R.
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
27—28 sierpnia 2025R.
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
11—12 wrzesnia 2025R.
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
29 listopada 2024R.
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
8—9 maja 2025R.
Certyfikowany KYC Oficer – szkolenie z certyfikatem
29 sierpnia 2025R.
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
12—13 czerwca 2025R.
Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
20 listopada 2023R.
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
10—11 lipca 2025R.
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
23—24 października 2025R.
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
12—13 czerwca 2025R.
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
10—11 lipca 2025R.
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
27—28 maja 2024R.
Certyfikowany KYC Oficer – szkolenie z certyfikatem
12 maja 2025R.
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
8—9 maja 2025R.
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
11—12 wrzesnia 2025R.
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
20—21 listopada 2025R.
Certyfikowany KYC Oficer – szkolenie z certyfikatem
20 listopada 2025R.
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
11—12 grudnia 2025R.
11. Konferencja Compliance & AML
8—9 kwietnia 2025R.
Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
30 lipca 2021R.
Beneficjent rzeczywisty
9 maja 2022R.
Beneficjent rzeczywisty
14 lipca 2022R.
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
10 kwietnia 2025R.
Nowy pakiet regulacji AML/CFT
15 wrzesnia 2025R.
Beneficjent rzeczywisty
17 stycznia 2022R.
Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
19 lipca 2021R.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
17 maja 2021R.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
15 marca 2021R.
Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
25 stycznia 2021R.
Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
3 grudnia 2020R.
Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
22 lutego 2021R.
Artykuły:

AMLA - nowy organ nadzoru UE i jego kompetencje

ESG, AI czy AMLA - jaki będzie buzz word 2023 w compliance?


CZYTAJ

Role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML


CZYTAJ

Czym jest procedura KYC?

Ponieważ kwestie związane z korupcją, finansowaniem terroryzmu i praniem pieniędzy stają się tak powszechne, polityki KYC przekształciły się w ważne narzędzie do zwalczania nielegalnych transakcji


CZYTAJ

Kim jest AML Officer?

Aby osiągnąć zgodność z rozwijającym się prawodawstwem oraz praktykami rynkowymi, a także wytycznymi Regulatorów, konieczne jest wyznaczenie AML Officera: głównej postaci odpowiedzialnej za nadzorowanie skutecznego rozwoju i wdrażanie programu AML w instytucji obowiązanej


CZYTAJ

Know Your Customer - KYC w praktyce

Procesy weryfikacji klienta mogą przybierać różne formy zależnie od instytucji, jednak powinny być do siebie zbliżone. Może je różnić sposób weryfikacji, czy ilość wymaganych danych lub kolejność pozyskiwania tych danych.


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
+48 512 773 769

SKONTAKTUJ SIĘ
poznaj innych członków zespołu trenerów i doradców

Z NASZYCH SZKOLEŃ BIZNESOWYCH KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Grupa Lotos
koleje mazowieckie
megaserwis