23—24 listopada 2020R., Warszawa

Certyfikowany AML Oficer poziom 1

Zdobądź wiedzę i poznaj najlepsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 09.11.2020

COMPLIANCE, AML

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu „Certyfikowany AML Oficer”. Instytucje coraz częściej narażone są na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Natomiast liczne regulacje UE i przepisy krajowe wprowadzają zaostrzone wymogi i zadania dla podmiotów obowiązanych.

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa rozszerza katalog instytucji zobowiązanych do realizacji obowiązków, w tym m.in.: wdrożenia nowych procedur wewnętrznych, przygotowania oceny instytucji oraz zmiany podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze środowiska AML i compliance przygotowaliśmy unikatowy program edukacyjny – „Certyfikowany AML Oficer”, który został stworzony przez praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance. Zakres szkolenia został zatwierdzony przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska.

W trakcie szkolenia omówimy zagadnienia dotyczące przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zaprezentujemy najnowsze metody prania pieniędzy na podstawie przykładów. Ponadto przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i ich wpływu na zadania krajowych instytucji obowiązanych.

W drugim dniu szkolenia omówimy zadania i obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto przedstawimy zasady praktycznego przeciwdziałania praniu pieniędzy, m.in.:  monitorowanie klienta i jego transakcji, typologie transakcji podejrzanych oraz aktualne trendy w krajowej praktyce prania pieniędzy. Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji obowiązanych do nowych przepisów zachęcamy Państwa do udział w praktycznym szkoleniu, które pozwoli Państwu na sprawne poruszanie się w gąszczu regulacji, definicji i wymagań oraz regulatorów.

Korzyści:

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe. O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu sygnowanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

  • Jakie są główne założenia światowego i krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
  • Krajowe i międzynarodowe regulacje z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
  • Zmiany w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która implementuje IV Dyrektywę AML
  • Jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe – historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów
  • Sankcje międzynarodowe oraz kary, które nakładane są w związku z nieprzestrzeganiem regulacji odnośnie przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
  • Schematy prania pieniędzy
  • Przesłanki, które mogą wskazywać na proceder prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Gdzie i jak należy przekazać informację o transakcjach
  • Kiedy należy dokonać wstrzymania transakcji lub blokady rachunku

Uczestnicy

Szkolenie skierowane do:

  • Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
  • Szefów Departamentów Compliance
  • Pracowników Departamentów Compliance
  • Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
  • Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
  • Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program:

DZIEŃ 1 / 23 LISTOPADA 2020

1. NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

  • co to jest pranie pieniędzy ?
    • definicja
    • etapy prania pieniędzy
    • przyczyny występowania procederu prania pieniędzy
  • jak działają przestępcy w procederze prania pieniędzy? jaki mają cel?
  • Czym jest finansowanie terroryzmu
  • Przeciwdziałanie terroryzmowi
  • Sankcje międzynarodowe

Cele modułu:

  • przedstawienie międzynarodowych regulacji wraz głównymi definicjami dotyczącymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
  • określenie wpływu i negatywnych skutków prania pieniędzy na system gospodarczy, społeczeństwo, instytucje finansowe

2. PODMIOTY WYZNACZAJĄCE STANDARDY AML/CFT

  • Bank Światowy
  • Financial Action Task Force
  • MoneyVal
  • Komitet Bazylejski
  • Komisja Europejska
  • Grupa Egmont
  • Grupa Wolfsberg
  • OFAC, Kingpin Act
  • FATCA / CRS

Cele modułu – wskazanie międzynarodowych regulacji i dobrych praktyk w zakresie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

3. NOWE METODY PRANIA PIENIĘDZY – PRZYKŁADY Z MIĘDZYNARODOWEJ PRAKTYKI

  • kryptowaluty – jakie niosą ryzyka?
  • crowdfunding
  • karty przedpłacone
  • płatności mobilne
  • organizacje non profit
  • usługi w zakresie nieformalnego transferu wartości

Cele modułu – omówienie najnowszych światowych trendów w zakresie prania pieniędzy.

4. WYTYCZNE W SPRAWIE PODEJŚCIA OPARTEGO NA ANALIZIE RYZYKA ORAZ NADZORU NA BAZIE OCENY RYZYKA

  • Wdrożenie modelu RBS
  • Określenie czynników ryzyka ML/TF
  • Ocen ryzyka
  • Nadzór
  • Działania monitorujące i działania następcze

Cele modułu – przedstawienie charakterystyki podejścia opartego na analizie ryzyka  w odniesieniu do AML/CFT oraz nadzoru na bazie oceny ryzyka, które powinny stosować organy nadzorcze.

5. WYTYCZNE W SPRAWIE STOSOWANIA UPROSZCZONYCH I WZMOŻONYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO ORAZ CZYNNIKI RYZYKA 

  • Wprowadzenie do oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem
  • Metodologia oraz czynniki ryzyka
  • Ocena ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
  • Zarządzanie ryzykiem – uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
  • Monitorowanie i przegląd

Cele modułu – zaprezentowanie najnowszych wymagań międzynarodowych w zakresie stosowania uproszczonych oraz wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, a także oceny ryzyka.

DZIEŃ 2 / 24 LISTOPADA 2020

ZAGADNIENIA KRAJOWE
Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

1. PRANIE PIENIĘDZY – ZAGROŻENIEM DLA SYSTEMU FINANSOWEGO I INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

  • przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nowe definicje, przepisy generalne, przepisy przejściowe)
  • krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • zadania i rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  • odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanych i współpracujących

Cele modułu:

  • identyfikacja zagrożeń wynikających z przestępstwa prania pieniędzy
  • poznanie zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • zdobycie wiedzy nt. nowych pojęć i definicji zawartych w ustawie

2.  WEWNĘTRZNE PROCEDURY INSTYTUCJI ORAZ WYZNACZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA AML

  • procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co powinna zawierać?
  • kiedy i jak poprawnie przygotować procedurę grupową i procedurę whistleblowing
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie

Cele modułu:

  • poznanie zakresu wewnętrznych regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • jak praktycznie podejść do zadania przy opracowaniu regulacji
  • kogo należy wskazać jako osoby odpowiedzialne za wdrożenie i wykonywanie obowiązków określonych w ustawie w organizacji

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

  • środki bezpieczeństwa finansowego – jaki jest ich cel?
  • program „Poznaj Swojego Klienta”
  • ustalenie beneficjenta rzeczywistego  – jak poprawnie zrealizować obowiązek ?
  • centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czy jest nam potrzebny?

Cele modułu:

  • poznanie katalogu środków bezpieczeństwa finansowego oraz praktycznych zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i PEP’a
  • poznanie zakresu wymaganych informacji o kliencie i źródeł ich pozyskania

4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ (GIIF)

  • zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF w świetle nowych przepisów
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?
  • blokada rachunku a wstrzymanie transakcji

Cele modułu:

  • poznanie zasad przekazywania informacji o transakcjach do GIIF oraz procesu wstrzymania transakcji / blokady rachunku w związku z przestępstwem prania pieniędzy, jak również w przypadku innych przestępstw finansowych
  • zrozumienie różnic pomiędzy mechanizmem blokady rachunku, a wstrzymaniem transakcji

5. MONITOROWANIE TRANSAKCJI ELEMENTEM PODEJŚCIA OPARTEGO NA RYZYKU

  • analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
  • przesłanki wskazujące na podejrzane transakcje – jak zidentyfikować proceder prania pieniędzy
  • analiza transakcji podejrzanych – studium przypadku

Cele modułu:

  • rozpoznawanie transakcji, które mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy
  • przygotowanie zawiadomienia do GIIF o transakcjach podejrzanych

6. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE PRZECIWKO OSOBOM, GRUPOM I PODMIOTOM

  • procedura zamrożenia wartości majątkowych
  • listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?

Cele modułu – zrozumienie i opanowanie procedury zamrożenia wartości majątkowych

7. KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE 

  • kary administracyjne – tryb nałożenia kary i wysokość kary pieniężnej
  • odpowiedzialność karna
  • najczęściej popełniane  błędy i uchybienia w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez instytucje obowiązane
  • informacja o kontrolach instytucji obowiązanych przeprowadzonych przez GIIF i KNF w roku 2017

Cele modułu:

  • poznanie typów sankcji karnych i administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach
  • przedstawienie najważniejszych ustaleń krajowych regulatorów z przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych

Metody:

ZAJĘCIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
  • case study
  • ćwiczeń w grupach
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Fantastyczna atmosfera. Doskonała lokalizacja na konferencję Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

Opengrid

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

Główny Specjalista, Instytut Ochrony Środowiska - PIB

Zdobądź know-how, które poznało już XX firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

23—24 listopada 2020R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 09/11/2020: 2 170 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 12%
Zgłoszenie do 10/11/2020: 2 470 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
obiady, poczęstunek podczas przerw


Cena nie zawiera:
noclegu

Uwagi:
EGZAMIN TRWA 3.5 H I ODBĘDZIE SIĘ DWA MIESIĄCE PO ZAKOŃCZONYM SZKOLENIU.

ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 09.11.2020
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

Cena: 2 470 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
2 170 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 165 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer poziom 1
Certyfikowany Compliance Oficer poziom 1
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Officer poziom1
Certyfikowany AML Officer poziom1
więcej
Compliance, AML Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.