29—30 wrzesnia 2022R., Wyndham Wroclaw Old Town*****

Certyfikowany AML Oficer poziom 1

Zdobądź wiedzę i poznaj najlepsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

COMPLIANCE, AML

Zapraszamy do udziału w unikatowym programie szkoleniowym „Certyfikowany AML Oficer”, który stworzyli praktycy dysponujący doświadczeniem zdobytym na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance. Program szkolenia zatwierdziła Rada Programowa Stowarzyszenia Compliance Polska. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności będzie zdanie egzaminu.

W pierwszym dniu szkolenia omówimy zagadnienia dotyczące przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zaprezentujemy najnowsze metody prania pieniędzy. Przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i ich wpływu na zadania krajowych instytucji obowiązanych oraz jak chronić dane osobowe w obszarze AML/CFT.

W drugim dniu szkolenia przedstawimy zadania i role w ramach krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy,  zadania i obowiązki instytucji obowiązanych, odpowiedzialność osób wyznaczonych w instytucjach, obligatoryjne wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego oraz zasady praktycznego monitorowania klienta i jego transakcji oraz aktualne trendy w krajowej praktyce prania pieniędzy.

Absolwenci szkolenia, w ramach ceny kursu, mają możliwość wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym AML1.

Korzyści

  • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe. O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną w której skład wchodzą eksperci ze Stowarzyszenia Compliance Polska.
  • Zajęcia prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów i informacji.
  • Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
  • Otrzymasz ciekawe materiały edukacyjne, w tym podręcznik dotyczący zagadnień z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

  • Jakie są główne założenia światowego i krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowania terroryzmu
  • Krajowe i międzynarodowe regulacje z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
  • Najważniej obowiązki instytucji obowiązanych w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe – historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów
  • Sankcje międzynarodowe oraz kary, które nakładane są w związku z nieprzestrzeganiem regulacji odnośnie przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
  • Schematy prania pieniędzy
  • Przesłanki, które mogą wskazywać na proceder prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Gdzie i jak należy przekazać informację o transakcjach
  • Kiedy należy dokonać wstrzymania transakcji lub blokady rachunku

Uczestnicy

  • Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
  • Szefów Departamentów Compliance
  • Pracowników Departamentów Compliance
  • Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
  • Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
  • Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program:

DZIEŃ 1 / 29 Września 2022

10.00  Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.30  Rozpoczęcie szkolenia


ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE

Program szkolenia przygotowany w oparciu o regulacje i standardy międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowana terroryzmu

  1. Na czym polega pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i sankcje – kontekst międzynarodowy
  • co to jest pranie pieniędzy?
  • definicje
  • etapy prania pieniędzy
  • przyczyny występowania procederu prania pieniędzy
  • jak działają przestępcy w procederze prania pieniędzy? jaki mają cel?
  • czym jest finansowanie terroryzmu – jak to rozumieć?
  • źródła finansowania organizacji terrorystycznych
  • dystrybucja dochodów
  • sankcje międzynarodowe – jak to działa w praktyce?,
  • listy sanacyjne
  • regulacje międzynarodowe (UE, OFAC, OECD)
  • najciekawsze przypadki w zakresie finansowania terroryzmu
  • Narodowy Program Antyterrorystyczny – zakres i zadania
  1. Zadania regulatorów i organizacji zajmujących się procederem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Bank Światowy
  • financial Action Task Force
  • moneyVal
  • Komitet Bazylejski
  • Komisja Europejska
  • Grupa Egmont
  • Grupa Wolfsberg
  • OFAC/Kingpin/FATCA
  1. Nowe metody prania pieniędzy – najlepsze przykłady z międzynarodowej praktyki
  • kryptowaluty – jakie niosą ryzyka?
  • karty przedpłacone – dlaczego są niebezpieczne ?
  • płatności mobilne
  • crowdfunding (finansowanie społecznościowe)
  • organizacje non profit
  • system nieformalnych transferów, np. Hawala
  1. Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka
  • wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
  • metodologia oraz czynniki ryzyka
  • ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • zarządzanie ryzykiem – uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
  1. Ochrona danych w obszarze AML/CFT
  • wprowadzenie do ochrony danych osobowych
  • podstawowe pojęcia i obowiązki
  • podstawy przetwarzania danych osobowych
  • cele przetwarzania danych osobowych w kontekście zadań z zakresu AML/CFT
  • realizacja obowiązków z zakresu ochrony danych


15.30  
Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 30 Września 2022

9.30   Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00  Rozpoczęcie szkolenia


Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o krajowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  1. Pranie pieniędzy – zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
  • przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (definicje, przepisy generalne, zmiany)
  • krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • zadania i rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  • odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanych i współpracujących
  • przykłady przestępstw bazowych do procederu prania pieniędzy – omówienie ryzyka dla instytucji
  1. Zadania instytucji obowiązanych, wewnętrzne procedury oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML/CFT
  • zadania instytucji obowiązanych – jak zapewnić zgodność działania
  • procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co powinna zawierać?
  • procedura grupową i procedura dotycząca sygnalistów w obszarze AML/CFT
  • zadania osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności z przepisami ustawy
  1. Customer Due Diligence
  • jak poznać i zrozumieć klienta i jego potrzeby
  • środki bezpieczeństwa finansowego – podejście oparte na ryzyku
  • metody identyfikacji i weryfikacja klienta i osób z nim powiązanych
  • analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
  • ustalenie beneficjenta rzeczywistego – jak poprawnie zrealizować obowiązek ?
  • centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czy jest nam potrzebny?
  • wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP)
  • ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP
  • praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP
  1. Przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
  • zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
  • analiza okoliczności wskazujących na podejrzenie przestępstwa prania pieniędzy
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?
  • udzielania informacji na zapytania GIIF
  1. Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
  • procedura zamrożenia wartości majątkowych – na czym polega
  • listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
  • kogo i jak należy sprawdzać ?
  1. Kary administracyjne i sankcje prawne  
  • kary administracyjne – tryb nałożenia kar i dotkliwość dla instytucji
  • dotychczasowa linia w zakresie nakładanych kar administracyjnych
  • odpowiedzialność karna osób wyznaczonych w instytucji


15.00  
Zakończenie szkolenia

Metody:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
  • case study
  • ćwiczeń w grupach
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

EGZAMIN

Prosimy o założenie konta na naszej platformie https://langas.pl/egzaminy/ zgodnie z tą instrukcja egzaminu.

Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego przez Państwa egzaminu. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

Egzamin trwa 210 minut (3,5 godziny), składa się z pytań otwartych, case’u i pytań zamkniętych. Do zdania egzaminu potrzeba 60% punktów.

Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Fantastyczna atmosfera. Doskonała lokalizacja na konferencję Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

Opengrid

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

Główny Specjalista, Instytut Ochrony Środowiska - PIB

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
Compliance, AML NFT SUMMIT 2022 <br>PHYSICAL TO DIGITAL
NFT SUMMIT 2022
PHYSICAL TO DIGITAL
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU