Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Zdobądź wiedzę i poznaj najlepsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
COMPLIANCE, AML
Zapraszamy do udziału w unikatowym programie szkoleniowym „Certyfikowany AML Oficer”, który stworzyli praktycy dysponujący doświadczeniem zdobytym na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance. Program szkolenia zatwierdziła Rada Programowa Stowarzyszenia Compliance Polska. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności będzie zdanie egzaminu.
W pierwszym dniu szkolenia omówimy zagadnienia dotyczące przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zaprezentujemy najnowsze metody prania pieniędzy. Przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i ich wpływu na zadania krajowych instytucji obowiązanych oraz jak chronić dane osobowe w obszarze AML/CFT.
W drugim dniu szkolenia przedstawimy zadania i role w ramach krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, zadania i obowiązki instytucji obowiązanych, odpowiedzialność osób wyznaczonych w instytucjach, obligatoryjne wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego oraz zasady praktycznego monitorowania klienta i jego transakcji oraz aktualne trendy w krajowej praktyce prania pieniędzy.
Absolwenci szkolenia, w ramach ceny kursu, mają możliwość wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym AML1.
Gorąco polecam i zapraszam, Tomasz Walkiewicz
Prezes Stowarzyszenia Compliance Polska
Szkolenie AML – Korzyści
- Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe. O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną w której skład wchodzą eksperci ze Stowarzyszenia Compliance Polska.
- Zajęcia prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów i informacji.
- Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
- Otrzymasz ciekawe materiały edukacyjne, w tym podręcznik dotyczący zagadnień z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:
- Jakie są główne założenia światowego i krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowania terroryzmu
- Krajowe i międzynarodowe regulacje z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- Najważniej obowiązki instytucji obowiązanych w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe – historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów
- Sankcje międzynarodowe oraz kary, które nakładane są w związku z nieprzestrzeganiem regulacji odnośnie przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
- Schematy prania pieniędzy
- Przesłanki, które mogą wskazywać na proceder prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Gdzie i jak należy przekazać informację o transakcjach
- Kiedy należy dokonać wstrzymania transakcji lub blokady rachunku
Szkolenie AML – Uczestnicy
- Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
- Szefów Departamentów Compliance
- Pracowników Departamentów Compliance
- Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
- Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
- Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance
Szkolenie AML – Program:
DZIEŃ 1 / 8 MAJA 2025 R.
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE
Program szkolenia przygotowany w oparciu o regulacje i standardy międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowana terroryzmu
Ekspert: Agnieszka Grotowska-Słotwińska
- Na czym polega pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i sankcje – kontekst międzynarodowy
- co to jest pranie pieniędzy ?
- definicje
- etapy prania pieniędzy
- przyczyny występowania procederu prania pieniędzy
- jak działają przestępcy w procederze prania pieniędzy? jaki mają cel?
- czym jest finansowanie terroryzmu – jak to rozumieć ?
- źródła finansowania organizacji terrorystycznych
- dystrybucja dochodów
- sankcje międzynarodowe – jak to działa w praktyce?,
- listy sanacyjne
- regulacje międzynarodowe (UE, OFAC, OECD)
- najciekawsze przypadki w zakresie finansowania terroryzmu
- Narodowy Program Antyterrorystyczny – zakres i zadania
- Zadania regulatorów i organizacji zajmujących się procederem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Bank Światowy
- Financial Action Task Force
- MoneyVal
- Komitet Bazylejski
- Komisja Europejska
- Grupa Egmont
- Grupa Wolfsberg
- OFAC/Kingpin/FATCA
- Nowe metody prania pieniędzy – najlepsze przykłady z międzynarodowej praktyki
- kryptowaluty – jakie niosą ryzyka?
- karty przedpłacone – dlaczego są niebezpieczne ?
- płatności mobilne
- crowdfunding (finansowanie społecznościowe)
- organizacje non profit
- system nieformalnych transferów, np. Hawala
- Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka
- wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
- metodologia oraz czynniki ryzyka
- ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- zarządzanie ryzykiem – uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
- Ochrona danych w obszarze AML/CFT
- wprowadzenie do ochrony danych osobowych
- podstawowe pojęcia i obowiązki
- podstawy przetwarzania danych osobowych
- cele przetwarzania danych osobowych w kontekście zadań z zakresu AML/CFT
- realizacja obowiązków z zakresu ochrony danych
15.00 Zakończenie 1. dnia szkolenia
DZIEŃ 2 / 9 MAJA 2024 R.
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o krajowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk
- Pranie pieniędzy – zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
- przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (definicje, przepisy generalne, zmiany)
- krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- zadania i rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanych i współpracujących
- przykłady przestępstw bazowych do procederu prania pieniędzy – omówienie ryzyka dla instytucji
- Zadania instytucji obowiązanych, wewnętrzne procedury oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML/CFT
- zadania instytucji obowiązanych – jak zapewnić zgodność działania
- procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co powinna zawierać?
- procedura grupową i procedura dotycząca sygnalistów w obszarze AML/CFT
- zadania osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności z przepisami ustawy
- Customer Due Diligence
- jak poznać i zrozumieć klienta i jego potrzeby
- środki bezpieczeństwa finansowego – podejście oparte na ryzyku
- metody identyfikacji i weryfikacja klienta i osób z nim powiązanych
- analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
- ustalenie beneficjenta rzeczywistego – jak poprawnie zrealizować obowiązek ?
- centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czy jest nam potrzebny?
- wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP)
- ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP
- praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP
- Przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
- zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
- analiza okoliczności wskazujących na podejrzenie przestępstwa prania pieniędzy
- zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?
- udzielania informacji na zapytania GIIF
- Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
- procedura zamrożenia wartości majątkowych – na czym polega
- listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
- kogo i jak należy sprawdzać ?
- Kary administracyjne i sankcje prawne
- kary administracyjne – tryb nałożenia kar i dotkliwość dla instytucji
- dotychczasowa linia w zakresie nakładanych kar administracyjnych
- odpowiedzialność karna osób wyznaczonych w instytucji
15.00 Zakończenie szkolenia
Szkolenie AML – Metody:
- wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
- case study
- ćwiczeń w grupach
- dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień
EGZAMIN
Prosimy o założenie konta na naszej platformie https://langas.pl/egzaminy/ zgodnie z tą instrukcja egzaminu.
Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego przez Państwa egzaminu. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.
Egzamin trwa 210 minut (3,5 godziny), składa się z pytań otwartych, case’u i pytań zamkniętych. Do zdania egzaminu potrzeba 60% punktów.
Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem.
Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!
Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.
PARTNERZY:
Masz pytania?
Joanna Ficner
project manager
j.ficner@langas.pl
+48 512 773 769
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?
SKONTAKTUJ SIĘPODOBNE SZKOLENIA:
Z NASZYCH SZKOLEŃ BIZNESOWYCH KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU
Szkolenie AML Oficer poziom 1 - poznaj najlepsze praktyki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
AML, czyli przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, jest zagadnieniem, którego istotność, a jednocześnie popularność nieustannie rośnie w ostatnim czasie. Wzrasta również zakres obowiązków nakładanych na różnego rodzaju organizacje, w tym przedsiębiorstwa, w związku z coraz większym znaczeniem działań zmierzających do ograniczania procederu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Z tego też względu, osoby kierujące podmiotami gospodarczymi coraz częściej decydują się na poszukiwanie nowych dróg pozyskania informacji na tematy, takie jak AML czy Compliance.
Jednym z najskuteczniejszych sposób zapoznawania się ze wspomnianą tematyką są szkolenia AML. Pozwalają one w dość szybki sposób pozyskać niezbędną wiedzę i kluczowe kompetencje w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Certyfikowany AML Oficer poziom 1 to szkolenie online opracowane tak, by jego uczestnicy mieli szansę poprawnie identyfikować niepożądane zjawiska o wspomnianym charakterze oraz skutecznie je zwalczać. Jest to szkolenie certyfikowane, na którym możesz poznać najlepsze techniki stosowane przez polskie oraz międzynarodowe firmy w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Dla kogo jest szkolenie AML?
Szukasz sposobu, by zdobyć wiedzę na temat AML i poznać skuteczne praktyki z zakresu przeciwdziałania brudnych pieniędzy? Zastanawiasz się czy szkolenie Certyfikowany AML Officer poziom 1 będzie dla Ciebie odpowiednie?
Szkolenie AML adresowane jest przede wszystkim do:
- Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy,
- Szefów i pracowników Departamentów Compliance,
- Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego,
Czy zatem oznacza to, że w tym szkoleniu certyfikowanym mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełniące wyżej wymienione stanowiska? Oczywiście, że nie. AML Officer szkolenie dedykowane jest również osobom, które pragną zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML oraz wszystkich tych, którzy wiążą swoją ścieżkę rozwoju zawodowego z obszarem Compliance.
AML Officer szkolenie certyfikowane - korzyści
Dołączając do szkolenia online możesz bez wychodzenia z domu zdobyć specjalistyczną wiedzę potwierdzoną uzyskanym certyfikatem, która ułatwi realizację Twoich planów zawodowych. Ranga wspomnianego certyfikatu potwierdzona jest zdaniem egzaminu AML 1 przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzą eksperci ze Stowarzyszenia Compliance Polska.
Prowadzone w ramach szkolenia AML zajęcia mają charakter praktyczny, a poszczególne zagadnienia omawiane są przede wszystkim w oparciu o przejrzyste case studies. Uczestnicząc w szkoleniu zyskasz również kwalifikacje uznawane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
AML szkolenie online gwarantuje Ci ponadto dostęp do ciekawych materiałów edukacyjnych, w tym podręczników poruszających zagadnienia z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Programs zkolenia AML Officer
Do głównych zagadnień omawianych podczas szkolenia należą:
- główne założenia światowego i krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- krajowe oraz międzynarodowe standardy i regulacje z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- najnowsze wytyczne odnośnie naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe – historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów,
- sankcje międzynarodowe oraz kary, nakładane w związku z nieprzestrzeganiem regulacji odnośnie przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
- schematy postępowania podczas prania brudnych pieniędzy,
- przesłanki, które mogą wskazywać na proceder prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- miejsce i sposób przekazywania informacji o transakcjach,
- wytyczne i zasady wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
AML szkolenie online zostało opracowane w taki sposób, by w kompleksowy sposób przedstawić uczestnikom kluczowe kwestie związane z zagadnieniem, jakim jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Program szkolenia ma na celu umożliwić kursantom zdobycie niezbędnej wiedzy i poznanie najlepszych technik polskich i międzynarodowych firm właśnie w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:
Szkolenia i konferecje - Langas Group