5.00
(4 Ratings)

Egzamin Certyfikowany AML Officer poziom 1

Categories: Compliance / AML
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

CERTYFIKOWANY AML OFFICER poziom 1

Egzamin obejmuje następujące zagadnienia

  • Kontekst międzynarodowy
    • Podmioty wyznaczające standardy AML/CFT
    • Nowe metody prania pieniędzy – przykłady z międzynarodowej praktyki
    • Wytyczne w sprawie podejścia opartego na analizie ryzyka oraz nadzoru na bazie oceny ryzyka
    • Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka
  • Zagadnienia krajowe
    • Pranie pieniędzy – zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
    • Wewnętrzne procedury instytucji oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML
    • Środki bezpieczeństwa finansowego
    • Przekazywanie informacji do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF)
    • Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
    • Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
    • Kary administracyjne i sankcje prawne
Pokaż więcej

What Will You Learn?

  • Potwierdzisz certyfikatem specjalistyczną wiedzę, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.
  • O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu sygnowanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Zawartość kursu

Test walidacyjny
Test trwa 3,5 h Uczestnicy mogą korzystać z materiałów pomocniczych tj. ustawy i materiałów ze szkolenia.

  • Egzamin Certyfikowany AML Officer poziom 1

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 4 Ratings
5
4 Ratings
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
ZS
2 miesiące temu
Bardzo dużo przydatnej wiedzy z zakresu AML
PA
5 miesięcy temu
Kurs został dobrze poprowadzony, dający solidne podstawy AML. Jest jednak dość sporo literówek i błędów językowych w zadaniach egzaminacyjnych, które warto by było poprawić.
PW
8 miesięcy temu
Wiedza przekazywana w trakcie trwania kursu jest bardzo praktyczna - dzięki czemu bez problemu mogę zastosować ja w swojej codziennej pracy związanej z AML
AH
8 miesięcy temu
Polecam