Egzamin Certyfikowany AML Officer poziom 1
O kursie
CERTYFIKOWANY AML OFFICER poziom 1
Egzamin obejmuje następujące zagadnienia
- Kontekst międzynarodowy
- Podmioty wyznaczające standardy AML/CFT
- Nowe metody prania pieniędzy – przykłady z międzynarodowej praktyki
- Wytyczne w sprawie podejścia opartego na analizie ryzyka oraz nadzoru na bazie oceny ryzyka
- Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka
- Zagadnienia krajowe
- Pranie pieniędzy – zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
- Wewnętrzne procedury instytucji oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML
- Środki bezpieczeństwa finansowego
- Przekazywanie informacji do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF)
- Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
- Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
- Kary administracyjne i sankcje prawne
Zawartość kursu
Test walidacyjny
-
Egzamin Certyfikowany AML Officer poziom 1
Student Ratings & Reviews
szkolenie ciekawe, egzamin mylący
Bardzo dużo praktycznej wiedzy, kolejność „wykładania” materiału przemyślana i spójna - jedyny minus to sporo literówek
.
Bardzo dużo przydatnej wiedzy z zakresu AML
Kurs został dobrze poprowadzony, dający solidne podstawy AML. Jest jednak dość sporo literówek i błędów językowych w zadaniach egzaminacyjnych, które warto by było poprawić.
Wiedza przekazywana w trakcie trwania kursu jest bardzo praktyczna - dzięki czemu bez problemu mogę zastosować ja w swojej codziennej pracy związanej z AML
Polecam