4.88
(8 Opinie)

Egzamin Certyfikowany AML Officer poziom 1

Categories: Compliance / AML
Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Link do strony
Udostępnij w mediach społecznościowych

O kursie

CERTYFIKOWANY AML OFFICER poziom 1

Egzamin obejmuje następujące zagadnienia

  • Kontekst międzynarodowy
    • Podmioty wyznaczające standardy AML/CFT
    • Nowe metody prania pieniędzy – przykłady z międzynarodowej praktyki
    • Wytyczne w sprawie podejścia opartego na analizie ryzyka oraz nadzoru na bazie oceny ryzyka
    • Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka
  • Zagadnienia krajowe
    • Pranie pieniędzy – zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
    • Wewnętrzne procedury instytucji oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML
    • Środki bezpieczeństwa finansowego
    • Przekazywanie informacji do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF)
    • Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
    • Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
    • Kary administracyjne i sankcje prawne
Pokaż więcej

What Will You Learn?

  • Potwierdzisz certyfikatem specjalistyczną wiedzę, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.
  • O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu sygnowanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Zawartość kursu

Test walidacyjny
Test trwa 3,5 h Uczestnicy mogą korzystać z materiałów pomocniczych tj. ustawy i materiałów ze szkolenia.

  • Egzamin Certyfikowany AML Officer poziom 1

Student Ratings & Reviews

4.9
Łącznie 8 Opinii
5
7 Ratings
4
1 Ratings
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
GW
4 tygodnie temu
Duża dawka praktycznej wiedzy.
szkolenie ciekawe, egzamin mylący
AF
1 rok temu
Bardzo dużo praktycznej wiedzy, kolejność „wykładania” materiału przemyślana i spójna - jedyny minus to sporo literówek
ZS
2 lata temu
Bardzo dużo przydatnej wiedzy z zakresu AML
PA
2 lata temu
Kurs został dobrze poprowadzony, dający solidne podstawy AML. Jest jednak dość sporo literówek i błędów językowych w zadaniach egzaminacyjnych, które warto by było poprawić.
PW
2 lata temu
Wiedza przekazywana w trakcie trwania kursu jest bardzo praktyczna - dzięki czemu bez problemu mogę zastosować ja w swojej codziennej pracy związanej z AML
AH
2 lata temu
Polecam