4.80
(15 Oceny)

Egzamin Certyfikowany AML Officer poziom 1

Kategorie: Compliance / AML
Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Odnośnik strony
Udostępnij w mediach społecznościowych

O kursie

CERTYFIKOWANY AML OFFICER poziom 1

Egzamin obejmuje następujące zagadnienia

  • Kontekst międzynarodowy
    • Podmioty wyznaczające standardy AML/CFT
    • Nowe metody prania pieniędzy – przykłady z międzynarodowej praktyki
    • Wytyczne w sprawie podejścia opartego na analizie ryzyka oraz nadzoru na bazie oceny ryzyka
    • Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka
  • Zagadnienia krajowe
    • Pranie pieniędzy – zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
    • Wewnętrzne procedury instytucji oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML
    • Środki bezpieczeństwa finansowego
    • Przekazywanie informacji do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF)
    • Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
    • Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
    • Kary administracyjne i sankcje prawne
Pokaż więcej

Czego się nauczysz?

  • Potwierdzisz certyfikatem specjalistyczną wiedzę, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.
  • O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu sygnowanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Zawartość kursu

Test walidacyjny
Test trwa 3,5 h Uczestnicy mogą korzystać z materiałów pomocniczych tj. ustawy i materiałów ze szkolenia.

  • Egzamin Certyfikowany AML Officer poziom 1

Oceny i recenzje uczniów

4.8
Łącznie 15 Ocen
5
Oceny 12
4
Oceny 3
3
Ocena 0
2
Ocena 0
1
Ocena 0
AS
1 miesiąc temu
Ogólnie jestem zadowolona widzą otrzymaną na kursie. Natomiast brakuje przejrzystej procedury dotyczącej egzaminu. Także, w mojej ocenie, niektóre pytania testowe są mylące.
MR
3 miesiące temu
Dziękuję bardzo, wartościowy kurs :)
PK
3 miesiące temu
Szybko, konkretnie, profesjonalnie :)
GK
3 miesiące temu
bardzo dużo wiadomości, mnóstwo tematów poruszonych i omówionych, mam jednak wrażenie, że test bardzo odbiegał od egzaminu w kontekście trudności
PK
3 miesiące temu
Bardzo przydatna wiedza.
JG
4 miesiące temu
Pytania szczegolowe
DP
7 miesięcy temu
Kurs pozwolił mi wzbogacić wiedzę z zakresu AML. Zdecydowanie polecam każdemu kto jest zainteresowany tym obszarem.
GW
1 rok temu
Duża dawka praktycznej wiedzy.
szkolenie ciekawe, egzamin mylący
AF
2 lata temu
Bardzo dużo praktycznej wiedzy, kolejność „wykładania” materiału przemyślana i spójna - jedyny minus to sporo literówek
ZS
2 lata temu
Bardzo dużo przydatnej wiedzy z zakresu AML
PA
3 lata temu
Kurs został dobrze poprowadzony, dający solidne podstawy AML. Jest jednak dość sporo literówek i błędów językowych w zadaniach egzaminacyjnych, które warto by było poprawić.
PW
3 lata temu
Wiedza przekazywana w trakcie trwania kursu jest bardzo praktyczna - dzięki czemu bez problemu mogę zastosować ja w swojej codziennej pracy związanej z AML
AH
3 lata temu
Polecam