14 maja 2025R., SZKOLENIE ON-LINE

Zarząd i rada nadzorcza w praktyce AML/CFT

Obowiązki zarządu w zakresie nadzoru, akceptacji ryzyka i dokumentowania należytej staranności

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Szkolenie ma na celu zapewnienie członkom zarządu wiedzy i narzędzi do skutecznego nadzoru nad obszarem AML/CFT,
w tym prawidłowej oceny i akceptacji relacji podwyższonego ryzyka (np. PEP), dokumentowania należytej staranności oraz spełnienia wymogów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Szkolenie certyfikuje posiadaną wymaganą wiedzę, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 6 i 7 Ustawy oraz definiuje kluczową rolę kadry kierowniczej wyższego szczebla w zarządzaniu ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Korzyści

  • Zrozumiesz jakie elementy systemu AML/CFT wymagają stałej uwagi zarządu i jak monitorować ich skuteczność
  • Dowiesz się jak minimalizować ryzyko osobistej odpowiedzialności zarządu w przypadku niewłaściwego nadzoru nad systemem AML, a także jak reagować na możliwe sankcje
  • Zobaczysz, jak wdrażać AML w strategię biznesową, zapewniając równowagę między wymaganiami zgodności a celami biznesowym
  • Zapoznasz się z dobrymi praktykami w zakresie analizy raportów AML dla zarządu, co pozwala na lepsze zrozumienie skuteczności systemu oraz na szybszą identyfikację ryzyk i zagrożeń.

Uczestnicy

  • Członkowie rad nadzorczych i zarządów
  • Kadra kierownicza wyższego szczebla
  • Dyrektorzy Compliance
  • Dyrektorzy ds. ryzyka
  • Kierownicy działów prawnych
  • Audytorzy wewnętrzni
  • Kierownicy jednostek odpowiedzialni za kontakty z klientami
  • Osoby odpowiedzialne za raportowanie do organów nadzoru

Program:

14 MAJA 2025 R.

8.45  Rejestracja na szkolenie
9.00 Rozpoczęcie szkolenia 

Rola członka zarządu w systemie AML/CFT – wymogi prawne i odpowiedzialność

  • Obowiązki zarządu wynikające z art. 6 i 7 Ustawy AML
  • Odpowiedzialność indywidualna i zbiorowa za skuteczność systemu AML/CFT
  • Dokumentowanie należytej staranności – jak szkolenie i decyzje zarządu stanowią dowód zgodności?
  • Jak organy nadzoru oceniają zaangażowanie zarządu w AML?

Zarządzanie ryzykiem AML – proces oceny i akceptacji relacji podwyższonego ryzyka

  • Rola zarządu w ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Kryteria podwyższonego ryzyka i akceptacja relacji z np. PEP, klientami z krajów wysokiego ryzyka itp.
  • Jak dokumentować decyzje zarządu w procesie oceny ryzyka?

Best practice: Akceptacja relacji z klientem PEP – kluczowe pytania dla zarządu

Nadzór Zarządu nad Funkcjonowaniem AML/CFT w Organizacji

  • Jakie elementy systemu AML/CFT wymagają stałej uwagi zarządu?
  • Zasady raportowania do zarządu – na co zwracać uwagę w raportach AML?
  • Monitorowanie efektywności środków AML – kluczowe wskaźniki (KPI)
  • Współpraca z GIIF i organami nadzoru – jak wygląda odpowiedzialność zarządu?

Best practice: Analiza raportu AML dla zarządu – co powinno się w nim znaleźć?

Odpowiedzialność zarządu a sankcje administracyjne i karne

  • Jakie sankcje grożą za niedochowanie obowiązków AML?
  • Najczęstsze błędy w nadzorze AML/CFT – analiza przypadków z rynku
  • Jak zarząd może skutecznie minimalizować ryzyko osobistej odpowiedzialności?

Kultura compliance i „Tone from the Top” – Jak zarząd może wpływać na skuteczność AML?

  • Jak skutecznie budować kulturę zgodnościw organizacji?
  • Wdrażanie AML w strategię biznesową – balans między zgodnością a celami biznesowymi
  • Przykłady dobrych praktyk w zakresie AML/CFT w instytucjach obowiązanych

Dyskusja: Jakie działania zarządu realnie wpływają na skuteczność AML?

AML w praktyce: Jakie wyzwania czekają zarząd?

  • Nowe wyzwania w AML – kryptowaluty, cyfrowa tożsamość, AI
  • Zmieniające się regulacje i ich wpływ na rolę zarządu
  • Jak przygotować organizację na audyty i kontrole AML?

Trendy Międzynarodowe w Standardach AML/CFT

  • Nowe regulacje UE (AML Package, AMLA) – co zmieni się dla zarządów instytucji finansowych?
  • Globalne inicjatywy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy – podejście FATF
  • Nowoczesne metody wykrywania nadużyć – technologie AI
    i machine learning w AML

Best practice: Plan działania dla zarządu – jak udokumentować skuteczny nadzór AML?

16.00      Zakończenie szkolenia

 

Metody:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
  • case study,
  • ćwiczeń w grupach,
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

SZKOLENIE ON-LINE

  • W oparciu o naszą platformę
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

14 maja 2025R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 15/04/2025: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 13%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
egzamin


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
+48 512 773 769

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
+48 512 773 769

Aktualna cena udziału:
2 270 PLN + 23% VAT

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Skuteczny Compliance Oficer
Skuteczny Compliance Oficer
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
Compliance, AML AI w bankowości i ubezpieczeniach: rewolucja w procesach sprzedaży
AI w bankowości i ubezpieczeniach: rewolucja w procesach sprzedaży
więcej
Compliance, AML Skuteczne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, konfliktem interesów i nieprawidłowościami
Skuteczne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, konfliktem interesów i nieprawidłowościami
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ BIZNESOWYCH KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie certyfikowane AML Officer, dlaczego jest Ci potrzebne?

Szkolenie AML jest niezbędne, aby móc w pełni wykorzystać swój potencjał i bardzo dobrze wywiązywać się z obowiązków AML Officera. To kontynuacja szkolenia AML z poziomu pierwszego, które było wprowadzeniem do funkcjonowania struktury AML i Compliance.

AML Officer szkolenie certyfikowane, to poświadczona certyfikatem zdobyta wiedza (certyfikacja SCP), która przełoży się na praktyczne zastosowanie w pełnieniu funkcji AML Officera. Szkolenie online prowadzone jest w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów i informacji.

AML szkolenie online — wygodne rozwiązanie dla AML Officerów i kandydatów

Szkolenie AML online to wygodne rozwiązanie i zdobycie wiedzy oraz potrzebnych kwalifikacji w trybie zdalnym. Dzięki temu możesz wziąć udział w szkoleniu niezależnie od miejsca zamieszkania, czy przebywania. Co oczywiste oszczędzasz również czas na dojazd i organizację noclegu.

Szkolenie AML, na którym poznasz Dyrektywy AML i standardy pracy AML Officera

Między innymi na szkoleniu AML poznasz najistotniejsze informacje o działaniach, jakie podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML). Poznasz międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta. Nauczysz się, czym jest monitoring transakcji i jak wpływa na sankcje międzynarodowe.

Szkolenie online dostarczy ci również niezbędnych informacji z zakresu zmian w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy, nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego, czy istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku.

Standardowo na szkoleniu AML nie może zabraknąć podstawowych informacji w zakresie rozszerzonej listy PEP-ów i ich wpływu na zadania instytucji obowiązanej.

Kto skorzysta na szkoleniu AML online?

Chociaż szkolenie przewidziane jest dla stanowiska AML Officera, to w szkoleniu winni wziąć udział przede wszystkim przedstawiciele instytucji obowiązanych oraz specjaliści z działu:

  • przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
  • compliance,
  • prawnego,
  • audytu i kontroli wewnętrznej,
  • nadzoru,
  • monitoringu zgodności.

AML Officer szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji AML Officera i jest uzupełnieniem wiedzy dla osób, które tę funkcję już pełnią. AML Officer szkolenie poziom drugi najlepiej rozpocząć mając już styczność z obszarem AML.

Jaką rolę pełni AML Officer w przedsiębiorstwie?

Dla nadzorowania wewnętrznych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapewnienie zgodności z innymi ważnymi przepisami, w każdej instytucji obowiązanej powinien być powołany AML Officer – osoba odpowiedzialna za pilnowanie przestrzegania zgodności z zasadami AML.

Aby osiągnąć zgodność z rozwijającym się prawodawstwem oraz praktykami rynkowymi, a także wytycznymi Regulatorów, konieczne jest wyznaczenie AML Officera: głównej postaci odpowiedzialnej za nadzorowanie skutecznego rozwoju i wdrażanie programu AML w instytucji obowiązanej.

Pełny opis stanowiska, obowiązki, a także odpowiedzialność wynikającą z pełnienia funkcji AML Officera opisaliśmy w poniższym artykule.

Kim jest AML Officer?