Nowe technologie w skutecznych procesach AML i CFT

Wiedza:

1. Poznasz nowy paradygmat w zakresie AML, pozwalając na lepsze zrozumienie i dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się wyzwań w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
2. Dowiesz się o istniejących i planowanych zmianach w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym AMLA, dyrektywie VI i rozporządzeniach, aby być na bieżąco z najnowszymi regulacjami.
3. Zrozumiesz szczególne ryzyka dla AML/CFT związane z nowymi technologiami, co pozwoli na identyfikację i zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń.
4. Poznasz rolę człowieka, w tym inspektora nadzoru, w procesach technologicznych związanych z AML/CFT, co pozwoli na skuteczne wdrożenie i monitorowanie narzędzi technologicznych.

Umiejętności:

1. Potrafisz efektywnie wykorzystać sztuczną inteligencję, analizę danych i moc obliczeniową w obszarze AML, aby lepiej identyfikować i zwalczać nielegalne aktywności finansowe.
2. Zdobędziesz umiejętność wykorzystania blockchainu i technologii rozproszonego rejestru w kontekście AML, nie tylko w przypadku kryptowalut, ale także w innych aspektach.
3. Nauczysz się, dlaczego biometria behawioralna jest istotna dla AML, umożliwiając lepsze zabezpieczenie i identyfikację uczestników transakcji finansowych.
4. Opanujesz wiedzę o wykorzystaniu chmury obliczeniowej jako fundamentu dla technologii AML, co pozwoli na skalowalność i efektywne zarządzanie danymi.

Postawy:

1. Rozwiniesz postawę proaktywnego podejścia do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wykorzystując nowe technologie jako narzędzia w tej walce.
2. Poszerzysz swoją gotowość do dostosowania się do zmieniających się przepisów i wyzwań w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, aby zapewnić skuteczną ochronę przed zagrożeniami.
3. Wykształcisz postawę świadomego podejścia do waluty cyfrowej i CBDC, rozumiejąc potencjalne ryzyko związane z tą nową technologią.
4. Rozwiniesz umiejętność krytycznego myślenia i podejmowania decyzji w zakresie wideoweryfikacji z użyciem kanałów zdalnych, w oparciu o wytyczne KNF i EBA.

Kompetencje w zakresie nowych technologii w AML / CFT na przykładzie „sztucznej inteligencji”:

1.  Będziesz potrafił zidentyfikować przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w AML, co pozwoli na wykorzystanie tych rozwiązań w swojej organizacji.
2. Rozwiniesz umiejętność skutecznego zarządzania danymi i wykorzystania AI & Data Governance do lepszego monitorowania i analizy transakcji finansowych.
3. Nauczysz się rozwiązywać wyzwania w obszarze RegTech oraz SupTech, co pozwoli na lepsze dostosowanie się do nowych technologii.
4. Otrzymasz praktyczne wskazówki i przykłady z Hong Kongu, co pozwoli na efektywne wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze AML.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w naszym szkoleniu przyniesie Państwu liczne korzyści, które pozwolą na podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i postaw w dziedzinie AML/CFT oraz wykorzystaniu nowych technologii w skutecznych procesach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zapraszamy serdecznie do udziału i wspólnej nauki i wymiany doświadczeń!

• inspektorzy compliance
• przedstawiciele banków i instytucji obowiązanych
• prawnicy
• członkowie zarządów
• osoby na pierwszej linii obrony w instytucji obowiązanej
• pracownicy działów R&D oraz IT

8.45      Rejestracja na szkolenie

9.00      Rozpoczęcie szkolenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

1. AML – nowy paradygmat?
2. Istniejące i przygotowywane zmiany w zakresie AML – AMLA, dyrektywa VI, rozporządzenie i wiele więcej
3. Szczególne ryzyka dla AML/CFT z perspektywy nowych technologii
4. Rola człowieka, w tym inspektora nadzoru, w procesach technologicznych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Wykorzystanie nowych technologii w AML

1. Sztuczna inteligencja – analityka, danei moc obliczeniowa – jak dobrze wykorzystać w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
2. Blockchain i technologia rozproszonego rejestru – AML z perspektywy AML to nie tylko kryptowaluty
3. Biometria (behawioralna) – dlaczego istotna?
4. Chmura obliczeniowa – fundament dla technologii.

Waluty cyfrowe i CBDC a AML – pozorna decentralizacja?

1. Perspektywa ustawy o AML
2. Perspektywa Rozporządzenia MICA oraz Rozporządzenia zmieniającego 2015/847
3. Organizacje międzynarodowe i unijne – profil ryzyka dla kryptoaktywów.
4. Szczególny przypadek walut cyfrowych banków centralnych (CBDC)

Wideoweryfikacja z użyciem kanałów zdalnych

1. Perspektywa KNF
2. Perspektywa nowych wytycznych EBA

Wdrażanie nowych technologii w AML na przykładzie „sztucznej inteligencji”

1. Przykłady zastosowań
2. Rola i znaczenie AI & Data Governance
3. Wyzwania w obszarze RegTech oraz SupTech
4. Jak efektywnie wdrażać nowe rozwiązania w obszarze AML? Przykład Hong Kongu.

14.00 zakończenie szkolenia

Szkolenie „Nowe technologie w skutecznych procesach AML i CFT” ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:
‍
Prelekcja – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i metody zarządzania zmianą,
Warsztaty – przećwiczysz świeżo poznane narzędzia i techniki planowania oraz wdrażania zmiany,
Dyskusje – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane ze zmianą,
Analiza – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie zarządzania zmianą,
Symulacja – podczas odgrywania ról nauczysz się, jak efektywnie komunikować się z pracownikami i klientami,
Studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z analizy sytuacji związanej z wprowadzaniem zmiany.