24 października 2023R., SZKOLENIE ON - LINE

Nowe technologie w skutecznych procesach AML i CFT

Wyzwania i szanse dla bardziej efektywnego i skutecznego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

COMPLIANCE, AML

Z przyjemnością zapraszamy na nasze nowatorskie szkolenie poświęcone wykorzystaniu nowych technologii w skutecznych procesach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz zwalczania finansowania terroryzmu (CFT). W dzisiejszych czasach, zagrożenia związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu wymagają od nas nieustannego doskonalenia naszych metod i narzędzi pracy. Razem z rozwojem technologii cyfrowych pojawiają się również nowe możliwości, które pomagają nam skuteczniej walczyć z tymi groźnymi wyzwaniami.

Szkolenie będzie prowadzone przez wybitnego eksperta w dziedzinie AML/CFT, dr. Michała Nowakowskiego, który podzieli się z nami swoją wiedzą na temat wykorzystania innowacyjnych technologii w celu usprawnienia efektywności procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu. Pragniemy, abyście mogli Państwo opanować zagadnienia związane m.in. z decentralizacją finansów, które odgrywają kluczową rolę w perspektywie AML/CFT.

Podczas tego szkolenia będziemy aktywnie dzielić się praktycznymi przykładami i analizami, abyście mogli Państwo zdobyć pełen obraz obecnych wyzwań i możliwości. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie teoretycznej wiedzy, ale również umożliwienie Wam praktycznego zastosowania zdobytych informacji w Waszych codziennych działaniach.

Szkolenie będzie dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, więc niezależnie od tego, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę z AML/CFT, czy jesteście doświadczonymi specjalistami, znajdziecie Państwo tu wartościową wiedzę i inspirację do dalszego rozwoju. 

Dołączcie do nas na tym niezwykle istotnym szkoleniu, które odbędzie się w miejscu i terminie podanym poniżej. Zachęcamy do aktywnego udziału i dzielenia się swoimi doświadczeniami, ponieważ wiemy, że wymiana wiedzy jest kluczem do skuteczniejszej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Korzyści

Wiedza:

  1. Poznasz nowy paradygmat w zakresie AML, pozwalając na lepsze zrozumienie i dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się wyzwań w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  2. Dowiesz się o istniejących i planowanych zmianach w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym AMLA, dyrektywie VI i rozporządzeniach, aby być na bieżąco z najnowszymi regulacjami.
  3. Zrozumiesz szczególne ryzyka dla AML/CFT związane z nowymi technologiami, co pozwoli na identyfikację i zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń.
  4. Poznasz rolę człowieka, w tym inspektora nadzoru, w procesach technologicznych związanych z AML/CFT, co pozwoli na skuteczne wdrożenie i monitorowanie narzędzi technologicznych.

Umiejętności:

  1. Potrafisz efektywnie wykorzystać sztuczną inteligencję, analizę danych i moc obliczeniową w obszarze AML, aby lepiej identyfikować i zwalczać nielegalne aktywności finansowe.
  2. Zdobędziesz umiejętność wykorzystania blockchainu i technologii rozproszonego rejestru w kontekście AML, nie tylko w przypadku kryptowalut, ale także w innych aspektach.
  3. Nauczysz się, dlaczego biometria behawioralna jest istotna dla AML, umożliwiając lepsze zabezpieczenie i identyfikację uczestników transakcji finansowych.
  4. Opanujesz wiedzę o wykorzystaniu chmury obliczeniowej jako fundamentu dla technologii AML, co pozwoli na skalowalność i efektywne zarządzanie danymi.

Postawy:

  1. Rozwiniesz postawę proaktywnego podejścia do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wykorzystując nowe technologie jako narzędzia w tej walce.
  2. Poszerzysz swoją gotowość do dostosowania się do zmieniających się przepisów i wyzwań w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, aby zapewnić skuteczną ochronę przed zagrożeniami.
  3. Wykształcisz postawę świadomego podejścia do waluty cyfrowej i CBDC, rozumiejąc potencjalne ryzyko związane z tą nową technologią.
  4. Rozwiniesz umiejętność krytycznego myślenia i podejmowania decyzji w zakresie wideoweryfikacji z użyciem kanałów zdalnych, w oparciu o wytyczne KNF i EBA.

Kompetencje w zakresie nowych technologii w AML / CFT na przykładzie „sztucznej inteligencji”:

  1.  Będziesz potrafił zidentyfikować przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w AML, co pozwoli na wykorzystanie tych rozwiązań w swojej organizacji.
  2. Rozwiniesz umiejętność skutecznego zarządzania danymi i wykorzystania AI & Data Governance do lepszego monitorowania i analizy transakcji finansowych.
  3. Nauczysz się rozwiązywać wyzwania w obszarze RegTech oraz SupTech, co pozwoli na lepsze dostosowanie się do nowych technologii.
  4. Otrzymasz praktyczne wskazówki i przykłady z Hong Kongu, co pozwoli na efektywne wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze AML.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w naszym szkoleniu przyniesie Państwu liczne korzyści, które pozwolą na podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i postaw w dziedzinie AML/CFT oraz wykorzystaniu nowych technologii w skutecznych procesach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zapraszamy serdecznie do udziału i wspólnej nauki i wymiany doświadczeń!

Uczestnicy

  • inspektorzy compliance
  • przedstawiciele banków i instytucji obowiązanych
  • prawnicy
  • członkowie zarządów
  • osoby na pierwszej linii obrony w instytucji obowiązanej
  • pracownicy działów R&D oraz IT

Program

24 października 2023

8.45      Rejestracja na szkolenie

9.00      Rozpoczęcie szkolenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  1. AML – nowy paradygmat?
  2. Istniejące i przygotowywane zmiany w zakresie AML – AMLA, dyrektywa VI, rozporządzenie i wiele więcej
  3. Szczególne ryzyka dla AML/CFT z perspektywy nowych technologii
  4. Rola człowieka, w tym inspektora nadzoru, w procesach technologicznych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Wykorzystanie nowych technologii w AML

  1. Sztuczna inteligencja – analityka, danei moc obliczeniowa – jak dobrze wykorzystać w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
  2. Blockchain i technologia rozproszonego rejestru – AML z perspektywy AML to nie tylko kryptowaluty
  3. Biometria (behawioralna) – dlaczego istotna?
  4. Chmura obliczeniowa – fundament dla technologii.

Waluty cyfrowe i CBDC a AML – pozorna decentralizacja?

  1. Perspektywa ustawy o AML
  2. Perspektywa Rozporządzenia MICA oraz Rozporządzenia zmieniającego 2015/847
  3. Organizacje międzynarodowe i unijne – profil ryzyka dla kryptoaktywów.
  4. Szczególny przypadek walut cyfrowych banków centralnych (CBDC)

Wideoweryfikacja z użyciem kanałów zdalnych

  1. Perspektywa KNF
  2. Perspektywa nowych wytycznych EBA

Wdrażanie nowych technologii w AML na przykładzie „sztucznej inteligencji”

  1. Przykłady zastosowań
  2. Rola i znaczenie AI & Data Governance
  3. Wyzwania w obszarze RegTech oraz SupTech
  4. Jak efektywnie wdrażać nowe rozwiązania w obszarze AML? Przykład Hong Kongu.

14.00 zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie „Nowe technologie w skutecznych procesach AML i CFT” ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

Prelekcja – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i metody zarządzania zmianą,
Warsztaty – przećwiczysz świeżo poznane narzędzia i techniki planowania oraz wdrażania zmiany,
Dyskusje – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane ze zmianą,
Analiza – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie zarządzania zmianą,
Symulacja – podczas odgrywania ról nauczysz się, jak efektywnie komunikować się z pracownikami i klientami,
Studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z analizy sytuacji związanej z wprowadzaniem zmiany.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej
Compliance, AML RODO dla AML
RODO dla AML
więcej
Compliance, AML Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej
Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU