Carol R. Van Cleef
Luminous Group & W Legal

Carol R. Van Cleef pracuje w Luminous Group oraz W Legal. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przestrzeganiu sankcji. Doradza klientom na styku krypto-aktywów oraz federalnych i stanowych przepisów USA regulujących działalność dostawców usług wirtualnych zasobów i innych przedsięwzięć biznesowych związanych z aktywami cyfrowymi.

Założyła i przewodniczy szczytowi Cryptocurrency and Blockchain AML Summit na Cambridge International Symposium on Economic Crime. Jest założycielką i CEO Luminous Group oraz założycielką AML Training Institute.

Jest również Certyfikowanym Specjalistą ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS). Została wymieniona w 2021 roku na liście Forbes 50 over 50 (Inwestycje).

 

Carol R. Van Cleef is the at the Luminous Group & W Legal.  She has more than 20 years of experience in anti-money laundering and sanctions compliance.  She advises clients at the cross-roads of crypto-assets and US federal and state laws governing the operations of Virtual Asset Service Providers and other digital asset business ventures.

She founded and chairs the Cryptocurrency and Blockchain AML Summit at the Cambridge International Symposium on Economic Crime. She is the founder and CEO of the Luminous Group, and the founder of the AML Training Institute.

She also is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). She was named in 2021 to the Forbes 50 over 50 (Investments).

 

 

prowadzone kursy:

---