5.00
(1 Rating)

Beneficjent rzeczywisty

Categories: Compliance / AML
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Zapraszamy do potwierdzenia swoich kwalifikacji w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Egzamin weryfikuje wiedzę związaną ze funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR) oraz zagadnieniami w kontekście przyszłej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującej wymogi V Dyrektywy AML.

What Will You Learn?

  • Potwierdzisz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
  • Potwierdzisz kwalifikacje w zakresie realizacji obowiązku zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
  • Potwierdzisz znajomość praktyk i standardów oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
  • Po zaliczeniu egzaminu otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.
  • Egzamin został przygotowany przez eksperta z praktyczną wiedzą z zakresu AML/CFT oraz objęty certyfikacją Stowarzyszenia Compliance Polska.

Zawartość kursu

test walidacyjny

  • Beneficjent rzeczywisty

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 1 Rating
5
1 Rating
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
EK
Elżbieta Kwiatkowska
3 tygodnie temu
....