Beneficjent rzeczywisty

Categories: Compliance / AML

O kursie

Zapraszamy do potwierdzenia swoich kwalifikacji w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Egzamin weryfikuje wiedzę związaną ze funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR) oraz zagadnieniami w kontekście przyszłej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującej wymogi V Dyrektywy AML.

Potwierdzisz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
Potwierdzisz kwalifikacje w zakresie realizacji obowiązku zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
Potwierdzisz znajomość praktyk i standardów oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
Po zaliczeniu egzaminu otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.
Egzamin został przygotowany przez eksperta z praktyczną wiedzą z zakresu AML/CFT oraz objęty certyfikacją Stowarzyszenia Compliance Polska.

Zawartość kursu

test walidacyjny

Beneficjent rzeczywisty

Student Ratings & Reviews

4.7

Łącznie 3 Opinie

2 Ratings

1 Rating

0 Rating

Magdalena Bałuszyńska

7 miesięcy temu

Piotr Kowal

8 miesięcy temu

bardzo dobry , porusza wiele ciekawych zagadnień

Elżbieta Kwiatkowska

11 miesięcy temu

....