Beneficjent rzeczywisty

Kategorie: Compliance / AML

O kursie

Zapraszamy do potwierdzenia swoich kwalifikacji w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Egzamin weryfikuje wiedzę związaną ze funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR) oraz zagadnieniami w kontekście przyszłej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującej wymogi V Dyrektywy AML.

Potwierdzisz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
Potwierdzisz kwalifikacje w zakresie realizacji obowiązku zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
Potwierdzisz znajomość praktyk i standardów oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
Po zaliczeniu egzaminu otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.
Egzamin został przygotowany przez eksperta z praktyczną wiedzą z zakresu AML/CFT oraz objęty certyfikacją Stowarzyszenia Compliance Polska.

Zawartość kursu

test walidacyjny