4.71
(7 Oceny)

Beneficjent rzeczywisty

Kategorie: Compliance / AML
Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Odnośnik strony
Udostępnij w mediach społecznościowych

O kursie

Zapraszamy do potwierdzenia swoich kwalifikacji w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Egzamin weryfikuje wiedzę związaną ze funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR) oraz zagadnieniami w kontekście przyszłej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującej wymogi V Dyrektywy AML.

Czego się nauczysz?

  • Potwierdzisz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
  • Potwierdzisz kwalifikacje w zakresie realizacji obowiązku zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
  • Potwierdzisz znajomość praktyk i standardów oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
  • Po zaliczeniu egzaminu otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.
  • Egzamin został przygotowany przez eksperta z praktyczną wiedzą z zakresu AML/CFT oraz objęty certyfikacją Stowarzyszenia Compliance Polska.

Zawartość kursu

test walidacyjny

  • Beneficjent rzeczywisty

Oceny i recenzje uczniów

4.7
Łącznie 7 Ocen
5
Oceny 5
4
Oceny 2
3
Ocena 0
2
Ocena 0
1
Ocena 0
AW
4 tygodnie temu
Super, polecam!
MP
2 miesiące temu
Kurs był wartościowy i dobrze ustrukturyzowany.
TR
2 miesiące temu
4/5
Tak, kurs spełnił moje oczekiwania.
nd
PK
2 lata temu
bardzo dobry , porusza wiele ciekawych zagadnień
....