4.67
(3 Ratings)

Beneficjent rzeczywisty

Kategorie Compliance / AML
Lista życzeń Udostępnij
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Zapraszamy do potwierdzenia swoich kwalifikacji w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Egzamin weryfikuje wiedzę związaną ze funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR) oraz zagadnieniami w kontekście przyszłej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującej wymogi V Dyrektywy AML.

What Will You Learn?

  • Potwierdzisz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
  • Potwierdzisz kwalifikacje w zakresie realizacji obowiązku zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
  • Potwierdzisz znajomość praktyk i standardów oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
  • Po zaliczeniu egzaminu otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.
  • Egzamin został przygotowany przez eksperta z praktyczną wiedzą z zakresu AML/CFT oraz objęty certyfikacją Stowarzyszenia Compliance Polska.

Zawartość kursu

test walidacyjny

  • Beneficjent rzeczywisty

Oceny i recenzje kursantów

4.7
Total 3 Ratings
5
2 Ratings
4
1 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
MB
Magdalena Bałuszyńska
3 tygodnie temu
nd
PK
Piotr Kowal
2 miesiące temu
bardzo dobry , porusza wiele ciekawych zagadnień
EK
Elżbieta Kwiatkowska
5 miesięcy temu
....