Specjalistyczny certyfikat w zakresie Rekomendacji Z

Rekomendacja Z z zakresu ładu korporacyjnego w bankach - szkolenie Compliance

Rekomendacja Z regulująca kwestię ładu korporacyjnego w bankach, która wydana została przez KNF, postawiła instytucje finansowe przed niemałym wyzwaniem. Jest nim konieczność dostosowania szeregu elementów ich własnego ładu korporacyjnego do nowych wymogów.

W celu wyjaśnienia kluczowych obowiązków, na jakie wskazują zapisy Rekomendacji Z oraz omówienie praktycznych sposobów ich wdrożenia, opracowaliśmy kompleksowe szkolenie Compliance, które przeprowadzone zostanie w formie online. Na szkoleniu AML wskazany zostanie także sposób wpisania wymogów Rekomendacji Z w matrycę funkcji kontroli.

AML i Compliance - co to jest i jakie ma znaczenie?

Na czym polega AML?

Anti Money Laundering (AML), czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy, stanowi jeden z wymogów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w większości krajów na świecie, w tym również w Polsce. Regulacje prawne w tym zakresie obowiązujące w Polsce opisuje ustawa AML, czyli Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jej zapisy oparte są na Dyrektywach Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do celów związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

W świetle polskiego prawa przedsiębiorcy oraz instytucje muszą zatem wypełniać szereg obowiązków odnoszących się do AML. Przestrzeganie wypracowanych zasad ma z jednej strony pomóc zwiększyć bezpieczeństwo finansowe oraz obniżyć ryzyko wynikające z ewentualnych oszustw, z drugiej zaś - powinno wspierać ochronę firmy przed posądzeniem jej o branie udziału w nielegalnym procederze.

Przeczytaj również ten artykuł, by dowiedzieć się kim jest AML Officer i jak nim zostać.

Co oznacza Compliance?

Compliance oznacza natomiast zapewnienie zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z obowiązującymi normami, zaleceniami i dopuszczonymi prawem praktykami. Compliance może być więc rozumiane jako systemem, który ma na celu zapewnić zgodność działania danej organizacji z obowiązującym prawem oraz przyjętymi wewnętrznymi normami postępowania. Sprawne funkcjonowanie tego systemu powinno pomóc zapobiegać stratom finansowym lub utracie reputacji.

Koniecznie zapoznaj się również z poniższym artykułem, by dowiedzieć się wszystkiego na temat znaczenia systemu Compliance w firmie:

Kto i jak skorzysta na szkoleniu AML online?

Korzyści ze szkolenia Compliance

Na szkoleniu online, wspólnie z naszym ekspertem, uczestnicy przeprowadzą szczegółową analizę kluczowych wymogów Rekomendacji Z. Certyfikowane szkolenie Compliance stwarza także doskonałą okazję do zapoznania się z przykładami praktycznego podejścia do wdrożenia Rekomendacji Z w firmie. Na szkoleniu AML wskazane zostaną również sprawdzone sposoby wpisania wymogów Rekomendacji Z w matrycę funkcji kontroli.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, w tym banki obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Dołącz do naszego szkolenia Compliance i poznaj pełny kontekst zmian regulacyjnych.

Dla kogo jest certyfikowane szkolenie AML?

Certyfikowane szkolenie Compliance prowadzone w formie online odnoszące się do Rekomendacji Z adresowane jest przede wszystkim do:

• pracowników banków komercyjnych i spółdzielczych odpowiedzialni za wdrożenie Rekomendacji Z,
• pracowników komórek do spraw zgodności (compliance) w bankach komercyjnych i spółdzielczych,
• audytorów i kontrolerów wewnętrznych badających zapewnianie zgodności w bankach,
• pracowników departamentów ryzyka, HR, outsourcingu,
• członków zarządów i rad nadzorczych oraz osób odpowiedzialne za relacje korporacyjne w bankach.

Rekomendacja Z - program szkolenia online

W programie szkolenia Compliance, które odbędzie się online, znalazły się następujące zagadnienia:

• ogólne zasady ładu wewnętrznego w banku,
• zasady działania, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność, wzajemne relacje Rady Nadzorczej i Zarządu,
• standardy postępowania banku,
• konflikty interesów na poziomie banku,
• polityka zlecania czynności na zewnątrz,
• zasady wynagradzania w banku,
• polityka dywidendowa,
• zarządzanie ryzykiem,
• ujawnienia,

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!