Sankcje międzynarodowe - szkolenie prawne na temat najnowszych regulacji sankcyjnych

W 2022 Sejm przyjął ustawę sankcyjną, której skutki dotkną z pewnością wiele podmiotów gospodarczych prowadzących lub obsługujących transakcje z krajami, których ta ustawa dotyczy. Szkolenie AML Sankcje międzynarodowe to kompleksowe kompendium wiedzy na temat najnowszych regulacji sankcyjnych. Na szkoleniu dowiesz się, jak zapewnić zgodność prowadzonej przez siebie działalności z nowymi wymaganiami.

Przedstawimy najważniejsze informacje o sankcjach wprowadzonych w 2022 roku przez Unię Europejską, ONZ, Stany Zjednoczone oraz Wielką Brytanię. To szkolenie prawne ma zwiększyć świadomość uczestników odnośnie sankcji i ryzyka, jakie się z nimi wiąże. Program szkolenia koncentruje się na najistotniejszych kwestiach dotyczących regulacji prawnych, reżimu sankcyjnego, monitoringu sankcyjnego i analiz alertów. Poza tym jest to szkolenie AML oparte na praktycznym podejściu do opracowania strategii zarządzania ryzykiem związanym z sankcjami międzynarodowymi.

Decydując się na udział w szkoleniu prawnym Sankcje międzynarodowe, możesz liczyć na solidną dawkę wiedzy na temat zagadnień takich, jak m.in. listy sankcyjne, AML, CFT czy Compliance. Przypomina również, że jest to szkolenie online, więc całą tę wiedzę masz szansę zdobyć bez wychodzenia z domu.

Dla kogo jest szkolenie AML?

Szkolenie prawne z zakresu najnowszych regulacji odnośnie sankcji międzynarodowych adresowane jest przede wszystkim do:

• analityków i specjalistów z działów AML/CTF oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych,
• analityków i specjalistów ds. monitoringu transakcji i zatwierdzania klientów w bankach oraz instytucjach finansowych,
• pracowników działów ds. sankcji i compliance w instytucjach finansowych.

Korzyści ze szkolenia AML Sankcje międzynarodowe

Szkolenie online pozwoli Ci poznać najważniejsze elementy dobrego i skutecznego systemu zapobiegania naruszeniom obowiązujących programów sankcyjnych. Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się również, jak dochodzi do naruszeń regulacji sankcyjnych oraz, jakie są konsekwencje regulacyjne, finansowe i reputacyjne nieprzestrzegania sankcji.

Na szkoleniu Sankcje międzynarodowe 2022 zapoznasz się także z założeniami technologicznymi screeningu sankcyjnego oraz programami przestrzegania sankcji.

Co zawiera program szkolenia online?

Program szkolenia prawnego Sankcje międzynarodowe 2022 obejmuje bogaty zakres zagadnień, które podzielone zostały na bloki tematyczne. Wyróżniono tu:

Sankcje międzynarodowe - pojęcie, rodzaje, cel, kategorie środków ograniczających
• Sankcje nakładane przez UE i ONZ
• Regulacje prawne krajowe i zagraniczne
• Najważniejsze listy sankcyjne w ujęciu światowym
• Sankcje związane z rosyjską agresją na Ukrainę
• Program zarządzania ryzykiem sankcji
• Obowiązki w zakresie przestrzegania sankcji
• Weryfikacja osób i podmiotów objętych sankcjami

Przegląd list sankcyjnych oraz zasady ich sprawdzania zgodnie z zasadami AML

• Najlepsze praktyki analizy alertów
• Konsekwencje i ryzyka wynikające z naruszenia obowiązków sankcyjnych
• Case study - praktyczne przykłady naruszenia sankcji i wiążące się z tym konsekwencje ( przypadki w Europie i na świecie)

Szkolenie online z zakresu AML na temat sankcji międzynarodowych 2022 porusza kluczowe zagadnienia, o jakich powinni pamiętać wszyscy, którzy nawet w najmniejszym zakresie prowadzą działalność na terenie krajów objętych nowymi regulacjami prawnymi.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia: