18 października 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Sankcje międzynarodowe

regulacje prawne, reżimy sankcyjne, monitoring sankcyjny i analiza alertów

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Sankcje międzynarodowe 2022 – to kompendium dotyczące najnowszych regulacji sankcyjnych i tego jak zapewnić zgodność z tymi wymaganiami w instytucjach finansowych.

To szkolenie jest pigułką wprowadzonych w 2022 r. sankcji: Unii Europejskiej, ONZ, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat sankcji oraz ryzyka z nimi związanego. Koncentruje się na najważniejszych kwestiach związanych z regulacjami prawnymi, reżimami sankcyjnymi, monitoringiem sankcyjnym i analizą alertów, a także praktycznym podejściu do opracowania ram zarządzania ryzykiem związanym z sankcjami.

Korzyści:

  • Poznasz kluczowe elementy dobrego systemu zapobiegania naruszeniu programów sankcyjnych
  • Dowiesz się jak dochodzi do naruszeń sankcyjnych
  • Poznasz założenia technologiczne screeningu sankcyjnego
  • Dowiesz się jakie są konsekwencje regulacyjne, finansowe, reputacyjne nieprzestrzegania sankcji
  • Poznasz programy przestrzegania sankcji

Uczestnicy

  • Analitycy i specjaliści z działów AML/CTF oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych
  • Analitycy i specjaliści ds. monitoringu transakcji i zatwierdzania klientów w bankach oraz instytucjach finansowych,
  • Pracownicy działów ds. sankcji i compliance w instytucjach finansowych.

Program:

18 PAŹDZIERNIK 2022 R.

8.45    Rejestracja na szkolenie
9.00   Rozpoczęcie szkolenia

Sankcje międzynarodowe:

  • W jakim celu stosuje się sankcje?
  • Podział i rodzaje sankcji
  • Kategorie środków ograniczających

Sankcje nakładane przez UE i ONZ

  • Reżimy sankcji ONZ
  • Rodzaje sankcji UE

Regulacje prawne

  • Regulacje unijne
  • Regulacje amerykańskie
  • Polskie regulacje- omówienie najistotniejszych aspektów związanych z tzw. polską ustawa sankcyjną w tym:
  • krajowe środki ograniczające
  • krajowa lista sankcyjna
  • obowiązki wynikające z ustawy
  • Przegląd państw objętych reżimem sankcyjnym (m.in. Iran, Kuba, Korea Północna)

Najważniejsze listy sankcyjne w ujęciu światowym

  • Listy OFAC
  • Listy unijne
  • Sankcje australijskie, brytyjskie
  • Polska lista sankcyjna

Sankcje związane z Rosyjską agresją na Ukrainę

  • Brytyjskie sankcje nałożone na Rosję
  • sankcje USA wobec Rosji
  • sankcje UE wobec Rosji

Program zarządzania ryzykiem sankcji 

  • Czemu jest potrzebny
  • Praktyczne wskazówki jak go stworzyć i wdrożyć
    w organizacji

Obowiązki w zakresie przestrzegania sankcji

  • Obowiązki dla instytucji obowiązanych 
  • Obowiązki dla pozostałych podmiotów gospodarczych

Weryfikacja osób i podmiotów objętych sankcjami

  • Weryfikacja klientów
  • Weryfikacja kontrahentów
  • Weryfikacja transakcji i produktów w obszarze finansowania handlu

Przegląd list sankcyjnych oraz zasady ich sprawdzania zgodnie z AML

  • Polska lista sankcyjna a listy unijne
  • Listy sankcyjne określone w Ustawie AML

Najlepsze praktyki analizy alertów

  • Praktyczne aspekty w zakresie weryfikacji alertów
  • Narzędzie pomocne przy analizach

Konsekwencje i ryzyka związane z naruszeniem obowiązków sankcyjnych

  • Kary administracyjne
  • Sankcje karne
  • Ryzyko nieprzestrzegania sankcji

Case study: Praktyczne przypadki naruszenia sankcji i wiążące się z tym konsekwencje- omówienie przypadków w Europie i na Świecie


15.00   
Zakończenie szkolenia

Metody

  • Wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
  • Case study
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

Główny Specjalista, Instytut Ochrony Środowiska - PIB

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

18 października 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 27/09/2022: 1 470 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 17%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 770 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 470 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 48 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU