5 grudnia 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Sankcje międzynarodowe

regulacje prawne, reżimy sankcyjne, monitoring sankcyjny i analiza alertów

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Sankcje międzynarodowe 2022 – to kompendium dotyczące najnowszych regulacji sankcyjnych i tego jak zapewnić zgodność z tymi wymaganiami w instytucjach finansowych.

To szkolenie jest pigułką wprowadzonych w 2022 r. sankcji: Unii Europejskiej, ONZ, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat sankcji oraz ryzyka z nimi związanego. Koncentruje się na najważniejszych kwestiach związanych z regulacjami prawnymi, reżimami sankcyjnymi, monitoringiem sankcyjnym i analizą alertów, a także praktycznym podejściu do opracowania ram zarządzania ryzykiem związanym z sankcjami.

Korzyści:

  • Poznasz kluczowe elementy dobrego systemu zapobiegania naruszeniu programów sankcyjnych
  • Dowiesz się jak dochodzi do naruszeń sankcyjnych
  • Poznasz założenia technologiczne screeningu sankcyjnego
  • Dowiesz się jakie są konsekwencje regulacyjne, finansowe, reputacyjne nieprzestrzegania sankcji
  • Poznasz programy przestrzegania sankcji

Uczestnicy

  • Analitycy i specjaliści z działów AML/CTF oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych
  • Analitycy i specjaliści ds. monitoringu transakcji i zatwierdzania klientów w bankach oraz instytucjach finansowych,
  • Pracownicy działów ds. sankcji i compliance w instytucjach finansowych.

Program:

5 grudnia 2022 R.

8.45    Rejestracja na szkolenie
9.00   Rozpoczęcie szkolenia

Sankcje międzynarodowe:

  • W jakim celu stosuje się sankcje?
  • Podział i rodzaje sankcji
  • Kategorie środków ograniczających

Sankcje nakładane przez UE i ONZ

  • Reżimy sankcji ONZ
  • Rodzaje sankcji UE

Regulacje prawne

  • Regulacje unijne
  • Regulacje amerykańskie
  • Polskie regulacje- omówienie najistotniejszych aspektów związanych z tzw. polską ustawa sankcyjną w tym:
  • krajowe środki ograniczające
  • krajowa lista sankcyjna
  • obowiązki wynikające z ustawy
  • Przegląd państw objętych reżimem sankcyjnym (m.in. Iran, Kuba, Korea Północna)

Najważniejsze listy sankcyjne w ujęciu światowym

  • Listy OFAC
  • Listy unijne
  • Sankcje australijskie, brytyjskie
  • Polska lista sankcyjna

Sankcje związane z Rosyjską agresją na Ukrainę

  • Brytyjskie sankcje nałożone na Rosję
  • sankcje USA wobec Rosji
  • sankcje UE wobec Rosji

Program zarządzania ryzykiem sankcji 

  • Czemu jest potrzebny
  • Praktyczne wskazówki jak go stworzyć i wdrożyć
    w organizacji

Obowiązki w zakresie przestrzegania sankcji

  • Obowiązki dla instytucji obowiązanych 
  • Obowiązki dla pozostałych podmiotów gospodarczych

Weryfikacja osób i podmiotów objętych sankcjami

  • Weryfikacja klientów
  • Weryfikacja kontrahentów
  • Weryfikacja transakcji i produktów w obszarze finansowania handlu

Przegląd list sankcyjnych oraz zasady ich sprawdzania zgodnie z AML

  • Polska lista sankcyjna a listy unijne
  • Listy sankcyjne określone w Ustawie AML

Najlepsze praktyki analizy alertów

  • Praktyczne aspekty w zakresie weryfikacji alertów
  • Narzędzie pomocne przy analizach

Konsekwencje i ryzyka związane z naruszeniem obowiązków sankcyjnych

  • Kary administracyjne
  • Sankcje karne
  • Ryzyko nieprzestrzegania sankcji

Case study: Praktyczne przypadki naruszenia sankcji i wiążące się z tym konsekwencje- omówienie przypadków w Europie i na Świecie


15.00   
Zakończenie szkolenia

Metody

  • Wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
  • Case study
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

Główny Specjalista, Instytut Ochrony Środowiska - PIB

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

5 grudnia 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 21/11/2022: 1 470 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 17%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Aktualna cena udziału:
1 770 PLN + 23% VAT

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Ochrona Sygnalistów - Wdrożenie dyrektywy i ustawy w firmie - praktyczne przykłady
Ochrona Sygnalistów - Wdrożenie dyrektywy i ustawy w firmie - praktyczne przykłady
więcej
Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Sankcje międzynarodowe - szkolenie prawne na temat najnowszych regulacji sankcyjnych

W 2022 Sejm przyjął ustawę sankcyjną, której skutki dotkną z pewnością wiele podmiotów gospodarczych prowadzących lub obsługujących transakcje z krajami, których ta ustawa dotyczy. Szkolenie AML Sankcje międzynarodowe to kompleksowe kompendium wiedzy na temat najnowszych regulacji sankcyjnych. Na szkoleniu dowiesz się, jak zapewnić zgodność prowadzonej przez siebie działalności z nowymi wymaganiami.

Przedstawimy najważniejsze informacje o sankcjach wprowadzonych w 2022 roku przez Unię Europejską, ONZ, Stany Zjednoczone oraz Wielką Brytanię. To szkolenie prawne ma zwiększyć świadomość uczestników odnośnie sankcji i ryzyka, jakie się z nimi wiąże. Program szkolenia koncentruje się na najistotniejszych kwestiach dotyczących regulacji prawnych, reżimu sankcyjnego, monitoringu sankcyjnego i analiz alertów. Poza tym jest to szkolenie AML oparte na praktycznym podejściu do opracowania strategii zarządzania ryzykiem związanym z sankcjami międzynarodowymi.

Decydując się na udział w szkoleniu prawnym Sankcje międzynarodowe, możesz liczyć na solidną dawkę wiedzy na temat zagadnień takich, jak m.in. listy sankcyjne, AML, CFT czy Compliance. Przypomina również, że jest to szkolenie online, więc całą tę wiedzę masz szansę zdobyć bez wychodzenia z domu.

Ustawa sankcyjna

Dla kogo jest szkolenie AML?

Szkolenie prawne z zakresu najnowszych regulacji odnośnie sankcji międzynarodowych adresowane jest przede wszystkim do:

  • analityków i specjalistów z działów AML/CTF oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych,
  • analityków i specjalistów ds. monitoringu transakcji i zatwierdzania klientów w bankach oraz instytucjach finansowych,
  • pracowników działów ds. sankcji i compliance w instytucjach finansowych.

Korzyści ze szkolenia AML Sankcje międzynarodowe

Szkolenie online pozwoli Ci poznać najważniejsze elementy dobrego i skutecznego systemu zapobiegania naruszeniom obowiązujących programów sankcyjnych. Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się również, jak dochodzi do naruszeń regulacji sankcyjnych oraz, jakie są konsekwencje regulacyjne, finansowe i reputacyjne nieprzestrzegania sankcji.

Na szkoleniu Sankcje międzynarodowe 2022 zapoznasz się także z założeniami technologicznymi screeningu sankcyjnego oraz programami przestrzegania sankcji.

Co zawiera program szkolenia online?

Program szkolenia prawnego Sankcje międzynarodowe 2022 obejmuje bogaty zakres zagadnień, które podzielone zostały na bloki tematyczne. Wyróżniono tu:

    Sankcje międzynarodowe - pojęcie, rodzaje, cel, kategorie środków ograniczających
  • Sankcje nakładane przez UE i ONZ
  • Regulacje prawne krajowe i zagraniczne
  • Najważniejsze listy sankcyjne w ujęciu światowym
  • Sankcje związane z rosyjską agresją na Ukrainę
  • Program zarządzania ryzykiem sankcji
  • Obowiązki w zakresie przestrzegania sankcji
  • Weryfikacja osób i podmiotów objętych sankcjami
  • Przegląd list sankcyjnych oraz zasady ich sprawdzania zgodnie z zasadami AML

  • Najlepsze praktyki analizy alertów
  • Konsekwencje i ryzyka wynikające z naruszenia obowiązków sankcyjnych
  • Case study - praktyczne przykłady naruszenia sankcji i wiążące się z tym konsekwencje ( przypadki w Europie i na świecie)

Szkolenie online z zakresu AML na temat sankcji międzynarodowych 2022 porusza kluczowe zagadnienia, o jakich powinni pamiętać wszyscy, którzy nawet w najmniejszym zakresie prowadzą działalność na terenie krajów objętych nowymi regulacjami prawnymi.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group