5 grudnia 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Sankcje międzynarodowe

regulacje prawne, reżimy sankcyjne, monitoring sankcyjny i analiza alertów

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Sankcje międzynarodowe 2022 – to kompendium dotyczące najnowszych regulacji sankcyjnych i tego jak zapewnić zgodność z tymi wymaganiami w instytucjach finansowych.

To szkolenie jest pigułką wprowadzonych w 2022 r. sankcji: Unii Europejskiej, ONZ, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat sankcji oraz ryzyka z nimi związanego. Koncentruje się na najważniejszych kwestiach związanych z regulacjami prawnymi, reżimami sankcyjnymi, monitoringiem sankcyjnym i analizą alertów, a także praktycznym podejściu do opracowania ram zarządzania ryzykiem związanym z sankcjami.

Korzyści:

  • Poznasz kluczowe elementy dobrego systemu zapobiegania naruszeniu programów sankcyjnych
  • Dowiesz się jak dochodzi do naruszeń sankcyjnych
  • Poznasz założenia technologiczne screeningu sankcyjnego
  • Dowiesz się jakie są konsekwencje regulacyjne, finansowe, reputacyjne nieprzestrzegania sankcji
  • Poznasz programy przestrzegania sankcji

Uczestnicy

  • Analitycy i specjaliści z działów AML/CTF oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych
  • Analitycy i specjaliści ds. monitoringu transakcji i zatwierdzania klientów w bankach oraz instytucjach finansowych,
  • Pracownicy działów ds. sankcji i compliance w instytucjach finansowych.

Program:

5 grudnia 2022 R.

8.45    Rejestracja na szkolenie
9.00   Rozpoczęcie szkolenia

Sankcje międzynarodowe:

  • W jakim celu stosuje się sankcje?
  • Podział i rodzaje sankcji
  • Kategorie środków ograniczających

Sankcje nakładane przez UE i ONZ

  • Reżimy sankcji ONZ
  • Rodzaje sankcji UE

Regulacje prawne

  • Regulacje unijne
  • Regulacje amerykańskie
  • Polskie regulacje- omówienie najistotniejszych aspektów związanych z tzw. polską ustawa sankcyjną w tym:
  • krajowe środki ograniczające
  • krajowa lista sankcyjna
  • obowiązki wynikające z ustawy
  • Przegląd państw objętych reżimem sankcyjnym (m.in. Iran, Kuba, Korea Północna)

Najważniejsze listy sankcyjne w ujęciu światowym

  • Listy OFAC
  • Listy unijne
  • Sankcje australijskie, brytyjskie
  • Polska lista sankcyjna

Sankcje związane z Rosyjską agresją na Ukrainę

  • Brytyjskie sankcje nałożone na Rosję
  • sankcje USA wobec Rosji
  • sankcje UE wobec Rosji

Program zarządzania ryzykiem sankcji 

  • Czemu jest potrzebny
  • Praktyczne wskazówki jak go stworzyć i wdrożyć
    w organizacji

Obowiązki w zakresie przestrzegania sankcji

  • Obowiązki dla instytucji obowiązanych 
  • Obowiązki dla pozostałych podmiotów gospodarczych

Weryfikacja osób i podmiotów objętych sankcjami

  • Weryfikacja klientów
  • Weryfikacja kontrahentów
  • Weryfikacja transakcji i produktów w obszarze finansowania handlu

Przegląd list sankcyjnych oraz zasady ich sprawdzania zgodnie z AML

  • Polska lista sankcyjna a listy unijne
  • Listy sankcyjne określone w Ustawie AML

Najlepsze praktyki analizy alertów

  • Praktyczne aspekty w zakresie weryfikacji alertów
  • Narzędzie pomocne przy analizach

Konsekwencje i ryzyka związane z naruszeniem obowiązków sankcyjnych

  • Kary administracyjne
  • Sankcje karne
  • Ryzyko nieprzestrzegania sankcji

Case study: Praktyczne przypadki naruszenia sankcji i wiążące się z tym konsekwencje- omówienie przypadków w Europie i na Świecie


15.00   
Zakończenie szkolenia

Metody

  • Wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
  • Case study
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

Główny Specjalista, Instytut Ochrony Środowiska - PIB

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

5 grudnia 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 21/11/2022: 1 470 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 17%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 770 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 470 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 45 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
Compliance, AML NFT SUMMIT 2022 <br>PHYSICAL TO DIGITAL
NFT SUMMIT 2022
PHYSICAL TO DIGITAL
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU