24 maja 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

SANKCJE MIĘDZYNARODOWE 2022
Unii Europejskiej, ONZ, USA i Wielkiej Brytanii

Najnowsze regulacje sankcyjne i zapewnienie zgodności z tymi wymaganiami

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Beata Wiśnicka<br>międzynarodowy ekspert w zakresie AML i kryptowalut

Beata Wiśnicka
międzynarodowy ekspert w zakresie AML i kryptowalut

Mikołaj Zysk<br>Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Mikołaj Zysk
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

COMPLIANCE, AML

Przestrzeganie sankcji jest podstawowym elementem solidnego i skutecznego programu zapobiegania przestępstwom finansowym.

Naruszenia mogą skutkować poważnymi karami finansowymi i utratą reputacji. Aby zachować zgodność, musisz zrozumieć, w jaki sposób przepisy dotyczące sankcji wpływają na Twoją działalność.

To szkolenie jest unikatową pigułką wiedzy, która wprowadzi Cię w zasady, na których opiera się przestrzeganie sankcji.

Zrozumiesz jakie ciąży na Tobie ryzyko i jakie kontrole należy zastosować, aby go uniknąć. W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ten temat stał się szczególnie ważny.

Korzyści:

Poznasz kluczowe elementy dobrego systemu zapobiegania naruszeniu programów sankcyjnych
Dowiesz się jak dochodzi do naruszeń sankcyjnych
Poznasz założenia technologiczne screeningu sankcyjnego
Dowiesz się jakie są konsekwencje regulacyjne, finansowe, reputacyjne nieprzestrzegania sankcji
Poznasz programy przestrzegania sankcji

Uczestnicy

Analitycy i specjaliści z działów AML/CTF oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych,
analitycy i specjaliścids. monitoringu transakcji i zatwierdzania klientów w bankach oraz instytucjach finansowych,
specjaliści działów compliance w bankach i instytucjach finansowych.

Program:

24 MAJA 2022

8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Program zawiera omówienie sankcji:

Unii Europejskiej
Sankcje ONZ
Inne sankcje – Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii

ŹRÓDŁA I RAMY PRAWNE SANKCJI CZYM SĄ SANKCJE I DLACZEGO ISTNIEJĄ?

Wprowadzenie do sankcji na przykładzie Unijnych sankcji w odpowiedzi na kryzys w Ukrainie;
Sankcje: bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.

RÓŻNE RODZAJE SANKCJI, ICH CELE I WYJĄTKI

Rodzaje sankcji i embarg;
Sankcje finansowe i gospodarcze;
Zamrożenie aktywów i udostępnienie środków;
Sankcje handlowe, w tym embarga na broń;
Sankcje handlowe: Przedmioty podlegające kontroli eksportu;
Kompleksowe sankcje a sankcje ukierunkowane;
Sankcje sektorowe.

NARUSZENIA SANKCJI

Jak dochodzi do naruszeń sankcji?
Nieumyślne naruszenia sankcji;
Techniki unikania sankcji: Płatności;
Techniki unikania sankcji: oparte na handlu;
Konsekwencje regulacyjne, finansowe, reputacyjne nieprzestrzegania sankcji.

PROGRAM PRZESTRZEGANIA SANKCJI

Jakie elementy tworzą solidny i skuteczny program przestrzegania sankcji?
Ocena ryzyka sankcji;
Kontrole wewnętrzne;
Testowanie i audyt;
Szkolenie w zakresie przestrzegania sankcji;
Bądź na bieżąco z sankcjami.

BUDOWA SKUTECZNEGO SYSTEMU ZAPOBIEGANIA NARUSZENIU PROGRAMÓW SANKCJI

Kluczowe elementy dobrego systemu
Założenia technologiczne screeningu sankcyjnego
Model operacyjny i szkolenia

15:00 Zakończenia szkolenia

Metody

Wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
Case study
dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

Główny Specjalista, Instytut Ochrony Środowiska - PIB

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

24 maja 2022R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 10/05/2022: 1 370 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 18%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat

Uwagi:
Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie także w dedykowanej formie zamkniętej. Zapraszam do rezerwacji miejsc!

ZAREZERWUJ MIEJSCE

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!

Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.