24 maja 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

SANKCJE MIĘDZYNARODOWE 2022
Unii Europejskiej, ONZ, USA i Wielkiej Brytanii

Najnowsze regulacje sankcyjne i zapewnienie zgodności z tymi wymaganiami

ZAREZERWUJ MIEJSCE

COMPLIANCE, AML

Przestrzeganie sankcji jest podstawowym elementem solidnego i skutecznego programu zapobiegania przestępstwom finansowym.

Naruszenia mogą skutkować poważnymi karami finansowymi i utratą reputacji. Aby zachować zgodność, musisz zrozumieć, w jaki sposób przepisy dotyczące sankcji wpływają na Twoją działalność.

To szkolenie jest unikatową pigułką wiedzy, która wprowadzi Cię w zasady, na których opiera się przestrzeganie sankcji.

Zrozumiesz jakie ciąży na Tobie ryzyko i jakie kontrole należy zastosować, aby go uniknąć. W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ten temat stał się szczególnie ważny.

Korzyści:

  • Poznasz kluczowe elementy dobrego systemu zapobiegania naruszeniu programów sankcyjnych
  • Dowiesz się jak dochodzi do naruszeń sankcyjnych
  • Poznasz założenia technologiczne screeningu sankcyjnego
  • Dowiesz się jakie są konsekwencje regulacyjne, finansowe, reputacyjne nieprzestrzegania sankcji
  • Poznasz programy przestrzegania sankcji

Uczestnicy

  • Analitycy i specjaliści z działów AML/CTF oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych,
  • analitycy i specjaliścids. monitoringu transakcji i zatwierdzania klientów w bankach oraz instytucjach finansowych,
  • specjaliści działów compliance w bankach i instytucjach finansowych.

Program:

24 MAJA 2022

8.45  Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00  Rozpoczęcie szkolenia

Program zawiera omówienie sankcji:

  • Unii Europejskiej
  • Sankcje ONZ
  • Inne sankcje – Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii

ŹRÓDŁA I RAMY PRAWNE SANKCJI CZYM SĄ SANKCJE I DLACZEGO ISTNIEJĄ?

  • Wprowadzenie do sankcji na przykładzie Unijnych sankcji w odpowiedzi na kryzys w Ukrainie;
  • Sankcje: bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.

RÓŻNE RODZAJE SANKCJI, ICH CELE I WYJĄTKI

  • Rodzaje sankcji i embarg;
  • Sankcje finansowe i gospodarcze;
  • Zamrożenie aktywów i udostępnienie środków;
  • Sankcje handlowe, w tym embarga na broń;
  • Sankcje handlowe: Przedmioty podlegające kontroli eksportu;
  • Kompleksowe sankcje a sankcje ukierunkowane;
  • Sankcje sektorowe.

NARUSZENIA SANKCJI

  • Jak dochodzi do naruszeń sankcji?
  • Nieumyślne naruszenia sankcji;
  • Techniki unikania sankcji: Płatności;
  • Techniki unikania sankcji: oparte na handlu;
  • Konsekwencje regulacyjne, finansowe, reputacyjne nieprzestrzegania sankcji. 

PROGRAM PRZESTRZEGANIA SANKCJI 

  • Jakie elementy tworzą solidny i skuteczny program przestrzegania sankcji?
  • Ocena ryzyka sankcji;
  • Kontrole wewnętrzne;
  • Testowanie i audyt;
  • Szkolenie w zakresie przestrzegania sankcji;
  • Bądź na bieżąco z sankcjami.

BUDOWA SKUTECZNEGO SYSTEMU ZAPOBIEGANIA NARUSZENIU PROGRAMÓW SANKCJI

  • Kluczowe elementy dobrego systemu
  • Założenia technologiczne screeningu sankcyjnego
  • Model operacyjny i szkolenia


15:00  Zakończenia szkolenia

Metody

  • Wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
  • Case study
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

Główny Specjalista, Instytut Ochrony Środowiska - PIB

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

24 maja 2022R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 10/05/2022: 1 370 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 18%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat

Uwagi:
Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie także w dedykowanej formie zamkniętej. Zapraszam do rezerwacji miejsc!

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Aktualna cena udziału:
1 670 PLN + 23% VAT

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Letnia Akademia AML Officera
Letnia Akademia AML Officera
więcej
Compliance, AML Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU