10. Konferencja Compliance & AML

• Tworzymy platformę wymiany doświadczeń środowiska Compliance & AML
• Wspieramy Compliance Oficerów i AML Oficerów w tworzeniu coraz lepszych rozwiązań i decyzji w ramach funkcji compliance & AML
• Wzmacniamy wiedzę w zakresie nowych standardów i regulacji compliance & AML
• Inspirujemy do poszukiwania nowych rozwiązań

Udział w konferencji zapewnia 10 punktów w ramach doskonalenia zawodowego prawników w cyklu rozliczeniowym 1.01.2024–31.12.2026.

• Pracownicy Compliance z firm regulowanych (banki, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, instytucje finansowe z branży FinTech)
• Compliance Oficerowie z branż: farmaceutycznych, energetycznych, finansowych, logistycznych i wszystkich, które podlegają szczególnym ryzykom braku zgodności
• Pracownicy z działów zapobiegania praniu pieniędzy w instytucjach finansowych oraz w instytucjach wsparcia biznesu (outsourcing/shared services)
• Menadżerowie średniego i wyższego szczebla w instytucjach nadzorowanych
• Wszystkie osoby zainteresowane tematyką Compliance & AML

08.55  Oficjalne otwarcie 10 Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML

Tomasz Walkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Compliance Polska

9.00    Zarządzanie zgodnością w międzynarodowych grupach kapitałowych
Katarzyna Saganowska, Dyrektor Global Client Due Diligence Center w TMF Group (moderatorka)
dr Łukasz Cichy, Ekspert GRC
Marcin Szczepański, Compliance Officer / Compliance Head w Siemens Energy dla Rregionów Eastern Europe, Nordics oraz Turkey & Central Asia

9.55    Kluczowe trendy i ryzyka kształtujące przyszłość AML i compliance w Polsce
Anna Puchalska, Country Manager Lexis Nexis Risk Solutions

10.30    Business accountability jako przykład rozwoju programów compliance
Weronika Ciepluch–Dratwa, Health Care Compliance Officer, MedTech Poland & Baltics, Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. (moderatorka)
Konrad Sędkiewicz| Member Compliance Manager for CEE | Herbalife Nutrition
mec. Sławomir Chmielewski, Dyrektor Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością, Compliance Officer, Orange Polska

11.20    Whistleblowers – bieżące praktyki
Godfrey Comwell, Członek Izby Wyzszej Parlamentu, Izby Lordów, Wielka Brytania
Dr Victoria McCloud, Sędzia Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii
Georgina Halford-Hall, Dyrektor Zarządzająca Whistleblowers UK, Wielka Brytania

12.15    Przerwa lunchowa

13.00    Inkluzywność, różnorodność i inne aspekty social w ramach ESG
Dr Victoria McCloud, Sędzia Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii
Anthony Metzer, Radca Królewski w Goldsmith Chambers, UK
Michał Knapik, KRUK S.A.

14.05    Technologie i narzędzia Regtech. Jak nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i blockchain , wpływają na obszar Compliance & AML?
dr Michał Nowakowski, ZP Zackiewicz & Partners (moderator)
Monika Szpiganowicz, Dyrektor ds. Nadzoru Biznesowego Alior Bank S.A.
Michał Gromek, CEO Financial Crime Fighters Hub AB, Ekspert OBWE ds. aktywów wirtualnych
Grzegorz Włodarczyk, Dyrektor Biura Regulacji Rynku Kapitałowego

15.00    Compliance w obliczu wyzwań ESG
Justyna Walas- Ryba, Compliance Officer, Wdrożeniowiec, Eurocash (moderatorka)
Paweł Dudojc, Counsel, DWF Polska
Katarzyna Majer – Gębska, Sadkowski i Wspólnicy
Maciej Kurzajewski, Ekspert rynku finansowego, CEO into compliance

16.00    Zakończenie 1. dnia konferencji

9.00 Dlaczego KYC jest najistotniejszym wymogiem w świecie kryptowalut? Perspektywa globalna i europejska
Raf Demczuk, W Legal & Gatenox
Jarosław Nowacki, tau.legal
Artur Bilski, Binance
Jarek Sygitowicz, Authologic (YC W21)
Natalia Antoniuk, Paymonade

10.10 Reforma unijnego systemu AML/CFT – projektowane zmiany i wpływ na instytucje
Dariusz Szlas, Chief Compliance Officer, PKO Ubezpieczenia (moderator)
Ewelina Bogiel, Dyrektor Departamentu Zgodności w Banku Ochrony Środowiska S.A.
Wojciech Kapica, radca prawny i partner w kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k.

11.05 Dlaczego działamy zgodnie z ustawą AML, ale wciąż nie zwalczamy prania pieniędzy i co można zrobić, żeby ten stan zmienić ?
Tomasz Wojtaszczyk, MLRO, mBank Hipoteczny S.A. (moderator)
Monika Błaszczyk, Santander Bank Polska S.A.
Stefan Bryndza, Nest Bank S.A.
Victoria Ivanovs, LexisNexis Risk Solutions
dr Magdalena Jaczewska – Żurek, Taylor Wessing

12.00 Sankcje – wymierny wpływ na instytucje
Mariusz Nowaczek, Ekspert ds. sankcji i embarga (moderator)
dr Marcin Łukowski, Corporate Regulatory Counsel, Bausch + Lomb
Joanna Grynfelder, Senior Compliance & AML Manager Poland/EEA, CMC Markets
Aleksandra Oziemska, Partner w White & Case, kieruje praktyką Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu Międzynarodowego oraz praktyką Przestępczości Gospodarczej
Victoria Ivanovs, LexisNexis Risk Solutions
Nigel Kushner, CEO, W Legal, Head of sanctions practice

13.00 przerwa lunchowa

13.50 Zarządzanie ryzykiem stron trzecich jako istotny element zarządzania zgodnością w obszarze AML, oparte na analizie ryzyka oraz procedurach KYC
Irena Sajnacka, Ekspert i doradca biznesowy w obszarach TPRM, AML oraz ESG

14.30 Zapewnienie zgodności w obszarze AML a ochrona danych   osobowych w instytucji – praktyczne podejście
Katarzyna Baumgart, Dyrektor Departamentu Compliance i Ryzyka Operacyjnego, mLeasing sp. z o.o.
Aleksandra Kalitan-Podgórska, Compliance & AML Officer w LeaseLink sp. z o.o. (Grupa mBbank)
Beata Ciaszkiewicz, MLRO Bank Millenium
Bartłomiej Paprocki, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w VB Leasing

15.20 Zakończenie konferencji
Tomasz Walkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Compliance Polska

Konferencja odbywa się w formule stacjonarnej w Warszawie. Cała konferencja jest dwujęzyczna: prelekcje i panele prowadzone są w języku polskim bądź angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym.

Konferencja to znacznie więcej niż najaktualniejsza wiedza i praktyki rynkowe. To także znakomita okazja do poszerzenia swoich kontaktów zawodowych podczas koktajlu kończącego pierwszy dzień spotkania.

Podczas Konferencji skorzystasz z:

• ciekawych prelekcji – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i doświadczenie w obszarze compliance i AML
• inspirujących dyskusji – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z realizacją funkcji compliance i AML
• analizy – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesach compliance i AML
• studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z cudzych doświadczeń