DLACZEGO ORGANIZUJEMY 11. KONFERENCJĘ COMPLIANCE & AML?

• Tworzymy platformę wymiany doświadczeń środowiska Compliance & AML
• Wspieramy Compliance Oficerów i AML Oficerów w tworzeniu coraz lepszych rozwiązań i decyzji w ramach funkcji compliance & AML
• Wzmacniamy wiedzę w zakresie nowych standardów i regulacji compliance & AML
• Inspirujemy do poszukiwania nowych rozwiązań

• Pracownicy Compliance z firm regulowanych (banki, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, instytucje finansowe z branży FinTech)
• Compliance Oficerowie z branż: farmaceutycznych, energetycznych, finansowych, logistycznych i wszystkich, które podlegają szczególnym ryzykom braku zgodności
• Pracownicy z działów zapobiegania praniu pieniędzy w instytucjach finansowych oraz w instytucjach wsparcia biznesu (outsourcing/shared services)
• Menadżerowie średniego i wyższego szczebla w instytucjach nadzorowanych
• Wszystkie osoby zainteresowane tematyką Compliance & AML

9.30        Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00     Rozpoczęcie szkolenia

9.50 Otwarcie konferencji
Tomasz Walkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Compliance Polska

10.00 Przyszłość regulacji AML i Compliance: Wpływ nowych dyrektyw i zmian legislacyjnych

10.40 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 Blockchain
Zach Burks, Mintable 
Simon Peters, Xerberus
Nicholas Pelecanos, Trireme
Simon Babakhani, Zebec

11.50 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 Wystąpienie Srebrnego Partnera Konferencji

12:30 przerwa lunchowa

13.30 Przewodnik po zgodności z kryptowalutami. Najlepsze praktyki w zakresie należytej staranności wobec Klienta(CDD)
Katarzyna Saganowska, TMF Group

14.30 – 14.50 przerwa kawowa

14.40 Zarządzanie ryzykiem reputacyjnym w kontekście zgodności i AML
Ewelina Bogiel, Bank Ochrony Środowiska S.A.
dr Łukasz Cichy, ekspert GRC
Dominik Thier, DNB Bank Polska S.A.

15.40 Czekamy na potwierdzenie tematu panelu dyskusyjnego
Carol van Cleeef, Luminous Group & W Legal
Amanda Wicks, W Legal

16.30    Zakończenie 1. dnia konferencji

8.30        Rejestracja uczestników, kawa i herbata
9.00        Rozpoczęcie szkolenia

9.00   ESG z perspektywy szans i wzrostu znaczenia roli specjalistów compliance
Justyna Walas – Ryba, ekspert ESG
Piotr Jaworski, Pera Integrity
Katarzyna Saganowska, TMF Group
Katarzyna Sobieraj, Dawtona
Maciej Stryczniewicz, Moor Polska

9.50 – 10.00 przerwa kawowa

10.00 Rozporządzenie DORA  – spotkanie compliance z IT security i data management
Katarzyna Majer – Gębska, Sadkowski i Wspólnicy

10.50 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 Whistleblowing – wnioski i doświadczenia po wdrożeniu ustawy o ochronie Sygnalistów
Konrad Sędkiewicz, Dentons
Arkadiusz Matusiak, KPMG Law
Krzysztof Krak

11.50 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 Nowy pakiet regulacyjny UE – jakie zmiany przed nami?
Tomasz Wojtaszczyk, mBank Hipoteczny
Monika Błaszczak, Santander Bank Polska
Michał Ćwiakowski, Gawroński & Partners

12.50 – 13.00 przerwa kawowa

13.00 przerwa lunchowa

14.00 Idealny system AML – czy sztuczna inteligencja rozwiąże problemy instytucji obowiązanych?
Edyta Zdziarska, ekspert AML

14.50 – 15.00 przerwa kawowa

15.00 Rozwiązania wspierające procesy AML w bankach – szanse i wyzwania

16.00 Zakończenie konferencji

Konferencja odbywa się w formule stacjonarnej w Warszawie. Cała konferencja jest dwujęzyczna: prelekcje i panele prowadzone są w języku polskim bądź angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym.

Konferencja to znacznie więcej niż najaktualniejsza wiedza i praktyki rynkowe. To także znakomita okazja do poszerzenia swoich kontaktów zawodowych podczas koktajlu kończącego pierwszy dzień spotkania.

Podczas Konferencji skorzystasz z:

• ciekawych prelekcji – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i doświadczenie w obszarze compliance i AML
• inspirujących dyskusji – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z realizacją funkcji compliance i AML
• analizy – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesach compliance i AML
• studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z cudzych doświadczeń