11. Konferencja Compliance & AML

DLACZEGO ORGANIZUJEMY 11. KONFERENCJĘ COMPLIANCE & AML?

• Tworzymy platformę wymiany doświadczeń środowiska Compliance & AML
• Wspieramy Compliance Oficerów i AML Oficerów w tworzeniu coraz lepszych rozwiązań i decyzji w ramach funkcji compliance & AML
• Wzmacniamy wiedzę w zakresie nowych standardów i regulacji compliance & AML
• Inspirujemy do poszukiwania nowych rozwiązań

• Pracownicy Compliance z firm regulowanych (banki, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, instytucje finansowe z branży FinTech)
• Compliance Oficerowie z branż: farmaceutycznych, energetycznych, finansowych, logistycznych i wszystkich, które podlegają szczególnym ryzykom braku zgodności
• Pracownicy z działów zapobiegania praniu pieniędzy w instytucjach finansowych oraz w instytucjach wsparcia biznesu (outsourcing/shared services)
• Menadżerowie średniego i wyższego szczebla w instytucjach nadzorowanych
• Wszystkie osoby zainteresowane tematyką Compliance & AML

9.30      Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00    Rozpoczęcie szkolenia

10.00  Otwarcie konferencji

Tomasz Walkiewicz, Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

10.10 Przyszłość regulacji AML i Compliance: Wpływ nowych dyrektyw i zmian legislacyjnych

Elżbieta Franków – Jaśkiewicz, Ministerstwo Finansów

11.00 Blockchain

Zach Burks, Mintable(moderator)
Simon Peters, Xerberus
Nicholas Pelecanos, Trireme
Amanda Wick, AWIC

12.00 Przewodnik po zgodności z kryptowalutami. Najlepsze praktyki w zakresie należytej staranności wobec Klienta(CDD)

Katarzyna Saganowska, TMF Group (moderatorka)
Yahia Abdelsalam, TMF Group
Daniel Mazurek, Binance Poland
Anna Maśniak- Kabala, Bank Millennium
Zach Burks, Mintable

13:00 przerwa lunchowa

14.00 Zarządzanie ryzykiem reputacyjnym w kontekście zgodności i AML

Łukasz Szymański, CMS (moderator)
Ewelina Bogiel,
dr Łukasz Cichy, BGK
Katarzyna Baumgart, mLeasing
Monika Dobrowolska, Autopay

15.00 Retail Investment Strategy-przemyślana strategia czy strategia chaosu? Compliance na regulacyjnym rodeo.

Grzegorz Włodarczyk, BGK
Maciej Kurzajewski, Into compliance

15.30 Od polityki do presji: Ewolucja sankcji

Nigel Kuschner, W Legal
Amanda Wick, AWIC
Zack Burks, Mintable
Damian Falkowski, 4-5 Gray’s Inn Square

16.00 Zakończenie 1. dnia konferencji1

8.30        Rejestracja uczestników, kawa i herbata
9.00        Rozpoczęcie szkolenia

9.00   ESG z perspektywy szans i wzrostu znaczenia roli specjalistów compliance

Justyna Walas – Ryba, ekspert ESG (moderatorka)
Piotr Jaworski, Pera Integrity
Katarzyna Saganowska
Katarzyna Sobieraj, Dawtona
Maciej Stryczniewicz, Moor Polska

10.00 Rozporządzenie DORA  – spotkanie compliance z IT security i data management

Katarzyna Majer-Gębska, Sadkowski i Wspólnicy ( moderatorka)
Marcin Zaniewicz, Asseco Poland
Michał Płocharski, SprintTech
Joanna Świtalska, PGE Dom Maklerski S.A.

11.00 Whistleblowing – wnioski i doświadczenia po wdrożeniu ustawy o ochronie Sygnalistów

Konrad Sędkiewicz (moderator)
Arkadiusz Matusiak, KPMG Law
Krzysztof Krak

12.00 Nowy pakiet regulacyjny UE – jakie zmiany przed nami?

Tomasz Wojtaszczyk, mBank Hipoteczny (moderator)
Monika Błaszczyk, Santander Bank Polska S.A.
Michał Ćwiakowski, GP Partners
Magdalenę Jaczewską – Żurek, CMS

13.00 przerwa lunchowa

14.00 Idealny system AML – czy sztuczna inteligencja rozwiąże problemy instytucji obowiązanych?

Edyta Zdziarska, ekspert AML (moderatorka)
Marcin Bizoń, Partner Financial Crime, EY
Monika Błaszczyk, Santander Bank Polska S.A.
Ewelina Bogiel, ekspert AML
Grzegorz Florczuk, Dataserve S.A.
Aleksandra Kaszuba. IBM Northern Central Eastern Europe

15.00 Zakończenie konferencji

Tomasz Walkiewicz, Przewodniczący  Stowarzyszenia Compliance Polska

Konferencja odbywa się w formule stacjonarnej w Warszawie. Cała konferencja jest dwujęzyczna: prelekcje i panele prowadzone są w języku polskim bądź angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym.

Konferencja to znacznie więcej niż najaktualniejsza wiedza i praktyki rynkowe. To także znakomita okazja do poszerzenia swoich kontaktów zawodowych podczas koktajlu kończącego pierwszy dzień spotkania.

Podczas Konferencji skorzystasz z:

• ciekawych prelekcji – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i doświadczenie w obszarze compliance i AML
• inspirujących dyskusji – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z realizacją funkcji compliance i AML
• analizy – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesach compliance i AML
• studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z cudzych doświadczeń