25 stycznia 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zmiany przepisów AML/CFT w projekcie ustawy implementującej V Dyrektywę AML oraz VI dyrektywa AML

COMPLIANCE, AML

Zadania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podlegają nowym regulacjom. Poznaj najważniejsze zmiany w wynikające z projektu ustawy wdrożeniowej V Dyrektywy AML oraz nadchodzących zmian w tym obszarze, które wynikają z VI Dyrektywy AML.

Szkolenie szczegółowo omawia praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów o AML oraz finansowaniu terroryzmu i stanowiska organów nadzoru w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników działów compliance, prawnych i audytu wewnętrznego.

Korzyści:

KORZYŚCI
Poznasz:

  • Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT
  • Zmiany wynikających z V Dyrektywy AML
  • Zmianę podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
  • Stanowiska organów nadzoru w zakresie identyfikacja i weryfikacja klienta
  • Nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu wynikające z VI Dyrektywy AML

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą specjalistyczną wiedzę w obszarze AML potwierdzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Uczestnicy

Kogo spotkasz podczas szkolenia?

  • przedstawiciele banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich i towarzystw inwestycyjnych, SKOK-ów,
  • notariusze, biegli rewidenci, doradcy podatkowi,
  • prawnicy, adwokaci, radcy prawni, prokurenci,
  • audytorzy, księgowi.
  •  

Szczególnie zapraszamy posiadaczy Certyfikatu AML Oficer poziom 1 lub 2.

Program:

25 stycznia 2021

8.30      Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00      Rozpoczęcie szkolenia

 

NOWE RYZYKA I WYZWANIA W OBSZARZE AML/CFT

  • nowe zagrożenia identyfikowane przez organy nadzoru
  • tendencje i zmiany zachowań klientów
  • prawne i praktyczne zagadnienia związane z identyfikacją klienta w trybie on-line
  • nowy rejestr rachunków (System Informacji Finansowej)

 ZMIANY WYNIKAJĄCE Z V DYREKTYWA AML

  • rozszerzanie katalogu instytucji obowiązanych
  • zdefiniowanie na nowo środków należytej staranności w procesie KYC
  • relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka
  • nowe wyzwania w zakresie bieżącej analiza transakcji
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe kontrowersyjne obowiązki instytucji obowiązanej

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO W PRAKTYCE

  • praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego,
  • matryca ryzyka klienta – wpływ oceny ryzyka na stosowanie środków bezpieczeństwa finansowanego
  • kopiowanie dokumentów tożsamości
  • zapobieganie ryzyku sankcji

WZMOŻONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

  • klient wysokiego ryzyka – zmiana kryteriów
  • stosunki gospodarcze z klientem o statusie PEP

VI DYREKTYWA AML

  • nadchodzące zmiany w procesach AML i CFT

15.00    Zakończenie szkolenia 

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
  • case study,
  • ćwiczeń w grupach,
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenia prowadzone przez Pana Tomasza Wojtaszczyka jak zawsze są super przygotowane. Warsztatowy sposób prowadzenia pozwala na zaangażowanie uczestników i lepsze zrozumienie poruszonego tematu.

Agata Jankowska

AML Oficer, Wonga.pl

Bardzo duża wiedza Pana Tomasza. Profesjonalne przekazanie wiedzy. Na każde zadane pytanie, otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź.

Sylwia Faber

Analityk AML, Cinkciarz

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej
Compliance, AML NFT SUMMIT 2021 <br>PHYSICAL TO DIGITAL
NFT SUMMIT 2021
PHYSICAL TO DIGITAL
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU