Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - zmiany regulacyjne

Zapisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązek wdrożenia procedur i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego na instytucje obowiązane. Jakie podmioty zaliczają się do tej grupy? Są to m.in. banki, firmy i fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe, pośrednicy nieruchomości, kantory, domy maklerskie, czy firmy wyspecjalizowane w tworzeniu spółek, obrocie walutami wirtualnymi lub prowadzące biura wirtualne.

Co więcej, Ustawa zakłada również nakaz:

• powołania Oficera MLRO (Money Laundering Reporting Oficer),
• przyjęcia procedury whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML,
• dokonania analizy ryzyka,
• identyfikacji klientów,
• stosowanych środków bezpieczeństwa,
• wdrożenia procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne,
• zgłaszania informacji o beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla wielu instytucji i osób sprawujących w nich stanowiska powiązane w tym obszarem może stanowić ogromne wyzwanie, a zarazem wiązać się może z ryzykiem naruszeń czy zaniedbań. Aby uchronić przed tym swoją organizację, zapisz się na szkolenie Compliance, którego celem jest wyjaśnienie najważniejszych zmian wynikających z projektu ustawy wprowadzającej zapisy V Dyrektywy AML. Omówione zostaną również nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, wynikające z VI Dyrektywy AML.

Jest to szkolenie online, na którym bez wychodzenia z domu możesz poznać praktyczne aspekty realizacji nowych obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także podejście organów nadzoru.

Szkolenie Compliance - korzyści dla uczestników

Biorąc udział w szkoleniu Compliance możesz mieć pewność, że w końcu zrozumiesz z czego wynika i na czym polega zmiana podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Na szkoleniu online zapoznasz się z nowymi ryzykami i wyzwaniami w obszarze AML / CFT, a także zmianami wynikającymi z V Dyrektywy AML. Co więcej, na szkoleniu Compliance szczegółowo omówione zostaną stanowiska organów nadzoru w zakresie identyfikacji i weryfikacji klienta. Dowiesz się również, jak mogą wyglądać nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, wynikające z VI Dyrektywy AML.

Pamiętaj również, że ukończenie szkolenia online uprawnia Cię do otrzymania certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę. Program szkolenia został zatwierdzony przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska i stanowi on zarazem uzupełnienie szkolenia Certyfikowany AML Oficer

Kto może wziąć udział w szkoleniu AML?

Interesujesz się zagadnieniami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez instytucje? Zastanawiasz się czy nasze szkolenie Compliance jest właśnie dla Ciebie? Już wyjaśniamy!

Szkolenie AML, które prowadzimy w formie online, adresowane jest przede wszystkim do:

• przedstawicieli banków,
• spółek ubezpieczeniowych,
• domów maklerskich i towarzystw inwestycyjnych,
• SKOK-ów,
• notariuszy,
• biegłych rewidentów,
• doradców podatkowych,
• prawników,
• adwokatów,
• radców prawnych,
• prokurentów,
• audytorów.

Dowiedz się również w jaki sposób można wykorzystać nową technologię zarówno do poprawy efektywności procesów w zakresie AML/CFT. Zapisz się na szkolenie:

Program szkolenia online

Szkolenie AML opracowane zostało w taki sposób, aby ukazać uczestnikom teoretyczne i praktyczne aspekty kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez instytucje. Program szkolenia podzielony został na kilka segmentów:

• Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML / CFT
• Nowy pakiet regulacyjny KE dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Wytyczne EBA w odniesieniu do roli i zadań oficera odpowiedzialnego za AML / CFT
• Nowe technologie – przegląd i omówienie najnowszych regulacji mających istotne znaczenia dla instytucji obowiązanych

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia: