Nowe technologie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

AML szkolenie - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zwalczanie przestępstw finansowych

W obrocie finansami niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia efektywnego prowadzenia biznesu odgrywa przejrzystość. W interesie wszystkich uczestników zawieranych transakcji leży bowiem to, by nie występowały jakiekolwiek niejasności. Z tego też względu regulatorzy coraz większą uwagę przykładają do kwestii przeciwdziałania przestępczości finansowej, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Od podmiotów gospodarczych coraz częściej wymagane są konkretne działania mające wspomóc zwalczanie przestępstw o charakterze finansowym.

Warto pamiętać jednak, że pranie pieniędzy może odbywać się poprzez wykorzystanie wielu różnych technik. Jest to kolejny czynnik utrudniający prowadzenie skutecznych działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości finansowej. Mnogość niewiadomych i zagrożeń w tym zakresie sprawia, że funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz wszelkich innych organizacji we współczesnej rzeczywistości gospodarczej staje się dużo bardziej skomplikowane.

Jak zatem uporać się z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej na poziomie prowadzonej organizacji? Doskonałym rozwiązaniem będzie szkolenie certyfikowane Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji. Jest to, obejmujące tematykę AML, szkolenie online, na którym uczestnicy będą mieli szansę zdobyć niezbędną wiedzę oraz kompetencje i umiejętności kluczowe dla sprawnego i skutecznego identyfikowania i zwalczania niekorzystnych zachowań.

Dla kogo jest przeznaczone AML szkolenie online?

Szkolenie AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji to kompleksowe szkolenie online o charakterze praktycznym, poświęcone istocie i roli weryfikacji i analizy transakcji w zwalczaniu przestępstw finansowych. Jest to szkolenie certyfikowane dedykowane osobom pełniącym funkcje:

• przedstawicieli banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich, towarzystw inwestycyjnych oraz SKOK-ów,
• dyrektorów, kierowników oraz specjalistów jednostek ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz i audytu wewnętrznego,
• notariuszy, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników, adwokatów, radców prawnych, prokurentów oraz audytorów.

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej - korzyści ze szkolenia AML

Zastanawiasz się co możesz zyskać decydując się na udział w tym szkoleniu AML? Spieszymy z wyjaśnieniem. Otóż, szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwoli Ci poznać kryminologiczną charakterystykę tego przestępstwa finansowego. Dowiesz się jak prowadzić dochodzenia w sprawie prania pieniędzy oraz, jak prawidłowo monitorować transakcje w ramach stosunków gospodarczych z Klientem.

Co więcej, poznasz specyfikę działań organów ścigania oraz istotę i zakres odpowiedzialność cywilnej instytucji obowiązanych. Nauczysz się również zasad postępowania z alertami dotyczącymi niepożądanych zjawisk z zakresu przestępczości finansowej na podstawie praktycznych przypadków, a także poznasz sankcje oraz inne konsekwencje związane z zaniechaniem monitorowania i analizy realizowanych transakcji.

AML szkolenie online pozwoli Ci również, bez wychodzenia z domu, nauczyć się właściwie realizować obowiązek bieżącego monitorowania transakcji oraz rozpoznawać najważniejsze sygnały ostrzegawcze (red flags) dotyczące klienta i jego transakcji, które mogą wskazywać na podejrzenie przestępstwa.

Na szkoleniu AML dowiesz się również, jak raportować informacje o prowadzonych transakcjach oraz kiedy i jak raportować transakcje podejrzane do GIIF. Ponadto poznasz także sprawdzone techniki analizy transakcji w celu wykrywania i zapobiegania prania pieniędzy

Zagadnienia omawiane na szkoleniu AML

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej to szkolenie certyfikowane, którego program obejmuje najistotniejsze kwestie odnoszące się do prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz innych przestępstw o charakterze finansowym

Na szkoleniu poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:

• charakterystyka procederu prania pieniędzy,
• monitorowanie transakcji,
• prowadzenie dochodzeń w sprawie prania pieniędzy przez instytucję obowiązaną z uwzględnieniem niezbędnych czynności,
• postępowania wszczęte przez organy ścigania oraz odpowiedzialność cywilna instytucji obowiązanych,
• monitorowanie transakcji w ramach stosunków gospodarczych z klientem oraz w zakresie sankcji,
• zasady postępowania z alertami,
• kontrola jakości danych i postępowanie w sytuacji wykrycia braków,
• monitorowanie i analiza a wewnętrzne procedury organizacji,
• przekazywanie informacji o transakcjach w świetle ustawy AML,
• sankcje oraz inne konsekwencje związane z niedopełnieniem obowiązku monitorowania i analizy realizowanych transakcji.

Program szkolenia obejmuje zatem wszystkie kluczowe kwestie z zakresu zwalczania przestępczości finansowej, dzięki czemu uczestnicy decydujący się na to certyfikowane szkolenie online mają szansę w łatwy sposób poznać efektywne techniki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy czy finansowaniu terroryzmu.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia: