7—8 lipca 2022R., Hotel Sopot ****

Letnia Akademia AML Officera

Transakcje korespondenckie, identyfikacja beneficjenta, programy przestrzegania sankcji, ryzyka związane z kryptowalutami, korupcja w Polsce

Letnia Akademia AML Oficera w Sopocie to podsumowanie najważniejszych zagadnień dedykowanych osobom na co dzień zajmującym się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

To szkolenie jest pigułką wiedzy dla każdego AML Officera.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony będzie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, korupcji w Polsce oraz programowi przestrzegania sankcji

Drugiego dnia omówione zostaną transakcje korespondenckie, ryzyka związane z kryptowalutami oraz oszustwa w otaczającym nas świecie.

Korzyści:

  • Poznasz sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
  • Dowiesz się jakie są instrumenty walki z korupcją
  • Dowiesz się jakie elementy tworzą solidny i skuteczny program przestrzegania sankcji
  • Poznasz jakie są ryzyka związane z transakcjami korespondenckimi
  • Dowiesz się jakie są ryzyka związane z transakcjami kryptowalutowymi

Uczestnicy

  • Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
  • Szefowie Departamentów Compliance
  • Pracownicy Departamentów Compliance
  • Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
  • Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program:

DZIEŃ 1 / 7  LIPCA 2022

10.00   Rozpoczęcie szkolenia

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRDOEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

  • ,,Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji
  • Ustalanie beneficjenta w kontekście bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
  • Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego
  • Beneficjent rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki
  • Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego

KORUPCJA W POLSCE

  • Skala korupcji w Polsce i na świecie
  • Procesy identyfikacji i weryfikacji polityków w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  • Systemowe i instytucjonalne rozwiązania antykorupcyjne funkcjonujące
  • Instrumenty walki z korupcją
  • Sposoby ograniczania korupcji
  • Metody przeciwdziałania korupcji
  • Procesy zgłaszania zaistnienia korupcji

PROGRAM PRZESTRZEGANIA SANKCJI

  • Wprowadzenie do sankcji na przykładzie Unijnych sankcji w odpowiedzi na kryzys w Ukrainie
  • Jakie elementy tworzą solidny i skuteczny program przestrzegania sankcji?
  • Ocena ryzyka sankcji
  • Kontrole wewnętrzne
  • Testowanie i audyt
  • Szkolenie w zakresie przestrzegania sankcji
  • Bądź na bieżąco z sankcjami

15:00 Zakończenia 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 8 LIPCA 2022

10.00   rozpoczęcie szkolenia

TRANSAKCJE KORESPONDENCKIE

  • Jakich informacji o kliencie możemy wymagać w procesie transakcji korespondenckich?
  • Ryzyka związane z transakcjami korespondenckimi
  • Proces zawierania umowy wykorzystania rachunku banku przez KIP – ankieta KNF
  • Przypadki prania pieniędzy w transakcjach korespondenckich

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU W KONTEKŚCIE NOWYCH TECHNOLOGII

  • Rola analityki i tzw. sztucznej inteligencji w AML
  • Przykład zastosowań
  • Człowieka a maszyna – jaka rola analityka?

RYZYKA ZWIĄZANE Z KRYPTOWALUTAMI

  • Zagadnienia kryptoaktywów, blockchain i technologii rozproszonego rejestru
  • Sposób działania platform handlowych
  • Ryzyko prania pieniędzy i oszustwa związane z transakcjami kryptowalutowymi
  • Ostatnie przykłady oszustw, włamań i podejrzeń o pranie
  • Ocena ryzyka związanego z NFT
  • Waluty cyfrowe banków centralnych a kryptoaktywa
  • Projektowane akty prawne z zakresu AML w kontekście kryptoaktywów, w tym MiCA oraz zmian do Rozporządzenia 2015/847
  • Oszustwa na rynku finansowym 
  • Zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

15:00    zakończenie szkolenia

Metody:

  • wykłady wprowadzające do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
  • case study
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe
  • dyskusje dotyczące poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
Compliance, AML NFT SUMMIT 2022 <br>PHYSICAL TO DIGITAL
NFT SUMMIT 2022
PHYSICAL TO DIGITAL
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU