7—8 lipca 2022R., Hotel Sopot ****

Letnia Akademia AML Officera

Transakcje korespondenckie, identyfikacja beneficjenta, programy przestrzegania sankcji, ryzyka związane z kryptowalutami, korupcja w Polsce

Ewelina Bogiel
mBank S.A.

dr Michał Nowakowski

COMPLIANCE, AML

Letnia Akademia AML Oficera w Sopocie to podsumowanie najważniejszych zagadnień dedykowanych osobom na co dzień zajmującym się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

To szkolenie jest pigułką wiedzy dla każdego AML Officera.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony będzie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, korupcji w Polsce oraz programowi przestrzegania sankcji

Drugiego dnia omówione zostaną transakcje korespondenckie, ryzyka związane z kryptowalutami oraz oszustwa w otaczającym nas świecie.

Korzyści:

Poznasz sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
Dowiesz się jakie są instrumenty walki z korupcją
Dowiesz się jakie elementy tworzą solidny i skuteczny program przestrzegania sankcji
Poznasz jakie są ryzyka związane z transakcjami korespondenckimi
Dowiesz się jakie są ryzyka związane z transakcjami kryptowalutowymi

Uczestnicy

Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
Szefowie Departamentów Compliance
Pracownicy Departamentów Compliance
Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program:

DZIEŃ 1 / 7 LIPCA 2022

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRDOEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

,,Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji
Ustalanie beneficjenta w kontekście bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego
Beneficjent rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki
Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego

KORUPCJA W POLSCE

Skala korupcji w Polsce i na świecie
Procesy identyfikacji i weryfikacji polityków w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Systemowe i instytucjonalne rozwiązania antykorupcyjne funkcjonujące
Instrumenty walki z korupcją
Sposoby ograniczania korupcji
Metody przeciwdziałania korupcji
Procesy zgłaszania zaistnienia korupcji

PROGRAM PRZESTRZEGANIA SANKCJI

Wprowadzenie do sankcji na przykładzie Unijnych sankcji w odpowiedzi na kryzys w Ukrainie
Jakie elementy tworzą solidny i skuteczny program przestrzegania sankcji?
Ocena ryzyka sankcji
Kontrole wewnętrzne
Testowanie i audyt
Szkolenie w zakresie przestrzegania sankcji
Bądź na bieżąco z sankcjami

15:00 Zakończenia 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 8 LIPCA 2022

10.00 rozpoczęcie szkolenia

TRANSAKCJE KORESPONDENCKIE

Jakich informacji o kliencie możemy wymagać w procesie transakcji korespondenckich?
Ryzyka związane z transakcjami korespondenckimi
Proces zawierania umowy wykorzystania rachunku banku przez KIP – ankieta KNF
Przypadki prania pieniędzy w transakcjach korespondenckich

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU W KONTEKŚCIE NOWYCH TECHNOLOGII

Rola analityki i tzw. sztucznej inteligencji w AML
Przykład zastosowań
Człowieka a maszyna – jaka rola analityka?

RYZYKA ZWIĄZANE Z KRYPTOWALUTAMI

Zagadnienia kryptoaktywów, blockchain i technologii rozproszonego rejestru
Sposób działania platform handlowych
Ryzyko prania pieniędzy i oszustwa związane z transakcjami kryptowalutowymi
Ostatnie przykłady oszustw, włamań i podejrzeń o pranie
Ocena ryzyka związanego z NFT
Waluty cyfrowe banków centralnych a kryptoaktywa
Projektowane akty prawne z zakresu AML w kontekście kryptoaktywów, w tym MiCA oraz zmian do Rozporządzenia 2015/847
Oszustwa na rynku finansowym
Zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

15:00 zakończenie szkolenia

Metody:

wykłady wprowadzające do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
case study
ćwiczenia indywidualne i grupowe
dyskusje dotyczące poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!

Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.