Letnia Akademia AML Officera
Transakcje korespondenckie, identyfikacja beneficjenta, programy przestrzegania sankcji, ryzyka związane z kryptowalutami, korupcja w Polsce
Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCELetnia Akademia AML Oficera w Sopocie to podsumowanie najważniejszych zagadnień dedykowanych osobom na co dzień zajmującym się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
To szkolenie jest pigułką wiedzy dla każdego AML Officera.
Pierwszy dzień szkolenia poświęcony będzie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, korupcji w Polsce oraz programowi przestrzegania sankcji
Drugiego dnia omówione zostaną transakcje korespondenckie, ryzyka związane z kryptowalutami oraz oszustwa w otaczającym nas świecie.
Korzyści:
- Poznasz sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
- Dowiesz się jakie są instrumenty walki z korupcją
- Dowiesz się jakie elementy tworzą solidny i skuteczny program przestrzegania sankcji
- Poznasz jakie są ryzyka związane z transakcjami korespondenckimi
- Dowiesz się jakie są ryzyka związane z transakcjami kryptowalutowymi
Uczestnicy
- Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
- Szefowie Departamentów Compliance
- Pracownicy Departamentów Compliance
- Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
- Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance
Program:
DZIEŃ 1 / 6 LIPCA 2023
10.00 Rozpoczęcie szkolenia
IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRDOEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO
- ,,Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji
- Ustalanie beneficjenta w kontekście bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
- Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego
- Beneficjent rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki
- Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
KORUPCJA W POLSCE
- Skala korupcji w Polsce i na świecie
- Procesy identyfikacji i weryfikacji polityków w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
- Systemowe i instytucjonalne rozwiązania antykorupcyjne funkcjonujące
- Instrumenty walki z korupcją
- Sposoby ograniczania korupcji
- Metody przeciwdziałania korupcji
- Procesy zgłaszania zaistnienia korupcji
PROGRAM PRZESTRZEGANIA SANKCJI
- Wprowadzenie do sankcji na przykładzie Unijnych sankcji w odpowiedzi na kryzys w Ukrainie
- Jakie elementy tworzą solidny i skuteczny program przestrzegania sankcji?
- Ocena ryzyka sankcji
- Kontrole wewnętrzne
- Testowanie i audyt
- Szkolenie w zakresie przestrzegania sankcji
- Bądź na bieżąco z sankcjami
15:00 Zakończenia 1. dnia szkolenia
DZIEŃ 2 / 7 LIPCA 2023
10.00 rozpoczęcie szkolenia
TRANSAKCJE KORESPONDENCKIE
- Jakich informacji o kliencie możemy wymagać w procesie transakcji korespondenckich?
- Ryzyka związane z transakcjami korespondenckimi
- Proces zawierania umowy wykorzystania rachunku banku przez KIP – ankieta KNF
-
Przypadki prania pieniędzy w transakcjach korespondenckich
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU W KONTEKŚCIE NOWYCH TECHNOLOGII
- Rola analityki i tzw. sztucznej inteligencji w AML
- Przykład zastosowań
- Człowieka a maszyna – jaka rola analityka?
RYZYKA ZWIĄZANE Z KRYPTOWALUTAMI
- Zagadnienia kryptoaktywów, blockchain i technologii rozproszonego rejestru
- Sposób działania platform handlowych
- Ryzyko prania pieniędzy i oszustwa związane z transakcjami kryptowalutowymi
- Ostatnie przykłady oszustw, włamań i podejrzeń o pranie
- Ocena ryzyka związanego z NFT
- Waluty cyfrowe banków centralnych a kryptoaktywa
- Projektowane akty prawne z zakresu AML w kontekście kryptoaktywów, w tym MiCA oraz zmian do Rozporządzenia 2015/847
- Oszustwa na rynku finansowym
- Zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
15:00 zakończenie szkolenia
Metody:
- wykłady wprowadzające do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
- case study
- ćwiczenia indywidualne i grupowe
- dyskusje dotyczące poruszanych zagadnień
Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:
Cena, termin, miejsce:
TERMIN:
6—7 lipca 2023R.
MIEJSCE SZKOLENIA:
ul. J.J. Haffnera 59, 81-715 Sopot
Zobacz centrum konferencyjneCENA:
Zgłoszenie do 02/06/2023: 2 570 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 10%
Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
przerwy kawowe, lunch
Cena nie zawiera:
Noclegu
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!
Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.
PARTNERZY:

Masz pytania?
Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00
Masz pytania?
Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00
Cena: 2 870 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
2 570 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 122 dni
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?
SKONTAKTUJ SIĘPODOBNE SZKOLENIA:
