Certyfikowany specjalista zarządzania ryzykiem TPRM w Compliance
Regulacje prawne, reżimy sankcyjne, monitoring sankcyjny
Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCECOMPLIANCE, AML
Zapraszamy do udziału w szkoleniu Certyfikowany specjalista zarządzania ryzykiem TPRM w Compliance. Program został zaprojektowany, aby kompleksowo przygotować specjalistów compliance do budowy i optymalizacji procesów zarządzania ryzykiem związanym z dostawcami, podwykonawcami i partnerami biznesowymi.
Głównym celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych narzędzi i wiedzy niezbędnej do skutecznego wdrażania procesów TPRM zgodnych z najnowszymi wymogami regulacyjnymi, w tym z dyrektywą CSDDD, ustawą LkSG oraz międzynarodowymi standardami AML.
Korzyści
- Nauczysz się zaawansowanych metod oceny ryzyka stron trzecich, w tym analizy Inherent Risk Rating (IRR) i Residual Risk Rating (RRR), oraz poznają jak stosować je w praktyce.
- Zrozumiesz kluczowe regulacje, takie jak LkSG, UK Modern Slavery Act, Dutch Child Labor Due Diligence Law, oraz ich wpływ na procesy compliance w organizacji.
- Poznasz narzędzia do identyfikacji i mitygacji ryzyk, w tym związanych z prawami człowieka, korupcją, ochroną danych i ryzykiem geopolitycznym.
- Nauczysz się projektować i wdrażać proces due diligence dostosowany do specyfiki branży, w tym automatyzować monitoring dostawców przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
- Poznasz skuteczne metody oceny dostawców z rynków wysokiego ryzyka.
- Przeanalizujesz rzeczywiste case studies (m.in. Wirecard), aby zrozumieć konsekwencje błędów w TPRM i wypracować skuteczne mechanizmy zapobiegawcze.
Uczestnicy
- Specjaliści i menedżerowie ds. compliance
- Specjaliści ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym i strategicznym
- Compliance Officerowie
- Audytorzy wewnętrzni
- Specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa
- Menedżerowie zakupów i dostaw
- Pracownicy działów prawnych i kontraktowych
- Pracownicy zarządzający w obszarze łańcucha dostaw
- Konsultanci i doradcy compliance / ESG / AML
- Pracownicy instytucji regulowanych
Program
DZIEŃ 1 / 22 WRZEŚNIA 2025 R.
8.45 – Rejestracja na szkolenie
9.00 – Rozpoczęcie szkolenia
TPRM W SEKTORZE FINANSOWYM – KONTEKST REGULACYJNY
- Rola TPRM w kompleksowym zarządzaniu ryzykiem compliance.
- Kluczowe regulacje dla instytucji finansowych.
- Porównanie wymagań UE, UK i USA (FCA, OCC, SEC).
- Specyfika polskiego rynku finansowego w kontekście TPRM.
- Ryzyka regulacyjne i ich konsekwencje.
- Odpowiedzialność zarządów za nadzór nad ryzykiem stron trzecich.
- Case study: kary nałożone przez KNF w ostatnich latach.
IDENTYFIKACJA I OCENA RYZYKA DOSTAWCÓW W SEKTORZE FINANSOWYM
- Mapowanie ryzyk specyficznych dla sektora.
- Szczegółowa analiza Inherent Risk Rating (IRR).
- Obliczanie Residual Risk Rating (RRR) – praktyczne przykłady.
- Matryce ryzyka dostosowane do sektora finansowego.
- Narzędzia do oceny dostawców.
- Ćwiczenie w grupach: ocena ryzyka i propozycje mitygacji.
DUE DILIGENCE DOSTAWCÓW
- Weryfikacja dostawców usług krytycznych (IT, płatności, bezpieczeństwo).
- Analiza dokumentacji: polityki compliance, raporty finansowe.
- Analiza adverse media i zaawansowane identyfikowanie ryzyk. Jak adverse media wpływają na ocenę dostawcy?
- Ryzyko współpracy z startupami technologicznymi.
- Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z podwykonawcami?
- Kontrola dostawców z krajów wysokiego ryzyka (AML/CFT).
- Case study: Theranos – jak brak due diligence wpłynął na inwestorów finansowych? Głośne afery i wnioski: Volkswagen/ Carnauba Wax.
MONITORING I MITYGACJA RYZYKA DOSTAWCÓW
- Ongoing monitoring vs. full re-assesment.
- Wykorzystanie AI i big data w śledzeniu ryzyk.
- Raportowanie incydentów i eskalacja problemów.
- Plan reakcji na incydenty.
- Automatyzacja procesów TPRM.
- Warsztat końcowy: Opracowanie strategii TPRM dla wybranego typu dostawcy.
16.00 – Zakończenie szkolenia
Metody:
- Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
- W oparciu o naszą platformę
- Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo lub poprzez czat
Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:
Cena, termin, miejsce:
TERMIN:
22 wrzesnia 2025R.
MIEJSCE SZKOLENIA:
SZKOLENIE ON-LINE
Zobacz centrum konferencyjneCENA:
Zgłoszenie do 31/08/2025: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 13%
Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!
Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.
PARTNERZY:

Masz pytania?
Joanna Ficner
Project Manager
j.ficner@langas.pl
+48 512 773 769
Cena: 2 270 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 970 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 80 dni
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?
SKONTAKTUJ SIĘPODOBNE SZKOLENIA:
AML szkolenie - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zwalczanie przestępstw finansowych
W obrocie finansami niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia efektywnego prowadzenia biznesu odgrywa przejrzystość. W interesie wszystkich uczestników zawieranych transakcji leży bowiem to, by nie występowały jakiekolwiek niejasności. Z tego też względu regulatorzy coraz większą uwagę przykładają do kwestii przeciwdziałania przestępczości finansowej, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Od podmiotów gospodarczych coraz częściej wymagane są konkretne działania mające wspomóc zwalczanie przestępstw o charakterze finansowym. Warto pamiętać jednak, że pranie pieniędzy może odbywać się poprzez wykorzystanie wielu różnych technik. Jest to kolejny czynnik utrudniający prowadzenie skutecznych działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości finansowej. Mnogość niewiadomych i zagrożeń w tym zakresie sprawia, że funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz wszelkich innych organizacji we współczesnej rzeczywistości gospodarczej staje się dużo bardziej skomplikowane. Jak zatem uporać się z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej na poziomie prowadzonej organizacji? Doskonałym rozwiązaniem będzie szkolenie certyfikowane Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji. Jest to, obejmujące tematykę AML, szkolenie online, na którym uczestnicy będą mieli szansę zdobyć niezbędną wiedzę oraz kompetencje i umiejętności kluczowe dla sprawnego i skutecznego identyfikowania i zwalczania niekorzystnych zachowań. Szkolenia Compliance / AMLDla kogo jest przeznaczone AML szkolenie online?
Szkolenie AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji to kompleksowe szkolenie online o charakterze praktycznym, poświęcone istocie i roli weryfikacji i analizy transakcji w zwalczaniu przestępstw finansowych. Jest to szkolenie certyfikowane dedykowane osobom pełniącym funkcje:- przedstawicieli banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich, towarzystw inwestycyjnych oraz SKOK-ów,
- dyrektorów, kierowników oraz specjalistów jednostek ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz i audytu wewnętrznego,
- notariuszy, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników, adwokatów, radców prawnych, prokurentów oraz audytorów.
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej - korzyści ze szkolenia AML
Zastanawiasz się co możesz zyskać decydując się na udział w tym szkoleniu AML? Spieszymy z wyjaśnieniem. Otóż, szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwoli Ci poznać kryminologiczną charakterystykę tego przestępstwa finansowego. Dowiesz się jak prowadzić dochodzenia w sprawie prania pieniędzy oraz, jak prawidłowo monitorować transakcje w ramach stosunków gospodarczych z Klientem. Co więcej, poznasz specyfikę działań organów ścigania oraz istotę i zakres odpowiedzialność cywilnej instytucji obowiązanych. Nauczysz się również zasad postępowania z alertami dotyczącymi niepożądanych zjawisk z zakresu przestępczości finansowej na podstawie praktycznych przypadków, a także poznasz sankcje oraz inne konsekwencje związane z zaniechaniem monitorowania i analizy realizowanych transakcji. AML szkolenie online pozwoli Ci również, bez wychodzenia z domu, nauczyć się właściwie realizować obowiązek bieżącego monitorowania transakcji oraz rozpoznawać najważniejsze sygnały ostrzegawcze (red flags) dotyczące klienta i jego transakcji, które mogą wskazywać na podejrzenie przestępstwa. Na szkoleniu AML dowiesz się również, jak raportować informacje o prowadzonych transakcjach oraz kiedy i jak raportować transakcje podejrzane do GIIF. Ponadto poznasz także sprawdzone techniki analizy transakcji w celu wykrywania i zapobiegania prania pieniędzy Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - jaki ma cel?Zagadnienia omawiane na szkoleniu AML
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej to szkolenie certyfikowane, którego program obejmuje najistotniejsze kwestie odnoszące się do prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz innych przestępstw o charakterze finansowym Na szkoleniu AML poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:- charakterystyka procederu prania pieniędzy,
- monitorowanie transakcji,
- prowadzenie dochodzeń w sprawie prania pieniędzy przez instytucję obowiązaną z uwzględnieniem niezbędnych czynności,
- postępowania wszczęte przez organy ścigania oraz odpowiedzialność cywilna instytucji obowiązanych,
- monitorowanie transakcji w ramach stosunków gospodarczych z klientem oraz w zakresie sankcji,
- zasady postępowania z alertami,
- kontrola jakości danych i postępowanie w sytuacji wykrycia braków,
- monitorowanie i analiza a wewnętrzne procedury organizacji,
- przekazywanie informacji o transakcjach w świetle ustawy AML,
- sankcje oraz inne konsekwencje związane z niedopełnieniem obowiązku monitorowania i analizy realizowanych transakcji.