15—16 wrzesnia 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego

UBO - PROCEDURA USTALANIA, WERYFIKACJA, REJESTRACJA

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych aspektów właściwej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Podczas szkolenia omówimy kwestie związane ze zgłoszeniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR).

Przedmiotowe zagadnienia omówione zostaną w kontekście obowiązujących przepisów prawa oraz najlepszych standardów i praktyk obowiązujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

Korzyści:

  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
  • Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
  • Poznasz najmowe praktyki i standardy oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
  • Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
  • Szkolenie poprowadzą trenerzy posiadający praktyczną wiedze z zakresu AML/CFT
  • Program szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

  • Definicja beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów,
  • Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego ?
  • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
  • Charakterystyka spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR
  • Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w ustawie implementującej V Dyrektywę AML
  • CRBR – jak działa i do czego służy
  • Najważniejsze zmiany

Uczestnicy

Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:

  • Przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
  • Compliance,
  • Prawnych,
  • Nadzoru i kontroli,
  • Bezpieczeństwa,
  • Analiz i audytu wewnętrznego.
  • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.
  • Przedstawiciele podmiotów zobowiązanych do ustalenia beneficjenta rzeczywistego i zgłoszenia informacji do CRBR

W szczególności zapraszamy osoby, które ukończyły szkolenie Certyfikowany AML Oficer lub Certyfikowany Compliance Oficer.

Program:

15 WRZEŚNIA 2022 R.

8.45       Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00       Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk

BENEFICJENT RZECZYWISTY

  • Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
  • Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Struktury jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe
  • Dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

  • Środki bezpieczeństwa w działalności instytucji obowiązanej
  • „Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji
  • Ustalenie beneficjenta w kontekście onboardingu i bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
  • Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficja rzeczywistego
  • Beneficjent Rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki
  • Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
  • Stanowisko GIIF w zakresie identyfikacji UBO

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)

  • CRBR w świetle prawa UE oraz prawa polskiego
  • Obowiązki związane z procedurą rejestracji
  • Rejestracja w praktyce – praktyczne informacje
  • Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych a ujawnienie w KRS
  • Sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji w CRBR
  • Błędy w CRBR

15.00    zakończenie 1. dnia szkolenia

16 WRZEŚNIA 2022 R.

8.45       Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00       Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Ewelina Bogiel

ANALIZY STRUKTUR WŁASNOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

  • Ustalenie beneficjenta rzeczywistego – czyli jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
  • Zasady kumulatywnego liczenia udziałów/akcji ?
  • Wybrane aspekty identyfikacji beneficjenta rzeczywistego w podmiotach zagranicznych
  • Podmiot zagraniczny w strukturze własności – jak rozpoczynać ryzyko?
  • Standardy identyfikacji UBO na przykładzie krajów UE
  • Najlepsze praktyki w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK – USTALENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W OPARCIU O NAJLEPSZE STANDARDY

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółka akcyjna
  • Spółka komandytowa
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Beneficjent rzeczywisty w trust, stowarzyszeniu, fundacji, spółdzielni.
  • Beneficjent rzeczywisty w międzynarodowych strukturach własnościowych: podmioty z wybranych krajów europejskich w strukturze własnościowej (Cypr, Wielka Brytania, Szwajcaria), struktura własnościowa z udziałem podmiotów amerykańskich.

WARSZTAT W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO – PRACA NA PRZYKŁADACH

DOKUMENTOWANIE INFORMACJI O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM

  • Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej,
  • Rejestry zagraniczne pomocne w identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego – gdzie szukać informacji?

15.00    Zakończenie szkolenia

Metody:

ZAJĘCIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
  • case study
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Fantastyczna atmosfera. Doskonała lokalizacja na konferencję Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

Opengrid

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

Główny Specjalista, Instytut Ochrony Środowiska - PIB

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

15—16 wrzesnia 2022R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 25/08/2022: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 13%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat
egzamin


Uwagi:
Egzamin certyfikujący prowadzony jest na platformie langas.pl. Uczestnicy szkolenia mogą do niego przystąpić nieodpłatnie w dowolnym terminie w ciągu roku od zakończenia szkolenia.

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 2 270 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 970 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 53 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Letnia Akademia AML Officera
Letnia Akademia AML Officera
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU