Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego - szkolenie compliance

Sytuacja na rynkach finansowych oraz w realnej gospodarce na całym świecie podlega nieustannym przeobrażeniom co dla wielu przedsiębiorstw i instytucji może stanowić niemałe wyzwanie. Koniecznym działaniem staje się zatem specjalizacja w coraz to nowych dziedzinach. Z tego też względu wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom opracowaliśmy unikatowy program szkolenia online Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu AML, którego celem jest wyjaśnienie praktycznych aspektów właściwej identyfikacji oraz weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w oparciu o najlepsze standardy i najnowsze krajowe wytyczne. Na szkoleniu online omówione zostaną kwestie związane chociażby ze zgłaszaniem informacji na temat beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

AML i Compliance - co to jest i jakie ma znaczenie?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, z angielskiego Anti Money Laundering (AML), jest jednym z wymogów obowiązującego prawa odnoszącego się do prowadzenia działalności gospodarczej w większości krajów na świecie, w tym także w Polsce. Jeśli chodzi o zapisy funkcjonujących obecnie aktów prawnych dotyczących AML w Polsce, to kwestie te opisuje ustawa AML, czyli Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Regulacje prawne w polskim prawodawstwie oparte są na Dyrektywach Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do celów związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

W myśl zapisów polskiego prawa na przedsiębiorców oraz instytucje nałożonych zostało wiele obowiązków odnoszących się do AML. Przestrzeganie wypracowanych na przestrzeni lat zasad i standardów działania ma z jednej strony pomóc zwiększyć bezpieczeństwo finansowe oraz obniżyć ryzyko wynikające z ewentualnych oszustw, z drugiej zaś - powinno wspierać ochronę firmy przed posądzeniem jej o branie udziału w nielegalnym procederze.

Jeśli chodzi natomiast o Compliance, to termin ten oznacza zapewnienie zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z obowiązującymi normami, zaleceniami i dopuszczonymi prawem praktykami. System Compliance ma więc na celu zapewnienie zgodność działania danej organizacji z obowiązującym prawem oraz przyjętymi wewnętrznymi normami postępowania. Sprawne funkcjonowanie systemu Compliance powinno pomóc zapobiegać stratom finansowym lub utracie reputacji.

Koniecznie zapoznaj się również z poniższym artykułem, by dowiedzieć się wszystkiego na temat znaczenia systemu Compliance w firmie:

Dla kogo jest szkolenie Compliance

Interesujesz się zagadnieniami z zakresu Compliance i AML, ale nie jesteś pewien czy szkolenie Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego będzie dla Ciebie odpowiednie? Dla kogo jest więc przeznaczone to szkolenie online? Otóż nasze szkolenie AML dedykujemy przedstawicielom Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich, Towarzystw Inwestycyjnych oraz SKOK-ów. Szkolenie online z zakresu Compliance i AML przeznaczone jest przede wszystkim dla osób pełniących funkcje takie, jak Dyrektorzy, Kierownicy i Specjaliści jednostek:

• przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
• Compliance,
• prawnych,
• nadzoru i kontroli,
• bezpieczeństwa,
• analiz i audytu wewnętrznego.

Na szkolenie serdecznie zapraszamy również notariuszy, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników, adwokatów, radców prawnych, prokurentów, audytorów oraz przedstawicieli podmiotów zobowiązanych do ustalenia beneficjenta rzeczywistego i zgłoszenia informacji do CRBR.

Udział w szkoleniu Compliance, certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego ogrom korzyści przyniesie zaś w szczególności osobom, które ukończyły szkolenie Certyfikowany AML Oficer lub Certyfikowany Compliance Oficer.

Jakie są korzyści ze szkolenia AML

Udział w certyfikowanym szkoleniu Compliance pozwoli Ci zdobyć specjalistyczną praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, dzięki której zrealizujesz swoje plany zawodowe. Dowiesz się jak właściwie realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”). Ponadto uczestnicząc w naszym szkoleniu online, możesz bez wychodzenia z domu, uzyskać kwalifikacje uznawane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.

Program szkolenia Compliance został stworzony przez najlepszych praktyków w kraju, dzięki czemu cały materiał szkoleniowy zawiera dokładnie to czego potrzebuje osoba zajmująca się na co dzień takimi zagadnieniami, jak Compliance i AML. Poznasz najmowe praktyki i standardy oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML.

W trakcie szkolenia zyskać również szansę na poznanie wielu osób z działów Compliance w różnych instytucjach, a spotkania takie z pewnością mogą posłużyć za cenne źródło wymiany doświadczeń. Na koniec szkolenia online masz także możliwość otrzymania certyfikatu, potwierdzającego zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzą eksperci Compliance. Certyfikat zatwierdzony jest przez Stowarzyszenie Compliance Polska i stanowić będzie gwarancję nabytej przez Ciebie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych do pracy w obszarach związanych z Compliance i AML.

Więcej na temat tego, jakie znaczenie mają procedury AML dowiesz się z tego artykułu:

Program szkolenia online Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego

Program certyfikowanego szkolenia Compliance to kompleksowy zbiór wiedzy opracowany w taki sposób, by uczestnicy mogli w pełni przygotować się do pracy w obszarach związanych z zagadnieniami Compliance i AML, w tym w szczególności z osobą beneficjenta rzeczywistego. Program szkolenia online podzielony został na kilka bloków tematycznych, do których należą:

• Beneficjent rzeczywisty,
• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jako środek bezpieczeństwa finansowego,
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
• Analizy struktur własnościowych w oparciu o praktyczne przykłady,
• Charakterystyka spółek - ustalenie beneficjenta rzeczywistego w oparciu o najlepsze standardy,
• Warsztat w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego - praca na przykładach dokumentowanie informacji o beneficjencie rzeczywistym.

Program szkolenia online Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego obejmuje również egzamin końcowy, po zdaniu którego uczestnicy uzyskają certyfikat, zatwierdzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia: