Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Jeśli szukasz nowego obszaru zawodowego w branży finansowej, zdobądź kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych
COMPLIANCE, AML
Szanowni Państwo!
Compliance stało się już nie tylko korporacyjną nowością i przejściową modą, ale jednym z podstawowych sposobów zapewnienia zgodności w organizacji oraz obniżenia ryzyka wszelkich sankcji oraz utraty reputacji na skutek nieprzestrzegania zarówno przepisów prawa jak i standardów etycznych. Coraz więcej aktów prawnych ustanawianych jest przez prawodawców z założeniem, iż organizacje już posiadają albo zaraz będą posiadać funkcję adekwatną i skuteczną funkcję compliance.
Niniejsze szkolenie ma na celu zaprezentowanie jak stworzyć compliance w organizacji, który model compliance wybrać, jak ustanowić komórkę compliance i zapewnić jej niezależność, w jaki sposób zarządzać ryzykiem compliance i jak wykrywać niezgodności. Program został stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń praktycznych i teoretycznych w oparciu o wielokrotnie przetestowane rozwiązania z branży sektora finansowego i nie tylko. Celem szkolenia a następnie uzyskania Certyfikatu po zdaniu egzaminu jest przygotowanie do stworzenia lub usprawnienia działania funkcji compliance we własnej organizacji zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.
Gorąco polecam i zapraszam,
Tomasz Walkiewicz
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska
Korzyści:
Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, z radą programową w skład której wchodzą szefowie działów Compliance największych instytucji finansowych, pod auspicjami stowarzyszenia które skupia środowisko Compliance w Polsce. Wychodzą naprzeciw środowisku Compliance, członkom Stowarzyszenia Compliance Polska oraz osobom zainteresowanym, przygotowaliśmy ten unikatowy program, którego do tej pory nie było w Polsce.
Stworzyliśmy system kursów i egzaminów walidacyjnych, który pozwala pracownikom obszaru compliance i AML osiągać sukcesy zarówno w Polsce jak i zagranicą.
Jesteśmy przekonani, że udział w programie Certyfikowanego Compliance Oficera dostarczy państwu niezbędnej wiedzy, teoretycznej jak i praktycznej, co przełoży się na sprawne poruszanie w świecie Compliance. A zdobyty po zdaniu egzaminu Certyfikat, umocni Państwa pozycję zawodową.
Kurs składa się z dwóch etapów:
- szkolenie
- egzamin walidacyjny
Uczestnicy
- Managerowie i pracownicy Departamentów Compliance
- Managerowie i pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
- Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
- Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML i compliance
- Managerowie działów ryzyka,
- prawnicy
- doradcy
- Członkowie Zarządu
- osoby wiążące swoją ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance
Program:
10 LUTEGO 2025 r.
9.15 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.30 Rozpoczęcie szkolenia
ORGANIZACJA COMPLIANCE
- Podstawy prawne compliance w KSH
- Podstawy prawne compliance w sektorze bankowym, inwestycyjnym i ubezpieczeniowym
- Projekty istotnych zmian prawa
- Compliance universe. – zgodność czego z czym?
- Model COSO
- Model trzech linii obrony
PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW COMPLIANE W ORGANIZACJI
- Rola rady nadzorczej i jej komitetów
- Rola zarządu
- Rola komórek biznesowych
- Rola departamentu prawnego
- Rola komórek ds. zarządzania ryzykiem
- Rola audytu wewnętrznego
- Compliance w grupie
- Outsourcing compliance
KOMÓRKA COMPLIANCE
- Status komórki compliance w organizacji
- Niezależność Compliance Oficera
- Niezależność komórki
- Zakres obowiązków
- Zasoby i uprawnienia komórki compliance
COMPLIANCE JAKO FUNKCJA KONTROLNA
- Mechanizmy kontrolne compliance
- Niezależne monitorowanie compliance (weryfikacje bieżące i testowanie)
- Nieprawidłowości
- Raportowanie
- Przykładowe matryce funkcji kontroli compliance
COMPLIANCE JAKO ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
- Kontrola wewnętrzna a zarządzenie ryzykiem w compliance
- Modele zarządzania ryzykiem compliance (COSO, ISO)
- Identyfikacja ryzyka compliance
- Ocena ryzyka compliance
- Postępowanie z ryzykiem compliance
- Monitorowanie ryzyka compliance
- Raportowanie o ryzyku compliance
PRZYKŁADOWE PROCEDURY OPERACYJNE COMPLIANCE
- Zarządzanie konfliktami interesów
- Polityka prezentów (giftów)
- Rejestrowanie incydentów braku zgodności
- Antykorupcja
COMPLIANCE GRC I AI
- Przykładowy model GRC
- AI w compliance – szanse i zagrożenia
16.00 Zakończenie szkolenia
Metody:
- wykłady wprowadzające do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
- case study
- ćwiczenia indywidualne i grupowe
- dyskusje dotyczące poruszanych zagadnień
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!
Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.
PARTNERZY:
Masz pytania?
Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
+48 512 773 769
Masz pytania?
Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
+48 512 773 769
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?
SKONTAKTUJ SIĘPODOBNE SZKOLENIA:
Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU
Certyfikowany Compliance Officer CCO1 - nowoczesne szkolenie online
Na przestrzeni ostatnich lat, Compliance stało się niemal hasłem sukcesu w świecie biznesu i finansów. Instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę, jak ważnym obszarem ich działalności jest przeciwdziałanie przestępczości finansowej. Dlatego tak wielką wagę przykłada się do kompetencji i odpowiedniego przygotowania osób zajmujących stanowiska z zakresu Compliance w przedsiębiorstwach i bankach.
Kim zatem jest Compliance Officer i jaka jest jego rola? Jest to niezależna osoba, której zadaniem jest pełna znajomość i umiejętność połączenia przepisów prawa, zasad biznesu, w którym pracuje oraz elementów etyki. Wszystko to służyć ma ograniczeniu ryzyka finansowego w danej organizacji.
Aby umożliwić Państwu kompleksowe przygotowanie do pełnienia obowiązków na stanowiskach z obszaru AML i Compliance, stworzyliśmy szkolenie online Certyfikowany Compliance Oficer poziom 1.
Compliance OfficerCzym jest Compliance w przedsiębiorstwie i jaką pełni funkcję?
Compliance oznacza całokształt działań podejmowanych w instytucji finansowej lub przedsiębiorstwie, zmierzających do zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z prawem, w tym w szczególności z normami, zaleceniami i stosownymi praktykami.
System Compliance w przedsiębiorstwie ma więc zapewnić, że dany podmiot funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa. Jego rola sprowadza się przede wszystkim do ochrony firmy przed karami lub stratami finansowymi, które mogłyby się pojawić w razie wystąpienia problemów związanych m.in. z naruszeniem przepisów prawa.
Compliance Officer - zakres obowiązkówKto i jak skorzysta na szkoleniu Compliance Officer?
Z racji tego, że Compliance w banku czy przedsiębiorstwie stale zyskuje na znaczeniu, to coraz więcej osób zainteresowanych jest pogłębianiem wiedzy na temat tego zagadnienia. Zastanawiasz się, czy szkolenie Compliance Officer jest właśnie dla Ciebie?
Szkolenie AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1 adresowane jest przede wszystkim do osób pełniących następujące funkcje w organizacjach:
- Managerowie i pracownicy Departamentów Compliance,
- Managerowie i pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy,
- Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego,
- Managerowie działów ryzyka,
- Prawnicy i Doradcy,
- Członkowie Zarządu,
To jednak nie wszyscy, dla których jest to szkolenie compliance. Szkolenie online z zakresu AML i Compliance stworzone zostało również z myślą o osobach, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML i Compliance, a także o tych, którzy wiążą swoją ścieżkę rozwoju zawodowego właśnie z Compliance.
Przejdźmy teraz do korzyści, jakie przyniesie Ci uczestnictwo w szkoleniu online Compliance Officer. Przygotowany przez nas system kursów i egzaminów walidacyjnych, pozwala pracownikom obszaru Compliance i AML osiągać sukcesy zarówno w Polsce jak i zagranicą.
Uczestnicząc w szkoleniu AML zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które przełożą się na sprawne poruszanie się w świecie Compliance w przedsiębiorstwie oraz instytucjach finansowych. Natomiast zdobyty na zakończenie szkolenia online Certyfikat Compliance Officer’a umocni Twoją pozycję zawodową.
Co zawiera program szkolenia online?
Program szkolenia online z zakresu Compliance i AML został opracowany przez doświadczonych praktyków wraz z radą programową, w której skład wchodzą szefowie działów Compliance największych instytucji finansowych.
Program szkolenia Compliance podzielony został na poszczególne bloki tematyczne wśród których znalazły się następujące:
- rola Compliance w sektorze finansowym,
- odpowiedzialność za Compliance w przedsiębiorstwie i Compliance w banku - rola Zarządu, Rady Nadzorczej i Compliance manager’a,
- funkcja Compliance - miejsce i misja compliance w organizacji,
- zadania Compliance,
- zarządzanie ryzykiem Compliance,
- mapowanie świata Compliance,
- nadzór nad podmiotami sektora finansowego - krajowi regulatorzy i inne podmioty nadzoru
- regulacje prawne w Compliance - prawo polskie i unijne oraz regulacje w instytucjach finansowych.
Szkolenie Certyfikowany Compliance Officer CCO1 obejmuje dwa etapy. Pierwszym z nich są zajęcia merytoryczne, na których poruszona zostanie wyżej opisana tematyka. Drugim natomiast jest egzamin, uprawniający do uzyskania Certyfikatu Compliance Officer’a.
Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:
Szkolenia i konferecje - Langas Group