Certyfikowany Analityk AML - poziom 1
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
ZAREZERWUJ MIEJSCE
COMPLIANCE, AML
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) to dziś jedno z kluczowych wyzwań dla sektora finansowego – zarówno z perspektywy nadzorczej, jak i reputacyjnej. Dynamicznie zmieniające się regulacje (w tym nowy pakiet AML UE), rosnące oczekiwania GIIF i UKNF oraz rozwój technologii wykorzystywanych przez przestępców (AI, kryptowaluty, systemy offshore) powodują, że rola analityka AML staje się nie tylko strategiczna, ale i coraz bardziej wymagająca.
Szkolenie „Certyfikowany Analityk AML” to kompleksowy program warsztatowy, który przygotowuje uczestników do działania w tym nowym środowisku. Łączy aktualną wiedzę prawną z praktyką operacyjną – analizą transakcji, profilowaniem klientów, prowadzeniem dochodzeń, zarządzaniem ryzykiem i współpracą z regulatorami.
Dzięki zajęciom prowadzonym przez ekspertów-praktyków, uczestnicy zyskują nie tylko kompetencje zgodne z rynkowymi wymaganiami, ale również możliwość zdobycia uznanego Certyfikatu AML Analityk wydawanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska.
Szkolenie łączy teorię z praktyką: uczestnicy pracują na rzeczywistych case studies, poznają narzędzia AML/KYC, rozwiązują scenariusze decyzyjne i przygotowują raporty. Duży nacisk położony jest na nowe zagrożenia oraz typologie sektorowe.
Uczestnicy otrzymają Certyfikat AML Analityk, potwierdzający umiejętności analityczne, decyzyjne i zgodność z międzynarodowymi standardami.
Korzyści
- Poznasz najważniejsze zmiany w przepisach UE, w tym AML Package
- Przeanalizujesz nowoczesne typologie i schematy prania pieniędzy
- Nauczysz się prowadzić procesy KYC, RBA i monitoringu transakcji
- Otrzymasz wzorcowe podejście do raportowania SAR/STR i współpracy z GIIF, UKNF, organami ścigania
- Zidentyfikujesz i rozpoznasz symptomy fraudów, przestępstw gospodarczych, cyberzagrożeń i nadużyć
- Będziesz potrafić stosować screening sankcyjny oraz przeciwdziałać finansowaniu terroryzmu
- Przećwiczysz realne case studies, quizy certyfikacyjne i otrzymasz feedback eksperta
Uczestnicy
Szkolenie skierowane jest do specjalistów AML, analityków AML, pracowników działów zgodności, risk officerów, wewnętrznych audytorów i analityków KYC, którzy mają już podstawową wiedzę z zakresu AML/CFT i chcą wejść na wyższy poziom kompetencji – opanować techniki analityczne, narzędzia systemowe oraz praktykę raportowania.
Program
DZIEŃ 1 / 27 SIERPNIA 2025 R
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Moduł I – Wprowadzenie do tematyki AML/CFT
- Współczesne zagrożenia i trendy
- Typologie przestępstw – przestępstwa bazowe, sektorowe ryzyka
- Przestępstwa bazowe i ich znaczenie w procesie prania pieniędzy
- Wyzwania instytucji obowiązanych w procederze AML/CFT
- Studium przypadku: jak działa realny proceder prania pieniędzy
Efekt: Uczestnik pozna fundamenty AML/CFT, aktualne zagrożenia i praktyczne zastosowanie przepisów w analizie przypadków.
Moduł II – Regulacje i odpowiedzialność
- AML/CFT: przepisy UE, AMLA, obowiązki instytucji obowiązanej
- Nowy pakiet AML UE i jego wpływ na polskie instytucje
- Obowiązki instytucji obowiązanej zgodnie z krajowymi przepisami
- Model 3 linii obrony i odpowiedzialność
- Rola analityka AML w strukturze zgodności
Efekt: Uczestnik będzie znać aktualne wymagania prawne i potrafić wdrażać systemy zgodności w swojej instytucji. Dodatkowo zrozumie strukturę 3 linii obrony i będzie potrafił działać w ramach zespołu AML zgodnie z zasadami nadzoru.
Moduł III – Proces KYC i weryfikacja klienta
- Etapy procesu KYC – od identyfikacji do weryfikacji
- Ryzyka związane z klientem – czynniki geograficzne, branżowe, PEP
- Obowiązki w zakresie aktualizacji danych i przeglądów okresowych
- Narzędzia IT wspierające proces KYC
- Studium przypadku: jakie dane pozyskać o kliencie ?
Efekt: Uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu KYC zgodnie z obowiązującymi standardami.
Moduł IV – Zarządzanie ryzykiem
- Ocena i profilowanie ryzyka klienta (RBA)
- Czynniki wpływające na wzrost poziomu ryzyka
- Akceptacja klienta indywidualnego i korporacyjnego
- Klient PEP, beneficjent rzeczywisty, kraje podwyższonego ryzyka
- Studium przypadku: scoring klienta – przypisanie poziomu ryzyka i uzasadnienie
Efekt: Uczestnik pozna metody oceny i klasyfikacji ryzyka klienta oraz podstawy monitorowania.
Sesja pytań i odpowiedzi
15.00 Zakończenie 1. dnia szkolenia
DZIEŃ 2 / 28 SIERPNIA 2025 R
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Moduł V – Monitorowanie relacji klienta i jego transakcji
- Transakcje podejrzane – analiza, dokumentacja, eskalacja
- Wykrywanie podejrzanych działań – analiza transakcji i zachowań klienta
- Sygnały ostrzegawcze (red flags), wykorzystanie CDD
- Transakcje o wysokim ryzyku: akredytywy, gwarancje, transfery
- Praca z alertami – reakcja na sygnały ostrzegawcze
- Systemy i technologia w obszarze AML/CFT (monitoring, screening, case management)
- Wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacji
- Quiz certyfikacyjny – symulacja alertu i test scenariuszowy
Efekt: Uczestnik będzie znać i potrafić stosować zasady monitorowania klientów oraz reagowania na alerty zgodnie z dobrymi praktykami AML.
Moduł VI – Raportowanie transakcji podejrzanych i współpraca z organiami
- SAR/STR – struktura, treść, proces raportowania
- Wstrzymanie transakcji i blokada środków – procedury i case study
- Elementy skutecznej dokumentacji podejrzenia
- Współpraca z GIIF, UKNF, prokuraturą – jak komunikować się skutecznie
- Studium przypadku: Przygotowanie SAR na podstawie alertu – z omówieniem błędów
Efekt: Uczestnik opanuje umiejętność opracowywania i składania raportów SAR/STR oraz prowadzenia dochodzeń AML.
Moduł VII – Fraud, cyberprzestępczość i przestępstwa gospodarcze
- Typologia oszustw: VAT, phishing, fałszywe faktury, korupcja
- Shadow banking, schematy offshore i ryzyka reputacyjne
- Przeciwdziałanie nadużyciom: polityki, testy, reakcje
- Przestępczość sektorowa – ubezpieczenia, nieruchomości, fintechy
- Warsztaty: analiza fraudowego scenariusza
Efekt: Uczestnik będzie potrafił rozpoznać symptomy przestępstw finansowych i zastosować procedury zaradcze.
Moduł VIII – Sankcje i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
- Rodzaje sankcji: ONZ, UE, USA (OFAC), Polska
- Obowiązki w zakresie sankcji finansowych i sektorowych
- Monitorowanie klientów i transakcji pod kątem sankcji
- Rola systemów IT w procesie sankcyjnym
- Studium przypadku: analiza i eskalacja transakcji sankcyjnej
Efekt: Uczestnik pozna zasady stosowania sankcji w AML oraz nauczy się weryfikować klientów i transakcje pod kątem zgodności z reżimami sankcyjnymi.
Sesja pytań i odpowiedzi
Efekt: Możliwość omówienia wątpliwości z ekspertem, integracja wiedzy
🏅 Certyfikat:
Uczestnicy otrzymają Certyfikat AML Analityk, potwierdzający umiejętności analityczne, decyzyjne i zgodność z międzynarodowymi standardami.
15.00 Zakończenie szkolenia
Metody:
- Praktyczne warsztaty w formie online
- Warsztaty z case studies
- Interaktywne quizy wzorowane
- Analiza scenariuszy i pracy z alertami
- Możliwość zadawania pytań i indywidualnych konsultacji
Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:
Cena, termin, miejsce:
TERMIN:
27—28 sierpnia 2025R.
MIEJSCE SZKOLENIA:
SZKOLENIE ON-LINE
Zobacz centrum konferencyjneCENA:
Zgłoszenie do 04/08/2025: 1 870 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 14%
Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!
Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.
PARTNERZY:
Masz pytania?
Magdalena Modzelewska-Kaczmarczyk
project manager
m.kaczmarczyk@langas.pl
+48 512 773 769
Masz pytania?
Magdalena Modzelewska-Kaczmarczyk
project manager
m.kaczmarczyk@langas.pl
+48 512 773 769
Cena: 2 170 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 870 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 81 dni
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?
SKONTAKTUJ SIĘPODOBNE SZKOLENIA:
Z NASZYCH SZKOLEŃ BIZNESOWYCH KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU
AML szkolenie - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zwalczanie przestępstw finansowych
W obrocie finansami niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia efektywnego prowadzenia biznesu odgrywa przejrzystość. W interesie wszystkich uczestników zawieranych transakcji leży bowiem to, by nie występowały jakiekolwiek niejasności. Z tego też względu regulatorzy coraz większą uwagę przykładają do kwestii przeciwdziałania przestępczości finansowej, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Od podmiotów gospodarczych coraz częściej wymagane są konkretne działania mające wspomóc zwalczanie przestępstw o charakterze finansowym. Warto pamiętać jednak, że pranie pieniędzy może odbywać się poprzez wykorzystanie wielu różnych technik. Jest to kolejny czynnik utrudniający prowadzenie skutecznych działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości finansowej. Mnogość niewiadomych i zagrożeń w tym zakresie sprawia, że funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz wszelkich innych organizacji we współczesnej rzeczywistości gospodarczej staje się dużo bardziej skomplikowane. Jak zatem uporać się z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej na poziomie prowadzonej organizacji? Doskonałym rozwiązaniem będzie szkolenie certyfikowane Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji. Jest to, obejmujące tematykę AML, szkolenie online, na którym uczestnicy będą mieli szansę zdobyć niezbędną wiedzę oraz kompetencje i umiejętności kluczowe dla sprawnego i skutecznego identyfikowania i zwalczania niekorzystnych zachowań. Szkolenia Compliance / AMLDla kogo jest przeznaczone AML szkolenie online?
Szkolenie AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji to kompleksowe szkolenie online o charakterze praktycznym, poświęcone istocie i roli weryfikacji i analizy transakcji w zwalczaniu przestępstw finansowych. Jest to szkolenie certyfikowane dedykowane osobom pełniącym funkcje:- przedstawicieli banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich, towarzystw inwestycyjnych oraz SKOK-ów,
- dyrektorów, kierowników oraz specjalistów jednostek ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz i audytu wewnętrznego,
- notariuszy, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników, adwokatów, radców prawnych, prokurentów oraz audytorów.
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej - korzyści ze szkolenia AML
Zastanawiasz się co możesz zyskać decydując się na udział w tym szkoleniu AML? Spieszymy z wyjaśnieniem. Otóż, szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwoli Ci poznać kryminologiczną charakterystykę tego przestępstwa finansowego. Dowiesz się jak prowadzić dochodzenia w sprawie prania pieniędzy oraz, jak prawidłowo monitorować transakcje w ramach stosunków gospodarczych z Klientem. Co więcej, poznasz specyfikę działań organów ścigania oraz istotę i zakres odpowiedzialność cywilnej instytucji obowiązanych. Nauczysz się również zasad postępowania z alertami dotyczącymi niepożądanych zjawisk z zakresu przestępczości finansowej na podstawie praktycznych przypadków, a także poznasz sankcje oraz inne konsekwencje związane z zaniechaniem monitorowania i analizy realizowanych transakcji. AML szkolenie online pozwoli Ci również, bez wychodzenia z domu, nauczyć się właściwie realizować obowiązek bieżącego monitorowania transakcji oraz rozpoznawać najważniejsze sygnały ostrzegawcze (red flags) dotyczące klienta i jego transakcji, które mogą wskazywać na podejrzenie przestępstwa. Na szkoleniu AML dowiesz się również, jak raportować informacje o prowadzonych transakcjach oraz kiedy i jak raportować transakcje podejrzane do GIIF. Ponadto poznasz także sprawdzone techniki analizy transakcji w celu wykrywania i zapobiegania prania pieniędzy Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - jaki ma cel?Zagadnienia omawiane na szkoleniu AML
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej to szkolenie certyfikowane, którego program obejmuje najistotniejsze kwestie odnoszące się do prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz innych przestępstw o charakterze finansowym Na szkoleniu AML poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:- charakterystyka procederu prania pieniędzy,
- monitorowanie transakcji,
- prowadzenie dochodzeń w sprawie prania pieniędzy przez instytucję obowiązaną z uwzględnieniem niezbędnych czynności,
- postępowania wszczęte przez organy ścigania oraz odpowiedzialność cywilna instytucji obowiązanych,
- monitorowanie transakcji w ramach stosunków gospodarczych z klientem oraz w zakresie sankcji,
- zasady postępowania z alertami,
- kontrola jakości danych i postępowanie w sytuacji wykrycia braków,
- monitorowanie i analiza a wewnętrzne procedury organizacji,
- przekazywanie informacji o transakcjach w świetle ustawy AML,
- sankcje oraz inne konsekwencje związane z niedopełnieniem obowiązku monitorowania i analizy realizowanych transakcji.