23-24 kwietnia, 2020, Warszawa, MsMermaid - Conference Center

Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Najefektywniejsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

COMPLIANCE, AML

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu otwartym „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer”, które jest kolejnym poziomem na drodze zdobywania wiedzy eksperckiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance.

W pierwszym dniu szkolenia przedstawimy najlepsze standardy związane z zarządzaniem na bazie ryzyka i due diligence klienta w procesie nawiązywania relacji (on-boarding). Omówimy zasady poprawnego wykonania sankcji gospodarczych oraz monitoringu transakcji międzynarodowych. Ponadto, przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące kryptowalut (m.in. Bitcoin) i omówimy jakie generują ryzyka dla systemu finansowego i gospodarki.

W drugim dniu omówimy wybrane zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przedstawimy jak przeprowadzić ocenę ryzyka instytucji obowiązanej z uwzględnieniem krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Omówimy nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i zadania w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska politycznie (PEP), w tym jak poprawnie ustalić źródło pochodzenia środków oraz wartości majątkowych należących do PEP-a. Ponadto, w trakcie szkolenia przedstawimy najnowsze sposoby i metody identyfikacji przestępstw bazowych (przestępstw finansowych) będących podstawą prania pieniędzy.

Jesteśmy przekonani, że udział w programie Zaawansowany Certyfikowany AML Oficera – CAO lvl2 dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a zdobyty po pozytywnym zdaniu egzaminu certyfikat umocni Państwa pozycję zawodową.

Korzyści:

Korzyści z udziału w szkoleniu

  • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.
  • Program został stworzony przez najlepszych praktyków w kraju i taki jest też materiał szkoleniowy – zawiera dokładnie to czego potrzebuje praktyk.
  • Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

  • jakie działania podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML)
  • jakie są międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji
  • jaki jest wpływ monitoringu transakcji międzynarodowych na realizację sankcji gospodarczych
  • o zmianach w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy w kontekście nowej ustawy AML
  • o nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego
  • jaki wpływ na zadania instytucji obowiązanej ma rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP)
  • o istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
  • czym są waluty cyfrowe i jakie generują ryzyko prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej
  • jakie wyzwania stoją przed zespołem AML

Uczestnicy

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności:

  • banki oraz domy maklerskie
  • zakłady ubezpieczeń
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
  • instytucje płatnicze
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i

Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:

  • działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
  • działu compliance
  • działu prawnego
  • działu audytu i kontroli wewnętrznej
  • działu nadzoru
  • monitoringu zgodności

Program:

DZIEŃ 1 / 23 KWIETNIA 2020

CZĘŚĆ 1. Aspekty międzynarodowe w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

1. Risk Based Approach  – międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

  • zarządzanie relacją z klientem, w tym Customer Due Diligence
  • nawiązanie współpracy z kontrahentem, dostawcą, pracownikiem
  • zarządzanie procesami w zakresie monitorowania transakcji klienta, w szczególności PEP

2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających – zarządzanie transakcjami podejrzanymi

  • poziomy i metody inwestygacji
  • zarządzanie procesem przepływu danych i informacji, w tym akceptacja podejrzanych transakcji (case study)

3. Waluty cyfrowe – problemy regulacyjne

  • Bitcoin – waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?
  • przypadki prania za pośrednictwem kryptowalut
  • fazy prania pieniędzy przy użyciu wirtualnych walut
  • jak zapobiegać praniu pieniędzy w kryptowalutach
  • regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  • ICO – sposób dofinansowania firmy czy nowy scenariusz scamu?
  • jak przygotować KYC dla giełd oferujących wymianę kryptowalut oraz dla ICO
  • analiza transakcji na blockchain

CZĘŚĆ 2. Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w organizacji

Ekspert: Stefan Bryndza

1. Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej

  • najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

2. Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami

  • wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML

3. Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych

  • sankcje w aspekcie międzynarodowym, regulacyjnym, operacyjnym
  • nowe rozwiązania dotyczące monitoringu transakcji

DZIEŃ 2 / 24 KWIETNIA 2020

CZĘŚĆ 1. Najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu – gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami ?
2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – ważny element wdrożenia nowych przepisów ustawy

  • zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej
  • tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka
  • wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej

3. Customer Due Diligence – jak dobrze zrozumieć zmiany wynikające z nowej ustawy

  • środki bezpieczeństwa finansowego – podejscie oparte na ryzyku?
  • outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego – kiedy jest możliwy?
  • relacje instytucji z podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z nowych przepisów 

 4. Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP)

  • jak spełnić wymagania ustawy w stosunku do osób o statusie PEP
  • ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP
  • praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP 

5. Istotne zmiany w zakresie blokady rachunku i wstrzymania transakcji

  • wpływ nowych przepisów na proces blokady rachunku / wstrzymania transakcji
  • zawiadomienie o podejrzanych okolicznościach – kiedy i jak wykonać?
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku 

6. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy

  • kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF
  • zakres i tryb kontroli
  • sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy

CZĘŚĆ 2. Szara strefa a proceder prania pieniędzy

1. Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy

2. Przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy (case study)?

3. Identyfikacja przestępstw bazowych – w tym prania pieniędzy (case study)

4. „Karuzela podatkowa” – mechanizm wyłudzenia podatku VAT:

  • jak funkcjonują „karuzele podatkowe”,
  • kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,
  • towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,
  • możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”.

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
  • case study,
  • ćwiczeń w grupach,
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Lntium accusantium qui voluptatum. Facilis sapiente voluptatem quam simiest eum laudantium accusantium qui voluptatum. Facilis sapiente voluptatem quam simiest eum laudantium accusantium qui voluptatum. Facilis sapiente voluptatem quam simiest eum laudantium accusantium qui voluptatum. Facilis sapiente voluptatem quam simiest eum laudantium accusantium qui voluptatum. Facilis sapiente voluptatem quam simi

Excepturi Rem

REM REPELLAT INVENTORE

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

23-24 kwietnia, 2020

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 01/04/2020: 2170 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw


Cena nie zawiera:
noclegu

Uwagi:
CENA SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE - Zgłoszenie do 02.04.2020 1670 PLN + 23% VAT - Zgłoszenie od 03.04.2020 1970 PLN + 23% VAT

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

Aktualna cena udziału:
2170 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 32 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Officer CCO 1
Certyfikowany Compliance Officer CCO 1
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Officer poziom 1
Certyfikowany AML Officer poziom 1
więcej
Compliance, AML Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta
Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Officer CCO 1
Certyfikowany Compliance Officer CCO 1
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.