14—15 grudnia 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Najefektywniejsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

ZAREZERWUJ MIEJSCE

COMPLIANCE, AML

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer”, które jest kolejnym poziomem na drodze zdobywania wiedzy eksperckiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W pierwszym dniu szkolenia omówimy najnowsze działania podejmowane przez UE w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, przedstawimy wymagania wynikające z VI Dyrektywy AML, analizę i wnioski z ponadnardowej oceny ryzyka prania pieniędzy. Porozmawiamy o roli AML Oficera i kadry kierowniczej wyższego szczebla w organizacji. Ponadto omówimy  zagadnienia regulacyjne dotyczące walut wirtualnych i ryzyk jakie mogą stwarzać dla systemu finansowego.

W drugim dniu omówimy standardy opracowania własnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej oraz zasady monitowania klienta i jego transakcji z uwzględnieniem sygnałów ostrzegawczych (red flag’s). Porozmawiamy jak zbudować relacje w podmiotami w grupie kapitałowej aby zapewnić wymianę informacji oraz przygotować się do kontroli upoważnionych organów nadzorczych. Ponadto zastanowimy się jakie ryzyka generują przestępstwa finansowe szarej strefy.

Absolwenci szkolenia, w ramach ceny kursu, mają możliwość wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym AML2.

Korzyści:

  • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem. O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną w której skład wchodzą eksperci ze Stowarzyszenia Compliance Polska.
  • Zajęcia prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów i informacji.
  • Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
  • Otrzymasz ciekawe materiały edukacyjne, w tym podręcznik dotyczący zagadnień z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

  • jakie działania podejmuje są przez UE w zakresie AML/CFT i co przyniesie VI Dyrektywy AML
  • jakie są najważniejsze przesłanki ponadnarodowej oceny ryzyka przygotowanej przez UE
  • jaka będzie rola AML Officera w instytucji zgodnie z wytycznymi EBA
  • jak należy podejść do monitorowania transakcji i jakie są najważniejsze sygnały ostrzegawcze (red flagi) dotyczące klienta i jego transakcji,
  • najnowsze wytyczne GIIF w zakresie analizy transakcji
  • jak właściwie zaprojektować proces oceny ryzyka instytucji obowiązanej
  • jak wygląda tryb wstrzymania transakcji i blokady rachunku
  • czym są waluty cyfrowe i jakie generują ryzyko prania pieniędzy dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych.

Uczestnicy

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności:

  • banki oraz domy maklerskie
  • zakłady ubezpieczeń
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
  • instytucje płatnicze
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i

Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:

  • działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
  • działu compliance
  • działu prawnego
  • działu audytu i kontroli wewnętrznej
  • działu nadzoru
  • monitoringu zgodności

Program:

DZIEŃ 1 / 14 grudnia 2021

8.45 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 – rozpoczęcie szkolenia

Część 1. Międzynarodowe aspekty w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

[Ekspert: Paweł Dudojc]

  1. Ocena ryzyka UE
  • rezultaty ponadnarodowej oceny ryzyka
  • środki łagodzące na rzecz przeciwdziałania zidentyfikowanemu ryzyku
  • zalecenia i wnioski
  1. Działania podejmowane przez UE w zakresie AML/CFT
  • Europejski organ nadzoru AML/CFT
  • podstawowe założenia nowego projektowanego rozporządzenia przez Komisję Europejską
  • VI Dyrektywa AML – nowe zadania i obowiązki
  • przyszłość regulacji AML/CFT
  1. Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (EBA) dotyczące roli i zadań AML Officera
  • rola kadry managerskiej wyższego szczebla
  • rola i zadania AML Officera
  • grupowa funkcja AML
  • przegląd funkcji AML przez uprawnione organy – ryzyka i zalety nowych rozwiązań
  1.  Waluty wirtualne – problemy regulacyjne
  • czym są waluty wirtualne?
  • przypadki prania pieniędzy przy użyciu walut wirtualnych
  • regulacja walut wirtualnych
  • Initial Coin Offerings (ICO) – zalety oraz zagrożenia

15.00  Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 15 grudnia 2021

8.45 – logowanie i sprawdzenie ustawień
9.00 – rozpoczęcie szkolenia

Wybrane zagadnienia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

[Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk]

  1. Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT
  2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej
  • zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej
  • tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka
  • wnioski wynikające z krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy
  • stanowisko UKNF w zakresie przeprowadzenia oceny ryzyka – standardy należytej staranności
  1. Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
  • analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
  • sygnały ostrzegawcze (red flag’s) – przesłanki wskazujące na podejrzane transakcje
  • analiza transakcji – jak właściwie identyfikować proceder prania pieniędzy ?
  • wytyczne GIIF w zakresie monitorowania transakcji
  • analiza transakcji podejrzanych – studium przypadku
  1. Procedura blokady rachunku i wstrzymania transakcji
  • proces blokady rachunku i wstrzymania transakcji
  • zawiadomienie o podejrzanych okolicznościach – kiedy i jak wykonać obowiązek?
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku
  • wymiana informacji w grupie kapitałowej
  1. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy
  • kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez organy uprawnione
  • zakres i tryb realizowanych kontroli
  • jak przygotować sie do kontroli – praktyczne wskazówki
  • sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
  • najczęściej popełniane błędy i uchybienia w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez instytucje obowiązane – ustalenia GIIF i KNF
  1. Szara strefa a przestępstwo prania pieniędzy
  • jak rozpoznać szarą strefę
  • identyfikacja przestępstw bazowych
  • mechanizmy wyłudzenia podatku VAT
  • „Karuzela podatkowa”
  • działania organów państwa ograniczające szarą strefę

16.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
  • case study,
  • ćwiczeń w grupach,
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

EGZAMIN

Prosimy o założenie konta na naszej platformie https://langas.pl/egzaminy/ zgodnie z tą instrukcja egzaminu.

Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego przez Państwa egzaminu. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

Egzamin trwa 210 minut (3,5 godziny), składa się z pytań otwartych, case’u i pytań zamkniętych. Do zdania egzaminu potrzeba 60% punktów.

Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Fantastyczna atmosfera. Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety  i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

OPENGRID

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

14—15 grudnia 2021R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 30/11/2021: 2 170 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 12%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
egzamin


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom

Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
223552400

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
223552400

Cena: 2 470 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
2 170 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 2 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
Compliance, AML Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML Beneficjent rzeczywisty
Beneficjent rzeczywisty
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Beneficjent rzeczywisty
Beneficjent rzeczywisty
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU