Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Najefektywniejsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 24.05.2021COMPLIANCE, AML
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer”, które jest kolejnym poziomem na drodze zdobywania wiedzy eksperckiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance.
W pierwszym dniu szkolenia przedstawimy najlepsze standardy związane z zarządzaniem na bazie ryzyka i due diligence klienta w procesie nawiązywania relacji (on-boarding). Omówimy zasady poprawnego wykonania sankcji gospodarczych oraz monitoringu transakcji międzynarodowych. Ponadto, przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące kryptowalut (m.in. Bitcoin) i omówimy jakie generują ryzyka dla systemu finansowego i gospodarki.
W drugim dniu omówimy wybrane zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przedstawimy jak przeprowadzić ocenę ryzyka instytucji obowiązanej z uwzględnieniem krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Omówimy nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i zadania w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska politycznie (PEP), w tym jak poprawnie ustalić źródło pochodzenia środków oraz wartości majątkowych należących do PEP-a. Ponadto, w trakcie szkolenia przedstawimy najnowsze sposoby i metody identyfikacji przestępstw bazowych (przestępstw finansowych) będących podstawą prania pieniędzy.
Jesteśmy przekonani, że udział w programie Zaawansowany Certyfikowany AML Oficera – CAO lvl2 dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a zdobyty po pozytywnym zdaniu egzaminu certyfikat umocni Państwa pozycję zawodową.
Korzyści:
Korzyści z udziału w szkoleniu
- Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.
- Program został stworzony przez najlepszych praktyków w kraju i taki jest też materiał szkoleniowy – zawiera dokładnie to czego potrzebuje praktyk.
- Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:
- jakie działania podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML)
- jakie są międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji
- jaki jest wpływ monitoringu transakcji międzynarodowych na realizację sankcji gospodarczych
- o zmianach w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy w kontekście nowej ustawy AML
- o nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego
- jaki wpływ na zadania instytucji obowiązanej ma rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP)
- o istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
- czym są waluty cyfrowe i jakie generują ryzyko prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej
- jakie wyzwania stoją przed zespołem AML
Uczestnicy
Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności:
- banki oraz domy maklerskie
- zakłady ubezpieczeń
- towarzystwa funduszy inwestycyjnych
- instytucje płatnicze
- spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i
Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:
- działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
- działu compliance
- działu prawnego
- działu audytu i kontroli wewnętrznej
- działu nadzoru
- monitoringu zgodności
Program:
DZIEŃ 1 / 7 czerwca 2021
CZĘŚĆ 1. Aspekty międzynarodowe w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy
1. Risk Based Approach – międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy
- zarządzanie relacją z klientem, w tym Customer Due Diligence
- nawiązanie współpracy z kontrahentem, dostawcą, pracownikiem
- zarządzanie procesami w zakresie monitorowania transakcji klienta, w szczególności PEP
2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających – zarządzanie transakcjami podejrzanymi
- poziomy i metody inwestygacji
- zarządzanie procesem przepływu danych i informacji, w tym akceptacja podejrzanych transakcji (case study)
3. Waluty cyfrowe – problemy regulacyjne
- Bitcoin – waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?
- przypadki prania za pośrednictwem kryptowalut
- fazy prania pieniędzy przy użyciu wirtualnych walut
- jak zapobiegać praniu pieniędzy w kryptowalutach
- regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
- ICO – sposób dofinansowania firmy czy nowy scenariusz scamu?
- jak przygotować KYC dla giełd oferujących wymianę kryptowalut oraz dla ICO
- analiza transakcji na blockchain
CZĘŚĆ 2. Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w organizacji
Ekspert: Stefan Bryndza
1. Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej
- najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
- jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami
- wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML
3. Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych
- sankcje w aspekcie międzynarodowym, regulacyjnym, operacyjnym
- nowe rozwiązania dotyczące monitoringu transakcji
DZIEŃ 2 / 8 czerwca 2021
CZĘŚĆ 1. Najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk
1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu – gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami ?
2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – ważny element wdrożenia nowych przepisów ustawy
- zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej
- tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka
- wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej
3. Customer Due Diligence – jak dobrze zrozumieć zmiany wynikające z nowej ustawy
- środki bezpieczeństwa finansowego – podejscie oparte na ryzyku?
- outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego – kiedy jest możliwy?
- relacje instytucji z podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z nowych przepisów
4. Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP)
- jak spełnić wymagania ustawy w stosunku do osób o statusie PEP
- ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP
- praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP
5. Istotne zmiany w zakresie blokady rachunku i wstrzymania transakcji
- wpływ nowych przepisów na proces blokady rachunku / wstrzymania transakcji
- zawiadomienie o podejrzanych okolicznościach – kiedy i jak wykonać?
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku
6. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy
- kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF
- zakres i tryb kontroli
- sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
CZĘŚĆ 2. Szara strefa a proceder prania pieniędzy
1. Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy
2. Przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy (case study)?
3. Identyfikacja przestępstw bazowych – w tym prania pieniędzy (case study)
4. „Karuzela podatkowa” – mechanizm wyłudzenia podatku VAT:
- jak funkcjonują „karuzele podatkowe”,
- kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,
- towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,
- możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”.
Metody:
Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:
- wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
- case study,
- ćwiczeń w grupach,
- dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.
Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:
Fantastyczna atmosfera. Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.
Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.
Cena, termin, miejsce:
TERMIN:
8—9 czerwca 2021R.
Sprawdź inne terminy szkoleniaMIEJSCE SZKOLENIA:
SZKOLENIE ON-LINE
Zobacz centrum konferencyjneCENA:
Zgłoszenie do 24/05/2021: 2 170 PLN - Obniżasz koszt o 12%
Zgłoszenie od 25/05/2021: 2 470 PLN
Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
egzamin
Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub eduklik
Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.
2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.
3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację:
“Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”
4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!
Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.
PARTNERZY:

Masz pytania?
Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22
Masz pytania?
Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22
Cena: 2 470 PLN
Aktualna cena udziału:
2 170 PLN
do zmiany ceny zostało 120 dni
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?
SKONTAKTUJ SIĘPODOBNE SZKOLENIA:

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM
OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH
Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.
Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.
Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.