18—19 czerwca 2020R., Warszawa, MsMermaid - Conference Center

Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Najefektywniejsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 04.06.2020

COMPLIANCE, AML

Szkolenie „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer – poziom 2″ jest kolejnym etapem na drodze zdobywania wiedzy eksperckiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających doświadczenie na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance.

PROGRAM CAO 2 – zakres szkolenia

  • W pierwszym dniu szkolenia przedstawimy najlepsze standardy związane z zarządzaniem na bazie ryzyka i due diligence klienta w procesie nawiązywania relacji (on-boarding). Omówimy zasady poprawnego wykonania sankcji gospodarczych oraz monitoringu transakcji międzynarodowych. Ponadto, przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące kryptowalut (m.in. bitcoin) i omówimy jakie generują ryzyka dla systemu finansowego i gospodarki.
  • W drugim dniu omówimy wybrane zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przedstawimy jak przeprowadzić ocenę ryzyka instytucji obowiązanej z uwzględnieniem krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Omówimy nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i zadania w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska politycznie (PEP), w tym jak poprawnie ustalić źródło pochodzenia środków oraz wartości majątkowych należących do PEP-a. Ponadto, w trakcie szkolenia przedstawimy najnowsze sposoby i metody identyfikacji przestępstw bazowych (przestępstw finansowych) będących podstawą prania pieniędzy.

Udział w programie Zaawansowany Certyfikowany AML Oficera – CAO 2 dostarcza niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a zdobyty po zdaniu egzaminu certyfikat umacnia pozycję zawodową uczestników.

Korzyści:

  • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.
  • Program został stworzony przez najlepszych praktyków w kraju i taki jest też materiał szkoleniowy – zawiera dokładnie to czego potrzebuje praktyk.
  • Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

  • jakie działania podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML)
  • jakie są międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji
  • jaki jest wpływ monitoringu transakcji międzynarodowych na realizację sankcji gospodarczych
  • o zmianach w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy w kontekście nowej ustawy AML
  • o nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego
  • jaki wpływ na zadania instytucji obowiązanej ma rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP)
  • o istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
  • czym są waluty cyfrowe i jakie generują ryzyko prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej
  • jakie wyzwania stoją przed zespołem AML

Uczestnicy

Przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, w szczególności:

  • banki oraz domy maklerskie
  • zakłady ubezpieczeń
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
  • instytucje płatnicze
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i

Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:

  • przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
  • compliance
  • prawnego
  • audytu i kontroli wewnętrznej
  • nadzoru
  • monitoringu zgodności

Program:

DZIEŃ 1 / 18 CZERWCA 2020

CZĘŚĆ 1. Aspekty międzynarodowe w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

1. Risk Based Approach  – międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

  • zarządzanie relacją z klientem, w tym Customer Due Diligence
  • nawiązanie współpracy z kontrahentem, dostawcą, pracownikiem
  • zarządzanie procesami w zakresie monitorowania transakcji klienta, w szczególności PEP

2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających – zarządzanie transakcjami podejrzanymi

  • poziomy i metody inwestygacji
  • zarządzanie procesem przepływu danych i informacji, w tym akceptacja podejrzanych transakcji (case study)

3. Waluty cyfrowe – problemy regulacyjne

  • Bitcoin – waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?
  • przypadki prania za pośrednictwem kryptowalut
  • fazy prania pieniędzy przy użyciu wirtualnych walut
  • jak zapobiegać praniu pieniędzy w kryptowalutach
  • regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  • ICO – sposób dofinansowania firmy czy nowy scenariusz scamu?
  • jak przygotować KYC dla giełd oferujących wymianę kryptowalut oraz dla ICO
  • analiza transakcji na blockchain

CZĘŚĆ 2. Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w organizacji

Ekspert: Stefan Bryndza

1. Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej

  • najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

2. Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami

  • wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML

3. Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych

  • sankcje w aspekcie międzynarodowym, regulacyjnym, operacyjnym
  • nowe rozwiązania dotyczące monitoringu transakcji

DZIEŃ 2 / 19 CZERWCA 2020

CZĘŚĆ 1. Najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu – gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami ?
2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – ważny element wdrożenia nowych przepisów ustawy

  • zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej
  • tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka
  • wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej

3. Customer Due Diligence – jak dobrze zrozumieć zmiany wynikające z nowej ustawy

  • środki bezpieczeństwa finansowego – podejscie oparte na ryzyku?
  • outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego – kiedy jest możliwy?
  • relacje instytucji z podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z nowych przepisów

 4. Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP)

  • jak spełnić wymagania ustawy w stosunku do osób o statusie PEP
  • ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP
  • praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP

5. Istotne zmiany w zakresie blokady rachunku i wstrzymania transakcji

  • wpływ nowych przepisów na proces blokady rachunku / wstrzymania transakcji
  • zawiadomienie o podejrzanych okolicznościach – kiedy i jak wykonać?
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku

6. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy

  • kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF
  • zakres i tryb kontroli
  • sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy

CZĘŚĆ 2. Szara strefa a proceder prania pieniędzy

1. Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy

2. Przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy (case study)?

3. Identyfikacja przestępstw bazowych – w tym prania pieniędzy (case study)

4. „Karuzela podatkowa” – mechanizm wyłudzenia podatku VAT:

  • jak funkcjonują „karuzele podatkowe”,
  • kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,
  • towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,
  • możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”.

Metody:

  • wykłady wprowadzające do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
  • case study,
  • ćwiczenia grupowe,
  • dyskusje

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenie profesjonalnie prowadzone – skupiające się na instytucjach bankowych.

Dominika Szuper

MLRO, Skycash

Bardzo dobre, merytoryczne szkolenie. Zaangażowanie wykładowców, materiały, program szkolenia – bez jakichkolwiek zastrzeżeń, pełne zadowolenie.

Aleksandra Sztajer

Prawnik

Bardzo dobre szkolenie, pozwalające na uzupełnienie posiadanej wiedzy.

Katarzyna Glonek

AML Senior Specialist, NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

18—19 czerwca 2020R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 04/06/2020: 2 170 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 12%
Zgłoszenie do 05/06/2020: 2 470 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw


Cena nie zawiera:
noclegu

Uwagi:
CENA SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE -zgłoszenie do 4.06.2020 r. 1 670 PLN netto -zgłoszenie od 5.06.2020 r. 1 970 PLN netto

ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 04.06.2020
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

Cena: 2 470 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
2 170 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 57 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany AML Officer poziom 1
Certyfikowany AML Officer poziom 1
więcej
Compliance, AML Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
więcej
Compliance, AML Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2
więcej
Compliance, AML Compliance w spółkach giełdowych
Compliance w spółkach giełdowych
więcej
Compliance, AML Lean w controllingu
Lean w controllingu
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.