21—22 czerwca 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Najefektywniejsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

COMPLIANCE, AML

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer”, które jest kolejnym poziomem na drodze zdobywania wiedzy eksperckiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W pierwszym dniu szkolenia omówimy najnowsze działania podejmowane przez UE w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, przedstawimy wymagania wynikające z VI Dyrektywy AML, analizę i wnioski z ponadnardowej oceny ryzyka prania pieniędzy. Porozmawiamy o roli AML Oficera i kadry kierowniczej wyższego szczebla w organizacji. Ponadto omówimy  zagadnienia regulacyjne dotyczące walut wirtualnych i ryzyk jakie mogą stwarzać dla systemu finansowego.

W drugim dniu omówimy standardy opracowania własnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej oraz zasady monitowania klienta i jego transakcji z uwzględnieniem sygnałów ostrzegawczych (red flag’s). Porozmawiamy jak zbudować relacje w podmiotami w grupie kapitałowej aby zapewnić wymianę informacji oraz przygotować się do kontroli upoważnionych organów nadzorczych. Ponadto zastanowimy się jakie ryzyka generują przestępstwa finansowe szarej strefy.

Absolwenci szkolenia, w ramach ceny kursu, mają możliwość wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym AML2.

Korzyści:

  • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem. O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną w której skład wchodzą eksperci ze Stowarzyszenia Compliance Polska.
  • Zajęcia prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów i informacji.
  • Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
  • Otrzymasz ciekawe materiały edukacyjne, w tym podręcznik dotyczący zagadnień z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

  • jakie działania podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML)
  • jakie są międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji
  • jaki jest wpływ monitoringu transakcji międzynarodowych na realizację sankcji gospodarczych
  • o zmianach w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy
  • o nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego
  • jaki wpływ na zadania instytucji obowiązanej ma rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP)
  • o istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
  • czym są waluty cyfrowe i jakie generują ryzyko prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej
  • jakie wyzwania stoją przed zespołem AML

Uczestnicy

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności:

  • banki oraz domy maklerskie
  • zakłady ubezpieczeń
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
  • instytucje płatnicze
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i

Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:

  • działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
  • działu compliance
  • działu prawnego
  • działu audytu i kontroli wewnętrznej
  • działu nadzoru
  • monitoringu zgodności

Program:

DZIEŃ 1 / 21 CZERWCA 2022 R.

8.45 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 – rozpoczęcie szkolenia

Międzynarodowe aspekty w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

 Ekspert: Paweł Dudojc

  1. Ocena ryzyka UE
  • rezultaty ponadnarodowej oceny ryzyka
  • środki łagodzące na rzecz przeciwdziałania zidentyfikowanemu ryzyku
  • zalecenia i wnioski
  1. Działania podejmowane przez UE w zakresie AML/CFT
  • Europejski organ nadzoru AML/CFT
  • podstawowe założenia nowego projektowanego rozporządzenia przez Komisję Europejską
  • VI Dyrektywa AML – nowe zadania i obowiązki
  • przyszłość regulacji AML/CFT
  1. Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (EBA) dotyczące roli i zadań AML Officera
  • rola kadry managerskiej wyższego szczebla
  • rola i zadania AML Officera
  • grupowa funkcja AML
  • przegląd funkcji AML przez uprawnione organy – ryzyka i zalety nowych rozwiązań
  1.  Waluty wirtualne – problemy regulacyjne
  • czym są waluty wirtualne?
  • przypadki prania pieniędzy przy użyciu walut wirtualnych
  • regulacja walut wirtualnych
  • Initial Coin Offerings (ICO) – zalety oraz zagrożenia

15.00  Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 22 CZERWCA 2022

8.45 – logowanie i sprawdzenie ustawień
9.00 – rozpoczęcie szkolenia

Wybrane zagadnienia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk

  1. Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT
  2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej
  • zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej
  • tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka
  • wnioski wynikające z krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy
  • stanowisko UKNF w zakresie przeprowadzenia oceny ryzyka – standardy należytej staranności
  1. Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
  • analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
  • sygnały ostrzegawcze (red flag’s) – przesłanki wskazujące na podejrzane transakcje
  • analiza transakcji – jak właściwie identyfikować proceder prania pieniędzy ?
  • wytyczne GIIF w zakresie monitorowania transakcji
  • analiza transakcji podejrzanych – studium przypadku
  1. Procedura blokady rachunku i wstrzymania transakcji
  • proces blokady rachunku i wstrzymania transakcji
  • zawiadomienie o podejrzanych okolicznościach – kiedy i jak wykonać obowiązek?
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku
  • wymiana informacji w grupie kapitałowej
  1. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy
  • kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez organy uprawnione
  • zakres i tryb realizowanych kontroli
  • jak przygotować sie do kontroli – praktyczne wskazówki
  • sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
  • najczęściej popełniane błędy i uchybienia w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez instytucje obowiązane – ustalenia GIIF i KNF
  1. Szara strefa a przestępstwo prania pieniędzy
  • jak rozpoznać szarą strefę
  • identyfikacja przestępstw bazowych
  • mechanizmy wyłudzenia podatku VAT
  • „Karuzela podatkowa”
  • działania organów państwa ograniczające szarą strefę

16.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
  • case study,
  • ćwiczeń w grupach,
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

SZKOLENIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
  • W oparciu o naszą platformę
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

EGZAMIN

Prosimy o założenie konta na naszej platformie https://langas.pl/egzaminy/ zgodnie z tą instrukcja egzaminu.

Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego przez Państwa egzaminu. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

Egzamin trwa 210 minut (3,5 godziny), składa się z pytań otwartych, case’u i pytań zamkniętych. Do zdania egzaminu potrzeba 60% punktów.

Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Fantastyczna atmosfera. Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety  i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

OPENGRID

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
223552400

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
223552400


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Letnia Akademia AML Officera
Letnia Akademia AML Officera
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU