23—24 lutego 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Najefektywniejsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

ZAREZERWUJ MIEJSCE

COMPLIANCE, AML

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer”, które jest kolejnym poziomem na drodze zdobywania wiedzy eksperckiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W pierwszym dniu szkolenia omówimy najnowsze działania podejmowane przez UE w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, przedstawimy wymagania wynikające z VI Dyrektywy AML, analizę i wnioski z ponadnardowej oceny ryzyka prania pieniędzy. Porozmawiamy o roli AML Oficera i kadry kierowniczej wyższego szczebla w organizacji. Ponadto omówimy  zagadnienia regulacyjne dotyczące walut wirtualnych i ryzyk jakie mogą stwarzać dla systemu finansowego.

W drugim dniu omówimy standardy opracowania własnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej oraz zasady monitowania klienta i jego transakcji z uwzględnieniem sygnałów ostrzegawczych (red flag’s). Porozmawiamy jak zbudować relacje w podmiotami w grupie kapitałowej aby zapewnić wymianę informacji oraz przygotować się do kontroli upoważnionych organów nadzorczych. Ponadto zastanowimy się jakie ryzyka generują przestępstwa finansowe szarej strefy.

Absolwenci szkolenia, w ramach ceny kursu, mają możliwość wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym AML2.

Korzyści:

  • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem. O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną w której skład wchodzą eksperci ze Stowarzyszenia Compliance Polska.
  • Zajęcia prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów i informacji.
  • Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
  • Otrzymasz ciekawe materiały edukacyjne, w tym podręcznik dotyczący zagadnień z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

  • jakie działania podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML)
  • jakie są międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji
  • jaki jest wpływ monitoringu transakcji międzynarodowych na realizację sankcji gospodarczych
  • o zmianach w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy
  • o nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego
  • jaki wpływ na zadania instytucji obowiązanej ma rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP)
  • o istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
  • czym są waluty cyfrowe i jakie generują ryzyko prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej
  • jakie wyzwania stoją przed zespołem AML

Uczestnicy

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności:

  • banki oraz domy maklerskie
  • zakłady ubezpieczeń
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
  • instytucje płatnicze
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i

Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:

  • działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
  • działu compliance
  • działu prawnego
  • działu audytu i kontroli wewnętrznej
  • działu nadzoru
  • monitoringu zgodności

Program:

DZIEŃ 1 / 23 LUTEGO 2022 R.

8.45 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 – rozpoczęcie szkolenia

Część 1. Międzynarodowe aspekty w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

 [Ekspert: Paweł Dudojc]

  1. Ocena ryzyka UE
  • rezultaty ponadnarodowej oceny ryzyka
  • środki łagodzące na rzecz przeciwdziałania zidentyfikowanemu ryzyku
  • zalecenia i wnioski
  1. Działania podejmowane przez UE w zakresie AML/CFT
  • Europejski organ nadzoru AML/CFT
  • podstawowe założenia nowego projektowanego rozporządzenia przez Komisję Europejską
  • VI Dyrektywa AML – nowe zadania i obowiązki
  • przyszłość regulacji AML/CFT
  1. Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (EBA) dotyczące roli i zadań AML Officera
  • rola kadry managerskiej wyższego szczebla
  • rola i zadania AML Officera
  • grupowa funkcja AML
  • przegląd funkcji AML przez uprawnione organy – ryzyka i zalety nowych rozwiązań
  1.  Waluty wirtualne – problemy regulacyjne
  • czym są waluty wirtualne?
  • przypadki prania pieniędzy przy użyciu walut wirtualnych
  • regulacja walut wirtualnych
  • Initial Coin Offerings (ICO) – zalety oraz zagrożenia

15.00  Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 24 LUTY 2022

8.45 – logowanie i sprawdzenie ustawień
9.00 – rozpoczęcie szkolenia

Wybrane zagadnienia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

[Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk]

  1. Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT
  2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej
  • zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej
  • tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka
  • wnioski wynikające z krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy
  • stanowisko UKNF w zakresie przeprowadzenia oceny ryzyka – standardy należytej staranności
  1. Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
  • analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
  • sygnały ostrzegawcze (red flag’s) – przesłanki wskazujące na podejrzane transakcje
  • analiza transakcji – jak właściwie identyfikować proceder prania pieniędzy ?
  • wytyczne GIIF w zakresie monitorowania transakcji
  • analiza transakcji podejrzanych – studium przypadku
  1. Procedura blokady rachunku i wstrzymania transakcji
  • proces blokady rachunku i wstrzymania transakcji
  • zawiadomienie o podejrzanych okolicznościach – kiedy i jak wykonać obowiązek?
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku
  • wymiana informacji w grupie kapitałowej
  1. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy
  • kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez organy uprawnione
  • zakres i tryb realizowanych kontroli
  • jak przygotować sie do kontroli – praktyczne wskazówki
  • sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
  • najczęściej popełniane błędy i uchybienia w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez instytucje obowiązane – ustalenia GIIF i KNF
  1. Szara strefa a przestępstwo prania pieniędzy
  • jak rozpoznać szarą strefę
  • identyfikacja przestępstw bazowych
  • mechanizmy wyłudzenia podatku VAT
  • „Karuzela podatkowa”
  • działania organów państwa ograniczające szarą strefę

16.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
  • case study,
  • ćwiczeń w grupach,
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

SZKOLENIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
  • W oparciu o naszą platformę
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

EGZAMIN

Prosimy o założenie konta na naszej platformie https://langas.pl/egzaminy/ zgodnie z tą instrukcja egzaminu.

Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego przez Państwa egzaminu. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

Egzamin trwa 210 minut (3,5 godziny), składa się z pytań otwartych, case’u i pytań zamkniętych. Do zdania egzaminu potrzeba 60% punktów.

Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Fantastyczna atmosfera. Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety  i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

OPENGRID

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

23—24 lutego 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 08/02/2022: 2 270 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 12%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
egzamin


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:

1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
223552400

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
223552400

Cena: 2 570 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
2 270 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 72 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
Compliance, AML Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML Beneficjent rzeczywisty
Beneficjent rzeczywisty
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU