9 marca 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Beneficjent rzeczywisty

PROCEDURA USTALANIA, WERYFIKACJA, REJESTRACJA

ZAREZERWUJ MIEJSCE

COMPLIANCE, AML

Zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych aspektów właściwej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Podczas szkolenia omówimy kwestie związane ze zgłoszeniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR).

Przedmiotowe zagadnienia omówione zostaną w kontekście przyszłej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującej wymogi V Dyrektywy AML.

 

Korzyści:

  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
  • Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
  • Poznasz najmowe praktyki i standardy oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
  • Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
  • Szkolenie poprowadzą trenerzy posiadający praktyczną wiedze z zakresu AML/CFT
  • Program szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

  • Definicja beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów,
  • Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego ?
  • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
  • Charakterystyka spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR
  • Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w ustawie implementującej V Dyrektywę AML
  • CRBR – jak działa i do czego służy
  • Najważniejsze zmiany

Uczestnicy

  • Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów,
  • Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek: przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz i audytu wewnętrznego,

Program:

9 MARCA 2022 R.

8.45       Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00       Rozpoczęcie szkolenia

BENEFICJENT RZECZYWISTY

  • Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
  • Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Struktury jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe.
  • Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego?

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK – USTALENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W OPARCIU O NAJLEPSZE STANDARDY I PRZYKŁADY

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółka akcyjna
  • Spółka kapitałowa i kapitałowo – akcyjna
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Beneficjent rzeczywisty wśród, trustów, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, spółdzielni oraz innych podmiotów

PODEJMOWANIE ANALIZY STRUKTUR WŁASNOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

  • Jak właściwie identyfikować beneficjenta rzeczywistego
  • Ustalenie beneficjenta rzeczywistego – czyli jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
  • Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

  • „Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji
  • Ustalenie beneficjenta w kontekście bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
  • Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficja rzeczywistego
  • Beneficjent rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki
  • Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)

  • CRBR w świetle prawa UE oraz prawa polskiego
  • Obowiązki związane z procedurą rejestracji
  • Rejestracja w praktyce – praktyczne informacje
  • Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
    a ujawnienie w KRS
  • Sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji w CRBR

15.30   Zakończenie szkolenia

Metody:

ZAJĘCIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
  • case study
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Fantastyczna atmosfera. Doskonała lokalizacja na konferencję Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

Opengrid

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl-Weiss

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

Główny Specjalista, Instytut Ochrony Środowiska - PIB

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

9 marca 2022R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 23/02/2022: 1 170 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 15%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat
egzamin


Uwagi:
EGZAMIN TRWA 3.5 H I ODBĘDZIE SIĘ ON-LINE PO ZAKOŃCZONYM SZKOLENIU

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 370 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 170 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 87 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
Compliance, AML Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML Beneficjent rzeczywisty
Beneficjent rzeczywisty
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU