• Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
• Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
• Poznasz najmowe praktyki i standardy oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
• Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
• Szkolenie poprowadzą trenerzy posiadający praktyczną wiedze z zakresu AML/CFT
• Program szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

• Definicja beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów,
• Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego ?
• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
• Charakterystyka spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR
• Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w ustawie implementującej V Dyrektywę AML
• CRBR – jak działa i do czego służy
• Najważniejsze zmiany

• Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów,
• Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek: przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz i audytu wewnętrznego,

8.45         Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00         Rozpoczęcie szkolenia

DEFINICJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

• Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
• Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Struktury jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe.
• Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego?

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK – USTALENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W OPARCIU O NAJLEPSZE STANDARDY I PRZYKŁADY

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Spółka akcyjna
• Spółka kapitałowa i kapitałowo – akcyjna
• Spółka jawna
• Spółka partnerska
• Beneficjent rzeczywisty wśród, trustów, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, spółdzielni oraz innych podmiotów

PODEJMOWANIE ANALIZY STRUKTUR WŁASNOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

• Jak właściwie identyfikować beneficjenta rzeczywistego
• Ustalenie beneficjenta rzeczywistego – czyli jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
• Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

• „Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji
• Ustalenie beneficjenta w kontekście bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
• Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficja rzeczywistego
• Beneficjent rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki
• Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)

• CRBR w świetle prawa UE oraz prawa polskiego
• Obowiązki związane z procedurą rejestracji
• Rejestracja w praktyce – praktyczne informacje
• Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
  a ujawnienie w KRS
• Sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji w CRBR

15.00       Zakończenie szkolenia

ZAJĘCIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE:

• wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
• case study
• dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień