Beneficjent rzeczywisty
PROCEDURA USTALANIA, WERYFIKACJA, REJESTRACJA
COMPLIANCE, AML
Zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych aspektów właściwej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.
Podczas szkolenia omówimy kwestie związane ze zgłoszeniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR).
Przedmiotowe zagadnienia omówione zostaną w kontekście przyszłej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującej wymogi V Dyrektywy AML.
Korzyści:
- Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
- Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
- Poznasz najmowe praktyki i standardy oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
- Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
- Szkolenie poprowadzą trenerzy posiadający praktyczną wiedze z zakresu AML/CFT
- Program szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska
GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:
- Definicja beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów,
- Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego ?
- Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
- Charakterystyka spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR
- Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w ustawie implementującej V Dyrektywę AML
- CRBR – jak działa i do czego służy
- Najważniejsze zmiany
Uczestnicy
- Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów,
- Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek: przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz i audytu wewnętrznego.
Program:
9 MAJA 2022 r.
8.15 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
8.30 Rozpoczęcie szkolenia
BENEFICJENT RZECZYWISTY
- Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
- Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Struktury jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe.
- Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego?
CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK – USTALENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W OPARCIU O NAJLEPSZE STANDARDY I PRZYKŁADY
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka akcyjna
- Spółka kapitałowa i kapitałowo – akcyjna
- Spółka jawna
- Spółka partnerska
- Beneficjent rzeczywisty wśród, trustów, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, spółdzielni oraz innych podmiotów
PODEJMOWANIE ANALIZY STRUKTUR WŁASNOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
- Jak właściwie identyfikować beneficjenta rzeczywistego
- Ustalenie beneficjenta rzeczywistego – czyli jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
- Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej
IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO
- „Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji
- Ustalenie beneficjenta w kontekście bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
- Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficja rzeczywistego
- Beneficjent rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki
- Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)
- CRBR w świetle prawa UE oraz prawa polskiego
- Obowiązki związane z procedurą rejestracji
- Rejestracja w praktyce – praktyczne informacje
- Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
a ujawnienie w KRS - Sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji w CRBR
13.30 Zakończenie szkolenia
Metody:
ZAJĘCIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE:
- wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
- case study
- dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień
Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:
Fantastyczna atmosfera. Doskonała lokalizacja na konferencję Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.
Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.
Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!
Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.
PARTNERZY:
Masz pytania?
Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
+48 512 773 769
Masz pytania?
Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
+48 512 773 769
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?
SKONTAKTUJ SIĘPODOBNE SZKOLENIA:
Z NASZYCH SZKOLEŃ BIZNESOWYCH KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU
Dlaczego szkolenie AML jest kluczowe z punktu widzenia AML i Compliance??
Szkolenie AML powinno być elementem w każdym przedsiębiorstwie. Co więcej, zawsze powinny w nim uczestniczyć osoby pełniące funkcje związane z compliance i AML, które zostały oddelegowane do tej funkcji. Dlaczego szkolenie AML jest ważne?
Temat beneficjenta rzeczywistego pozwala uniknąć nieporozumień w zrozumieniu i wdrażaniu procedur związanych z identyfikacją, zgłaszaniem i sprawdzaniem beneficjentów rzeczywistych. Eliminuje błędne ścieżki i wytyczne oraz założenia. Szkolenie AML obejmuje zagadnienia związane z dyrektywami i rozporządzeniami mającymi wpływ na funkcjonowanie spółki.
Szkolenie AML online “Beneficjent rzeczywisty” - cel
Szkolenie AML z procedur dotyczących beneficjenta rzeczywistego, to omówienie praktycznych aspektów prawidłowej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych międzynarodowych standardów oraz najnowszych wytycznych krajowych. Na szkoleniu dokładnie omawiane są procedury związane ze zgłaszaniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR. Ponadto kwestie te będą rozpatrywane w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wdrażającą wymogi 5 Dyrektywy AML.
Certyfikowane szkolenie AML online - beneficjent rzeczywisty
Szkolenie online to wygodne rozwiązanie. Nie tracisz czasu na dojazdy i organizowanie noclegów. Możesz łatwo wziąć udział w szkoleniu AML z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Dzięki temu również nie musisz się spieszyć i znacząco zmieniać harmonogramu dnia. Innymi słowy, czas przeznaczony na dojazdy, możesz spożytkować w efektywniejszy sposób.
Oczywiście najważniejsze z udziału w szkoleniu beneficjent rzeczywisty jest to, jaką realnie wiedzę otrzymasz i to, jak wykorzystasz ją w przedsiębiorstwie. Szkolenie jest certyfikowane, a jego program zatwierdzony jest przez radę programową SCP (Stowarzyszenie Compliance Polska).
Kim jest beneficjent rzeczywisty?
Stosownie do definicji znajdującej się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy AML przez definicję beneficjenta rzeczywistego rozumie się każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:
- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
- osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106),
- lub osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- założyciela,
- powiernika,
- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
- beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
- inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym–piątym,
źródło: https://compliancepolska.pl/slownik-pojec-compliance-i-aml/
Jak sprawdzić beneficjenta rzeczywistego?
Każda osoba posiadające podstawowe dane o beneficjencie lub firmie (NIP) może sprawdzić go w rejestrze CRBR. Jak to zrobić krok po kroku, przedstawiliśmy w artykule.
Jak sprawdzić beneficjenta rzeczywistego?