17 maja 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zmiany przepisów AML / CFT w projekcie ustawy implementującej V Dyrektywę AML oraz VI dyrektywa AML

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

COMPLIANCE, AML

Zadania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT) podlegają nowym regulacjom. Poznaj najważniejsze zmiany w wynikające z projektu ustawy wdrożeniowej V Dyrektywy AML oraz nadchodzących zmian w tym obszarze, które wynikają z VI Dyrektywy AML.

Szkolenie szczegółowo omawia praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów o AML oraz CFT i stanowiska organów nadzoru w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników działów compliance, prawnych i audytu wewnętrznego.

Korzyści:

Poznasz:

  • Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT
  • Zmiany wynikających z V Dyrektywy AML
  • Zmianę podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
  • Stanowiska organów nadzoru w zakresie identyfikacja i weryfikacja klienta
  • Nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu wynikające z VI Dyrektywy AML

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą specjalistyczną wiedzę w obszarze AML potwierdzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Uczestnicy

  • przedstawiciele banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich i towarzystw inwestycyjnych, SKOK-ów,
  • notariusze, biegli rewidenci, doradcy podatkowi,
  • prawnicy, adwokaci, radcy prawni, prokurenci,
  • audytorzy, księgowi.

Szczególnie zapraszamy posiadaczy Certyfikatu AML Oficer poziom 1 lub 2.

Program:

17 maja 2021

8.30      Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00      Rozpoczęcie szkolenia

 

NOWE RYZYKA I WYZWANIA W OBSZARZE AML / CFT

  • nowe zagrożenia identyfikowane przez organy nadzoru
  • tendencje i zmiany zachowań klientów
  • prawne i praktyczne zagadnienia związane z identyfikacją klienta w trybie on-line
  • nowy rejestr rachunków (System Informacji Finansowej)

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z V DYREKTYWY AML

  • rozszerzanie katalogu instytucji obowiązanych
  • zdefiniowanie na nowo środków należytej staranności w procesie KYC
  • relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka
  • nowe wyzwania w zakresie bieżącej analiza transakcji
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe kontrowersyjne obowiązki instytucji obowiązanej

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO W PRAKTYCE

  • praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego,
  • matryca ryzyka klienta – wpływ oceny ryzyka na stosowanie środków bezpieczeństwa finansowanego
  • kopiowanie dokumentów tożsamości
  • zapobieganie ryzyku sankcji

WZMOŻONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

  • klient wysokiego ryzyka – zmiana kryteriów
  • stosunki gospodarcze z klientem o statusie PEP

VI DYREKTYWA AML

  • nadchodzące zmiany w procesach AML i CFT

15.00    Zakończenie szkolenia

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
  • case study,
  • ćwiczeń w grupach,
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

SZKOLENIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
  • W oparciu o dedykowaną platformę
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo lub poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Szkolenia prowadzone przez Pana Tomasza Wojtaszczyka jak zawsze są super przygotowane. Warsztatowy sposób prowadzenia pozwala na zaangażowanie uczestników i lepsze zrozumienie poruszonego tematu.

Agata Jankowska

AML Oficer, Wonga.pl

Bardzo duża wiedza Pana Tomasza. Profesjonalne przekazanie wiedzy. Na każde zadane pytanie, otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź.

Sylwia Faber

Analityk AML, Cinkciarz

Fantastyczna atmosfera. Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.

Lech Wilczyński

OPENGRID

Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.

Patrycja Bryl- Weiss

DOM MAKLERSKI BZWBK S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.

Jolanta Wilomska

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

17 maja 2021R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 03/05/2020: 1 270 PLN - Obniżasz koszt o 19%
Zgłoszenie od 04/05/2020: 1 570 PLN

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting
Wymagania sprzętowe: 1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.
2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.
3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”
4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

Aktualna cena udziału:
1 570 PLN

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej
Compliance, AML Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.