Zarząd i rada nadzorcza w praktyce AML/CFT
Obowiązki zarządu w zakresie nadzoru, akceptacji ryzyka i dokumentowania należytej staranności
Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zarząd i rada nadzorcza w praktyce AML/CFT”, dedykowanym członkom zarządów instytucji obowiązanych, którzy ponoszą kluczową odpowiedzialność za zgodność organizacji z regulacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Program szkolenia został zaprojektowany z myślą o praktycznym wsparciu kadry zarządczej w realizacji ustawowych obowiązków wynikających z art. 6 i 7 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uczestnicy uzyskają specjalistyczną wiedzę oraz konkretne narzędzia niezbędne do skutecznego nadzoru nad systemem AML/CFT – zarówno w kontekście oceny relacji podwyższonego ryzyka (np. z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne – PEP), jak i dokumentowania należytej staranności oraz kształtowania adekwatnych procedur decyzyjnych i raportowych.
Korzyści
- Zrozumiesz jakie elementy systemu AML/CFT wymagają stałej uwagi zarządu i jak monitorować ich skuteczność
- Dowiesz się jak minimalizować ryzyko osobistej odpowiedzialności zarządu w przypadku niewłaściwego nadzoru nad systemem AML, a także jak reagować na możliwe sankcje
- Zobaczysz, jak wdrażać AML w strategię biznesową, zapewniając równowagę między wymaganiami zgodności a celami biznesowym
- Zapoznasz się z dobrymi praktykami w zakresie analizy raportów AML dla zarządu, co pozwala na lepsze zrozumienie skuteczności systemu oraz na szybszą identyfikację ryzyk i zagrożeń.
Uczestnicy
- Członkowie rad nadzorczych i zarządów
- Kadra kierownicza wyższego szczebla
- Dyrektorzy Compliance
- Dyrektorzy ds. ryzyka
- Kierownicy działów prawnych
- Audytorzy wewnętrzni
- Kierownicy jednostek odpowiedzialni za kontakty z klientami
- Osoby odpowiedzialne za raportowanie do organów nadzoru
Program:
4 GRUDNIA 2025 R.
8.45 Rejestracja na szkolenie
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Rola członka zarządu w systemie AML/CFT – wymogi prawne i odpowiedzialność
- Obowiązki zarządu wynikające z art. 6 i 7 Ustawy AML
- Odpowiedzialność indywidualna i zbiorowa za skuteczność systemu AML/CFT
- Dokumentowanie należytej staranności – jak szkolenie i decyzje zarządu stanowią dowód zgodności?
- Jak organy nadzoru oceniają zaangażowanie zarządu w AML?
Zarządzanie ryzykiem AML – proces oceny i akceptacji relacji podwyższonego ryzyka
- Rola zarządu w ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Kryteria podwyższonego ryzyka i akceptacja relacji z np. PEP, klientami z krajów wysokiego ryzyka itp.
- Jak dokumentować decyzje zarządu w procesie oceny ryzyka?
- Best practice: Akceptacja relacji z klientem PEP – kluczowe pytania dla zarządu
Nadzór Zarządu nad Funkcjonowaniem AML/CFT w Organizacji
- Jakie elementy systemu AML/CFT wymagają stałej uwagi zarządu?
- Zasady raportowania do zarządu – na co zwracać uwagę w raportach AML?
- Monitorowanie efektywności środków AML – kluczowe wskaźniki (KPI)
- Współpraca z GIIF i organami nadzoru – jak wygląda odpowiedzialność zarządu?
- Best practice: Analiza raportu AML dla zarządu – co powinno się w nim znaleźć?
Odpowiedzialność zarządu a sankcje administracyjne i karne
- Jakie sankcje grożą za niedochowanie obowiązków AML?
- Najczęstsze błędy w nadzorze AML/CFT – analiza przypadków z rynku
- Jak zarząd może skutecznie minimalizować ryzyko osobistej odpowiedzialności?
Kultura compliance i „Tone from the Top” – Jak zarząd może wpływać na skuteczność AML?
- Jak skutecznie budować kulturę zgodnościw organizacji?
- Wdrażanie AML w strategię biznesową – balans między zgodnością a celami biznesowymi
- Przykłady dobrych praktyk w zakresie AML/CFT w instytucjach obowiązanych
- Dyskusja: Jakie działania zarządu realnie wpływają na skuteczność AML?
AML w praktyce: Jakie wyzwania czekają zarząd?
- Nowe wyzwania w AML – kryptowaluty, cyfrowa tożsamość, AI
- Zmieniające się regulacje i ich wpływ na rolę zarządu
- Jak przygotować organizację na audyty i kontrole AML?
Trendy Międzynarodowe w Standardach AML/CFT
- Nowe regulacje UE (AML Package, AMLA) – co zmieni się dla zarządów instytucji finansowych?
- Globalne inicjatywy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy – podejście FATF
- Nowoczesne metody wykrywania nadużyć – technologie AI
i machine learning w AML - Best practice: Plan działania dla zarządu – jak udokumentować skuteczny nadzór AML?
16.00 Zakończenie szkolenia
Metody:
SZKOLENIE ON-LINE
- W oparciu o naszą platformę
- Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat
Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:
Cena, termin, miejsce:
TERMIN:
4 grudnia 2025R.
MIEJSCE SZKOLENIA:
SZKOLENIE ON-LINE
Zobacz centrum konferencyjneCENA:
Zgłoszenie do 10/11/2025: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 13%
Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe,
certyfikat
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!
Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.
PARTNERZY:
Masz pytania?
Joanna Ficner
project manager
j.ficner@langas.pl
+48 512 773 769
Cena: 2 270 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 970 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 151 dni
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?
SKONTAKTUJ SIĘPODOBNE SZKOLENIA:
Z NASZYCH SZKOLEŃ BIZNESOWYCH KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU
Szkolenie certyfikowane AML Officer, dlaczego jest Ci potrzebne?
Szkolenie AML jest niezbędne, aby móc w pełni wykorzystać swój potencjał i bardzo dobrze wywiązywać się z obowiązków AML Officera. To kontynuacja szkolenia AML z poziomu pierwszego, które było wprowadzeniem do funkcjonowania struktury AML i Compliance.
AML Officer szkolenie certyfikowane, to poświadczona certyfikatem zdobyta wiedza (certyfikacja SCP), która przełoży się na praktyczne zastosowanie w pełnieniu funkcji AML Officera. Szkolenie online prowadzone jest w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów i informacji.
AML szkolenie online — wygodne rozwiązanie dla AML Officerów i kandydatów
Szkolenie AML online to wygodne rozwiązanie i zdobycie wiedzy oraz potrzebnych kwalifikacji w trybie zdalnym. Dzięki temu możesz wziąć udział w szkoleniu niezależnie od miejsca zamieszkania, czy przebywania. Co oczywiste oszczędzasz również czas na dojazd i organizację noclegu.
Szkolenie AML, na którym poznasz Dyrektywy AML i standardy pracy AML Officera
Między innymi na szkoleniu AML poznasz najistotniejsze informacje o działaniach, jakie podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML). Poznasz międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta. Nauczysz się, czym jest monitoring transakcji i jak wpływa na sankcje międzynarodowe.
Szkolenie online dostarczy ci również niezbędnych informacji z zakresu zmian w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy, nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego, czy istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku.
Standardowo na szkoleniu AML nie może zabraknąć podstawowych informacji w zakresie rozszerzonej listy PEP-ów i ich wpływu na zadania instytucji obowiązanej.
Kto skorzysta na szkoleniu AML online?
Chociaż szkolenie przewidziane jest dla stanowiska AML Officera, to w szkoleniu winni wziąć udział przede wszystkim przedstawiciele instytucji obowiązanych oraz specjaliści z działu:
- przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
- compliance,
- prawnego,
- audytu i kontroli wewnętrznej,
- nadzoru,
- monitoringu zgodności.
AML Officer szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji
Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji AML Officera i jest uzupełnieniem wiedzy dla osób, które tę funkcję już pełnią. AML Officer szkolenie poziom drugi najlepiej rozpocząć mając już styczność z obszarem AML.
Jaką rolę pełni AML Officer w przedsiębiorstwie?
Dla nadzorowania wewnętrznych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapewnienie zgodności z innymi ważnymi przepisami, w każdej instytucji obowiązanej powinien być powołany AML Officer – osoba odpowiedzialna za pilnowanie przestrzegania zgodności z zasadami AML.
Aby osiągnąć zgodność z rozwijającym się prawodawstwem oraz praktykami rynkowymi, a także wytycznymi Regulatorów, konieczne jest wyznaczenie AML Officera: głównej postaci odpowiedzialnej za nadzorowanie skutecznego rozwoju i wdrażanie programu AML w instytucji obowiązanej.
Pełny opis stanowiska, obowiązki, a także odpowiedzialność wynikającą z pełnienia funkcji AML Officera opisaliśmy w poniższym artykule.
Kim jest AML Officer?