850,00 zł
Kwalifikacje objęte szkoleniem i egzaminem:
KWALIFKIKACJE OBJĘTE EGZMINEM:
- Definicja beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów,
- Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
- Charakterystyka spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR
- Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w ustawie implementującej V Dyrektywę AML
- CRBR – jak działa i do czego służy
Opis
Zapraszamy potwierdzenia praktycznych kwalifikacji związanych z identyfikacją i weryfikacją beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.
Egzamin weryfikuje wiedzę i umiejętności zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR) oraz zagadnienia pracy z UBO w kontekście przyszłej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującej wymogi V Dyrektywy AML.
