Yahia Abdelsalam
TMF Group

Yahia pełni funkcję Konsultanta ds. Zgodności z przepisami z ponad 7-letnim doświadczeniem, specjalizując się w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), zapobieganiu oszustwom oraz weryfikacji klientów (CDD) w regionie EMEA. Skupiając się na promowaniu integralności finansowej, Yahia jest obecnie zaufanym specjalistą w sektorze finansowym, szczególnie w branży aktywów cyfrowych.

W trakcie swojej kariery Yahia zdobył doświadczenie, pracując zarówno w bankowości komercyjnej, jak i inwestycyjnej, co pozwoliło mu na uzyskanie wszechstronnej wiedzy na temat ram regulacyjnych oraz wymagań zgodności. Jako licencjonowany doradca ds. aktywów cyfrowych, jego praca polega na doradzaniu organizacjom w kwestiach związanych z zgodnością w obszarze aktywów kryptograficznych, szczególnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i regionie MENA, gdzie ten obszar stanowi centrum przyciągające przemysł aktywów cyfrowych, a także na przekładaniu skomplikowanych przepisów AML na praktyczne i wykonalne wskazówki.

Skupiając się na ochronie instytucji finansowych przed ryzykami takimi jak pranie pieniędzy i oszustwa związane z kryptowalutami, Yahia zapewnia ich zgodność z przepisami AML oraz lokalnymi regulacjami.

——————————————-

Yahia acts as a Compliance Consultant with over 7 years of experience specializing in anti-money laundering (AML), fraud prevention, and customer due diligence (CDD) across the EMEA region. With a strong focus on promoting financial integrity, Yahia is currently a trusted professional in the financial sector, particularly within the digital assets industry.

Throughout his career, Yahia has gained expertise working in both commercial and investment banking, equipping him with a comprehensive understanding of regulatory frameworks and compliance requirements. Being a licensed digital assets advisor, his work involves advising organizations on crypto asset compliance, specifically in the UAE and MENA, where this region acts as a hub that attracts the digital assets industry, advising on complex AML regulations into practical, actionable guidance.

By focusing on safeguarding financial institutions from risks such as money laundering and fraud involving cryptocurrencies, Yahia ensures they remain compliant with AML laws and local regulations.

prowadzone kursy:

---