Urszula Lewczuk
Ekspert w zakresie AML i finansowania terroryzmu oraz zwalczania przestępczości gospodarczej, granicznej i zorganizowanej
Prowadzone kursyPosiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczaniu przestępczości gospodarczej, granicznej i zorganizowanej.
Specjalizuje się w AML oraz szeroko pojętym prawie karnym i gospodarczym.
Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, której tematem pracy doktorskiej jest postepowanie dowodowe w sprawie przestępstwa prania pieniędzy.
Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu oraz Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
prowadzone kursy:
Publikacje:
„AML w ubezpieczeniach”„Art. 291 k.k. jako alternatywa kwalifikacyjna przestępstwa prania pieniędzy”
„Zatrzymanie telefonu komórkowego w toku przeszukania i uzyskiwanie danych z SMS-ów”.
Artykuły:
Jak sprawdzić beneficjenta rzeczywistego w rejestrze CRBR?
Dane podmiotów obowiązanych znajdują się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jak sprawdzić beneficjenta rzeczywistego i czy każdy może korzystać z rejestru?
CZYTAJ
Rozszerzona lista PEP-ów
Instytucje obowiązane mają obowiązek stosowania wobec PEPów środków bezpieczeństwa finansowego. Kim jest PEP?
CZYTAJ
Kim jest beneficjent rzeczywisty?
Kary finansowe sięgają nawet 1.000.000 zł za niewywiązanie się z obowiązków dotyczących beneficjenta rzeczywistego i rejestru beneficjentów rzeczywistych. Nowe obowiązki, które spoczywają na przedsiębiorcach i rejestrem mogą być kłopotliwe. Warto zatem poznać, jaka jest definicja beneficjenta rzeczywistego i kim jest w przypadku poszczególnych organów.
CZYTAJ
CRBR i Beneficjent Rzeczywisty - ważne zmiany!
Nowelizacja Ustawy AML nakłada na UBO nowe obowiązki, CRBR rozszerzy się o nowe podmioty
CZYTAJ
Zmiany w ustawie AML
Zmiany dotyczą m. in. rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych, definicji PEP i UBO, zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz CRBR. Niniejszy artykuł przestawia jedynie niektóre z nich.
CZYTAJ Zobacz więcej artykułów
Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU
