0.00 (0 Opinia)

Egzamin Certyfikowany AML Officer poziom 1 (LMAL)

Kategorie: Compliance / AML
Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Link do strony
Udostępnij w mediach społecznościowych
Informacja o kursie
Program
Oceny

O kursie

CERTYFIKOWANY AML OFFICER poziom 1

Egzamin obejmuje następujące zagadnienia
  • Kontekst międzynarodowy
    • Podmioty wyznaczające standardy AML/CFT
    • Nowe metody prania pieniędzy – przykłady z międzynarodowej praktyki
    • Wytyczne w sprawie podejścia opartego na analizie ryzyka oraz nadzoru na bazie oceny ryzyka
    • Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka
  • Zagadnienia krajowe
    • Pranie pieniędzy – zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
    • Wewnętrzne procedury instytucji oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML
    • Środki bezpieczeństwa finansowego
    • Przekazywanie informacji do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF)
    • Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
    • Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom…

CERTYFIKOWANY AML OFFICER poziom 1

Egzamin obejmuje następujące zagadnienia
  • Kontekst międzynarodowy
    • Podmioty wyznaczające standardy AML/CFT
    • Nowe metody prania pieniędzy – przykłady z międzynarodowej praktyki
    • Wytyczne w sprawie podejścia opartego na analizie ryzyka oraz nadzoru na bazie oceny ryzyka
    • Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka
  • Zagadnienia krajowe
    • Pranie pieniędzy – zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
    • Wewnętrzne procedury instytucji oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML
    • Środki bezpieczeństwa finansowego
    • Przekazywanie informacji do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF)
    • Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
    • Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
    • Kary administracyjne i sankcje prawne

What Will You Learn?

  • Potwierdzisz certyfikatem specjalistyczną wiedzę, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.
  • O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu sygnowanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Program kursu

Test walidacyjny LMAL
Test trwa 3,5 h Uczestnicy mogą korzystać z materiałów pomocniczych tj. ustawy i materiałów ze szkolenia.

  • Egzamin Certyfikowany AML Officer poziom 1 LMAL

Student Ratings & Reviews

Jeszcze brak ocen
Jeszcze brak ocen
Bezpłatny
Bezpłatny dostęp do kursu

Ważność zapisu: Dożywotni

Tagi

Audience

  • Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
  • Szefowie Departamentów Compliance
  • Pracownicy Departamentów Compliance
  • Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
  • Osoby, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
  • Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance