4.75
(4 Opinie)

Beneficjent rzeczywisty

Categories: Compliance / AML
Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Link do strony
Udostępnij w mediach społecznościowych

O kursie

Zapraszamy do potwierdzenia swoich kwalifikacji w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Egzamin weryfikuje wiedzę związaną ze funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR) oraz zagadnieniami w kontekście przyszłej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującej wymogi V Dyrektywy AML.

What Will You Learn?

  • Potwierdzisz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
  • Potwierdzisz kwalifikacje w zakresie realizacji obowiązku zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
  • Potwierdzisz znajomość praktyk i standardów oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
  • Po zaliczeniu egzaminu otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.
  • Egzamin został przygotowany przez eksperta z praktyczną wiedzą z zakresu AML/CFT oraz objęty certyfikacją Stowarzyszenia Compliance Polska.

Zawartość kursu

test walidacyjny

  • Beneficjent rzeczywisty

Student Ratings & Reviews

4.8
Łącznie 4 Opinie
5
3 Ratings
4
1 Ratings
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
M
magdalena.skrzypek
2 miesiące temu
Tak, kurs spełnił moje oczekiwania.
MB
Magdalena Bałuszyńska
12 miesięcy temu
nd
PK
Piotr Kowal
1 rok temu
bardzo dobry , porusza wiele ciekawych zagadnień
EK
Elżbieta Kwiatkowska
1 rok temu
....